业绩数据 - 2023年国内线下销售20329.29万元，同比增长3.73%[1] - 2023年国内线上销售3068.07万元，同比增长235.17%[1] - 2023年国外渠道销售2024.49万元，同比增长1.08%[1] - 2023年复合调味粉销售额19855.43万元，同比增长15.89%[2] - 2023年香辛料销售额2285.55万元，同比下降2.78%[2] - 2023年主营业务合计销售额25421.85万元，同比增长12.90%[2][6] - 2023年华东地区销售额11126.78万元，同比增长7.29%[6] - 2023年中南地区销售额10995.47万元，同比增长47.90%[6] 市场数据 - 报告期末国内经销商数量785个，期内增加105个，减少56个[5] - 报告期末国外经销商数量4个，期内无增减[5]

公司治理 - 独立董事郭毓俊任期为2018年1月至2023年12月29日[2] - 2023年召开董事会6次、年度股东大会1次等[3] 决策事项 - 2023年4月审议通过2023年度预计日常关联交易议案[4] - 同意续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[5] - 同意2022年度利润分配预案[6] 信息披露 - 及时披露2022、2023年业绩预告公告[5] - 注重提升信息披露管理水平[7] 审核情况 - 2023年12月审查董事会候选人及高管材料[6] - 审核募集资金使用情况未发现违规[6]

业绩总结 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2024年完善内控制度、严格执行、加强监督整改、优化流程[19] 其他 - 董事长（已获授权）为林肖芳[20]

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 安记食品股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，安记食品 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事朱明华、温从军、 张勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事朱明华、温从军、张勇的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。 安记食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-003 安记食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 会议由董事长林肖芳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 董事会会议审议情况： 一、审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 21 日(星期二) 至 05 月 27 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ankee@anjifood.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-010 安记食品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日(星期二) 下午 15:00-16:00 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为632,149,791.63元，较2022年增长13.45%[8][32] - 2023年营业总成本588,147,390.00元，较2022年增长10.80%[32] - 2023年净利润31,092,258.41元，较2022年增长124.73%[32] - 2023年基本每股收益0.13元/股，较2022年增长116.67%[32] - 2023年末资产总计680,232,365.10元，较2022年末增长5.96%[39] - 2023年末负债和所有者权益总计680,232,365.10元，较2022年末增长5.96%[39] 在建工程 - 截至2023年12月31日，公司在建工程账面价值合计为144,799,310.40元，占合并财务报表资产总额的23.06%[11] - 公司在建工程主要包括研发中心建设等三个项目[11] 审计情况 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果等[3] - 收入确认和在建工程减值被识别为关键审计事项[8][11] 财务数据对比 - 2023年销售商品、提供劳务收到现金较2022年增长14.20%[34] - 2023年经营活动现金流出小计较2022年增长119.31%[34] - 2023年经营活动产生的现金流量较2022年下降67.82%[34] - 2023年投资活动现金流入小计较2022年增长491.72%[34] - 2023年投资活动现金流出较2022年增长18708.07%[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净流出较2022年下降73.95%[34] 会计政策 - 公司以人民币作为记账本位币，会计年度为公历1月1日至12月31日[56] - 公司对金融资产和金融负债有分类及计量方法[80][87] - 存货发出计价采用加权平均法，盘存制度为永续盘存制[116][117] - 固定资产有不同折旧年限和残值率[135] - 研发支出包括费用化研发费用与资本化开发支出[147] 收入确认 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，不同销售模式确认方法不同[168][177] 政府补助 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，确认和计量有规定[183][187]

安记食品股份有限公司 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-013 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目延 期的议案》，同意公司募投项目延期。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况： （一）募集资金到位情况 （二）本次募投项目延期的原因 根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关 于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券 交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每 股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人 民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加 股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积 ...

业绩总结 - 2023年经审计收入总额44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[4] - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，收费10395.46万元[4] - 2024年财务报表和内控审计费合计65万元，与2023年未变[10] 团队情况 - 截至2023年底，有合伙人66名、注册会计师337名，签过证券报告的173人[3] 风险情况 - 截至2023年底，买8000万元职业保险，近三年无执业民事诉讼[5] - 近三年因执业受监管措施3次，11名从业人员受多种措施惩戒[6] 决策进展 - 2024年4月董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[13][14]

安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，在新一届 任期内，本人将凭借丰富的法学专业知识和经验，同公司各部门进行深入交流， 了解公司实际情况，帮助企业提高现代化企业治理水平，并积极参加公司董事会 及各专门委员会会议、股东大会。 本人于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 （一）出席董事会、股东大会、专门委员会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会 6 次、年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，召开审计委员会 4 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、战略委 员会 1 次，本人分别出席了 1 次董事会、1 次临时股东大会。 （二）相关决议及表决结果 上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出 ...