独立董事提名 - 提名人提名温其东为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年9月20日[8] 任职条件 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 不能在特定股东处任职[4] - 最近12个月内有特定情形不能担任[4] - 最近36个月内受特定处罚不能担任[5] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名王世权为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人无特定股份关联及影响独立性情形[3][4] - 被提名人近36个月无相关处罚及批评[5] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[6] 资格核实 - 提名人确认被提名人符合任职资格要求[6]

会议与决议 - 2024年9月20日召开第三届董事会2024年第八次临时会议[3] - 拟将向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期延长12个月至2025年11月7日[4] - 提名6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[6] - 提名3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[7] - 变更公司可转换公司债券担保事项议案获通过[10] - 修订《浙江晨丰科技股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》议案待审议[10] - 提请召开公司2024年第五次临时股东大会议案获通过[13] 人员任职 - 丁闵自2023年8月任董事长、2023年9月任总经理[15][16] - 张锐自2023年8月任董事、2023年9月任副总经理[16] - 刘余自2023年8月任董事，2024年4月任农安国盛电力相关职务[17] - 魏一骥自2023年8月任董事、2023年9月任副总经理[19] - 童小燕自2022年3月任金麒麟财务总监、2023年8月任公司董事[19] - 陆伟自2015年12月任公司多职[20] - 倪筱楠自2023年8月任公司独立董事[21] - 王世权自2023年8月任公司独立董事[22] 担保事项 - 全资子公司通辽广星发电为全资孙公司奈曼旗广新发电提供担保[8]

会议情况 - 2024年9月20日召开第三届监事会2024年第六次临时会议[3] - 应到监事3人，实到3人，通讯表决2人[3] 决策事项 - 同意将向特定对象发行股票相关有效期延长12个月至2025年11月7日[4] - 提名马德明、齐海余为第四届监事会非职工代表监事候选人[6] - 全资子公司为全资孙公司提供担保连带责任保证[7] - 变更可转债担保及修订相关规则需经债券持有人会议审议[8][10] 表决结果 - 各议案表决均为3票同意、0票弃权、0票反对[6][7][8][9][11]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定股份及股东相关亲属[4][5] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月无相关处罚及谴责[6] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 其他 - 承诺不符资格辞去职务[10] - 声明时间为2024年9月20日[12]

转债信息 - 晨丰转债2024年9月25日停牌，9月26日复牌[4] - 转股价格调整后为12.78元/股，9月26日实施[4] - 9月18 - 25日停止转股，9月26日起恢复[7] 利润分配 - 2024年半年度利润分配方案已通过[4] - 拟向全体股东每10股派现0.14元（含税）[4] - 截至6月30日总股本169,007,404股，拟派现2,366,103.66元（含税）[4] - 截至公告日总股本169,007,951股，调整后每股派现0.014元（含税）[5][6]

业绩说明会安排 - 2024年9月26日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[3][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][5][6] - 2024年9月19日至9月25日16:00前可预征集提问[3][6] 参与人员及方式 - 董事长、总经理等参加业绩说明会[6] - 投资者可在线参与及会后查看情况[6][7] 其他信息 - 公司联系人及联系方式[7] - 2024年8月15日已发布半年度报告[3]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.014元[3] - 股权登记日2024/9/25，除权（息）日和发放日2024/9/26[3][6] - 方案经2024年第四次临时股东大会审议通过[3] 股本与红利 - 截至2024年6月30日总股本169,007,404股，拟派红利2,366,103.66元[4] - 截至公告日总股本169,007,951股，调整后派红利2,366,111.31元[5] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率征收所得税[8][9][10]

利润分配 - 2024年半年度每10股派现金股利0.14元（含税），拟派红利2366103.66元（含税）[4] 可转债相关 - “晨丰转债”2024年9月18日起转股停牌[3] - 2024年9月19日披露权益分派和转股价格调整公告[6] - 9月18日至股权登记日停止转股，登记日后首交易日恢复[6] - 欲享权益分派的持有人可在9月17日（含）前转股[6]

担保情况 - 本次担保金额合计不超2.12亿元，已实际提供担保余额为0元[3] - 公司为联能太阳能和汇集太阳能提供连带责任保证[5][6] - 公司实际对外担保累计余额7.8亿元，占最近一期经审计净资产的64.98%[24] - 公司无违规担保和逾期担保情况[24] 借款情况 - 联能太阳能向建行沈阳城内支行借款1.15亿元，期限180个月[5] - 汇集太阳能向建行沈阳城内支行借款9700万元，期限180个月[6] 财务数据 - 2024年6月30日联能太阳能资产总额897.95万元，负债总额883.55万元，资产负债率98.40%[10] - 2024年半年度联能太阳能营业收入27.79万元，净利润15.58万元[10] - 2024年6月30日汇集太阳能资产总额929.54万元，负债总额889.32万元，资产负债率95.67%[12] - 2024年半年度汇集太阳能营业收入54.65万元，净利润39.43万元[12] 其他 - 联能太阳能和汇集太阳能均为资产负债率超70%的全资下属公司[4] - 公司于2024年3月19日、7月22日、8月8日分别通过相关担保议案[6][7] - 辽宁金麒麟以联能太阳能2800万元股权质押，最高担保限额1.15亿元[15] - 通辽联能以项目电费收入应收账款质押，最高担保限额1.15亿元[16][17] - 浙江晨丰为通辽汇集太阳能最高9700万元本金余额及相关费用承担连带责任保证[19] - 辽宁金麒麟以汇集太阳能2500万元股权质押，最高担保限额9700万元[19][20] - 通辽联能以另一项目电费收入应收账款质押，最高担保限额9700万元[20] - 行业通行融资比例为项目公司出资占比约20%，金融机构融资占比约80%，项目公司资产负债率超70%[22] - 2024年3月19日第三届董事会第六次会议相关议案获9票同意通过[23] - 2024年7月22日第三届董事会2024年第五次临时会议相关议案获9票同意通过[23]