委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 会议规则 - 应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议应提前三日发通知，紧急事项经全体委员同意可豁免[11] 文件保存与决议 - 决议书面文件保存期不少于10年[13] 职责与流程 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[2] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[6] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[6] - 下设工作组提供财务指标等资料[8] - 考评后根据结果提报酬和奖励方式报董事会审查[9] 回避与实施 - 委员有利害关系应披露并回避表决[15] - 实施细则自董事会决议通过之日起执行[20] - 解释权归属公司董事会[20] 其他 - 公司资料包括定期报告、财务报表等[21] - 文档日期为2025年10月30日[22]