会议安排 - 2024年6月12日决定召开2024年第二次临时股东大会[2] - 2024年6月13日公布股东大会相关公告[2][3] - 现场会议于2024年6月28日15:30举行，网络投票时间为当日[3] 表决情况 - 5人代表108,483,980股参与表决，占比42.2267%[4] - 《关于部分募投项目结项议案》同意108,434,080股，占比99.9540%[5] - 中小投资者反对49,900股，占比100.0000%[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为5人[4] - 出席股东所持表决权股份总数为108,483,980股，占比42.2267%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[7] 议案表决情况 - A股股东同意相关议案票数为108,434,080，比例99.9540%[6] - A股股东反对相关议案票数为49,900，比例0.0460%[6] - 5%以下股东反对相关议案票数为49,900，比例100.0000%[6] 其他情况 - 本次股东大会见证律师事务所为上海东方华银律师事务所[9] - 律师认为2024年第二次临时股东大会决议合法有效[9]

增资与股权 - 公司向江苏晶华增资17,522.84万元，注册资本变为73,535.36万元，仍持股100%[2][4] 募资情况 - 向特定对象发行股票募资436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[6] 项目变更 - 原募投项目变更，变更用途资金17,137.91万元[9][10] 业绩数据 - 2024年1 - 3月江苏晶华营收26,410.36万元，净利润1,105.65万元[12] - 2023年度江苏晶华营收109,142.47万元，净利润1,289.95万元[12] 其他要点 - 增资利于项目实施，收益有不确定性，将规范用资并披露信息[14][19]

增资事项 - 公司拟向江苏晶华增资17,522.84万元，增资后注册资本变为73,535.36万元[2] - 2024年6月相关会议审议通过增资议案，无需股东大会审议[3] 募资情况 - 公司向特定对象发行股票，募集资金总额436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[5] - 募资净额用于三个项目，调整后投资金额合计42,395.87万元[6] 项目变更 - 2024年3月同意变更“年产6,800万平方米电子材料扩建项目”[9] - 2024年6月审议通过将项目节余资金5,798.09万元永久补充流动资金议案[9] 业绩数据 - 江苏晶华2024年1 - 3月营收26,410.36万元、净利润1,105.65万元[12] - 江苏晶华2023年度营收109,142.47万元、净利润1,289.95万元[12] 其他要点 - 增资有利于保障募投项目实施等[13] - 公司将规范使用募集资金[14] - 光大证券对增资事项无异议[17]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议通知及材料于2024年6月20日送达参会人员[1] - 会议于2024年6月24日下午3点召开，应到监事3名，实到3名[1] 增资事项 - 会议审议通过使用募集资金及自有资金向全资子公司增资议案[2] - 增资利于推进募集资金项目实施进程[2] - 增资议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月28日15点30分召开[5] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在江苏张家港扬子江国际化学工业园[5] 议案情况 - 会议审议部分募投项目结项及资金补充议案[3][5][6] - 议案已通过董事会、监事会审议，保荐机构出具核查意见[6]

市场扩张和并购 - 公司与多方共同投资设立产业基金，认缴规模3亿元[3] - 公司以自有资金认缴出资2000万元[3] 其他进展 - 2024年4月8日收到合伙企业营业执照[3] - 2024年6月18日基金完成备案[5] - 基金管理人是长江创业投资基金管理有限公司，托管人是招商银行[5]

股权结构 - 周晓东持股42,839,600股，占总股本16.55%[3] - 周晓南、周晓东、周锦涵合计持股102,103,840股，占总股本39.45%[3] 股份质押 - 本次质押延期购回涉及8,000,000股，占周晓东持股18.67%，占总股本3.09%[4] - 周晓东累计质押17,100,000股，占其持股39.92%，占总股本6.61%[3][6] - 周晓南、周晓东、周锦涵累计质押17,100,000股，占合计持股16.75%，占总股本6.61%[3][6] 其他 - 控股股东及一致行动人质押对应融资金额5,000万元[7] - 9,100,000股质押2025年2月27日到期，8,000,000股2025年6月13日到期[7] - 本次质押不影响公司控制权和生产经营[8]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 15 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼 会议室 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-047 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

募投项目调整 - 拟将“年产OCA光学膜胶带等项目”结项，节余5798.09万元永久补充流动资金[4] - 2024年变更“年产6800万平方米电子材料扩建项目”为技改项目，变更资金17137.91万元[8][9] 资金募集 - 向特定对象发行股票44062929股，发行价9.90元/股，募资436222997.10元，净额423958661.65元[5] 项目资金情况 - “年产OCA光学膜胶带等项目”承诺投资20000.00万元，调整后19373.03万元[6][9] - 截至2024年6月12日，结项项目累计投入13578.44万元，节余5798.09万元[13] 审批情况 - 《议案》已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[21]