证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-044 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十次会议审议相关事项 的独立意见 根据《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海锦和商业经 营管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，对公 司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、对 2023 年半年度利润分配事项的独立意见 公司 2023 年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需 要、合理回报股东等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政 策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 《2023 年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。 二、对延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易事项的独立意见 1、公司与上海广电股份浦东有限公司（以下简称"广电浦东"）进行的关联 交易事项符合双方签署的《<租赁协议>补充协议五》的约定，交易遵循公平、 公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司独立性。公 司董事长郁敏珺担任广电浦东董事长、公司董事郁敏琦担任广电浦东总经理，补 偿款按期支付风险可控。 2、董事会审 ...

（本页无正文，为上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事关于延续越界创意园 房屋拆除补偿周期暨关联交易的事前认可意见之签署页） 独立董事： 上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事 关于延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易 的事前认可意见 根据《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海锦和商业经营管 理股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司与上海广电股份浦东有限公司 相关关联交易事项进行了事前审核，发表以下意见： 此次关联交易事项，符合双方签署的《<租赁协议>补充协议五》的约定，交易遵 循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司独立性。 同意将《关于延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易的议案》提交董事会 审议。 潘敏 吴建伟 陆凯薇 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-043 上海广电股份浦东有限公司（以下简称"广电浦东"）与上海锦和商业经营 管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月签署了《<租赁协议> 补充协议五》，经公司与广电浦东双方协商一致决定，延长原《<租赁协议>》 所约定的补偿周期延长至 2027 年 8 月 31 日，每年补偿金额如下：2024 年补偿金额 5,730.93 万元，2025 年补偿金额 5,642.36 万元，2026 年补偿 金额 5,642.36 万元、2027 年补偿金额 4,071.59 万元,合计金额为 21,087.24 万元。上述补偿按季支付。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于 延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易的议案》，关联董事郁敏珺、 郁敏琦、张杰、陆 ...

董事会审计委员会对关联交易事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》、《公司章程》等有关规定，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会审计委员会于 2023 年 8 月 29 日召开了第十一次 会议，审议通过了《关于延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易的议案》。 以此，董事会审计委员会对公司此次关联交易事项发表如下审核意见： 上海锦和商业经营管理股份有限公司 公司与上海广电股份浦东有限公司进行的关联交易事项符合双方签署的《< 租赁协议>补充协议五》的约定，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损 害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 _______________ 委员签字： 潘 敏 吴建伟 陆静维 董事会审计委员会同意本次关联交易事项，并同意将议案提交董事会审议。 （本页无正文，为上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会审计委员会对关 联交易事项的书面审核意见之签署页） ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-041 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2023 年 8 月 22 日以书面形式送达 全体监事。 （三）本次监事会会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席江玉萍女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司2023年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年半年度利润分配预案》 本预案将形成议案，尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意、 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-040 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司2023年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年半年度利润分配预案》 一、董事会会议召开情况 （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 8 月 22 日以书面及电子邮 件形式送达全体董事。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截至 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司股东 集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东的基本情况 截至本公告披露日，上海锦友投资管理事务所(有限合伙)（简称"锦友 投资"）持有公司 18,900,000 股，占公司总股本的 4.00%，锦友投资的执行 事务合伙人郁志宏先生为公司董事长兼总经理及实际控制人郁敏珺女士的 父亲，锦友投资参照控股股东上海锦和投资集团有限公司(简称"锦和投资") 和实际控制人郁敏珺女士的相关减持要求执行，并严格按照中国证监会、 上海证券交易所的相关规定实施减持计划。该股份为首次公开发行前取得 的股份，且于 2023 年 4 月 21 日起解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的主要内容 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-039 因自身资金安排需要，自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内， 锦友投资拟通过集中竞价的方式减持不超过 9,450,000 股公司股份，占公司 总股本的 2.00%，且在任意连续 90 ...

投资者可于 2023 年 6 月 1 日(星期四) 至 6 月 7 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongban@jinhe.sh.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 2 月 28 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 8 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-029 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开 ...

公司基本情况 - 公司为轻资产运营服务型企业，主营城市老旧物业和低效存量商用物业的定位设计、改造、招商、运营和服务 [2] - 采用商业运营+物业管理的双轮驱动发展战略 [2] - 国内首家上市的轻资产文创产业园区运营商，在城市更新领域具有先发优势 [6][7] 财务与运营数据 - 2023年一季度营业收入2.46亿元，环比上升34.29% [3] - 2023年一季度归属于母公司股东净利润2318万元，环比上升132.82% [3] - 截至2023年一季度末，在管项目73个，在管面积逾135万平方米 [4] - 项目地域分布：上海61个，北京9个，杭州2个，南京1个 [4] 重点项目情况 - 衡山路8号项目：在管规模约43,000平方米，吸引创意类企业和高端生活方式配套企业入驻 [5] - 锦和越界田林坊项目：在管规模约55,000平方米，文创企业占比近95% [5] - 北京"天宁1号•越界锦园"项目：新增管理面积约4万平方米 [3] 市场环境与行业趋势 - 上海市文创园区已成为创意产业载体和城市文化创意地标 [6] - 《上海市城市更新管理条例》出台将吸引更多企业聚焦存量园区更新改造 [6] - 文创园区功能维度不断增强，满足青年创业、小型企业初创办公需求 [7] - 租户行业分布广泛，涵盖文化、创意、知识经济等新经济业态及TMT、生物医药等热门领域 [7] 发展战略与未来计划 - 坚持深耕上海、大力拓展北京、辐射长三角核心城市和其他省会城市的地域聚焦战略 [8] - 采用委托管理、承租运营、股权并购、国企合作等多种项目拓展方式 [8] - 根据潜在优质项目情况，有步骤地扩大在管规模 [8]