审计委员会情况 - 奇精机械第四届董事会审计委员会由3名委员组成[2] - 2023年审计委员会共召开5次会议，全体委员亲自出席[3] 会议审议事项 - 2023年多次会议审议多项议案，如关联交易、资产减值等[3][4] 审计相关建议 - 建议续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[5] 财务与内控情况 - 2023年度财务报告真实反映情况，无欺诈问题[6] - 2023年内部控制运作符合规范要求[7]

审计相关 - 2023年3月22日审议通过聘任天健为2023年度审计机构[2] - 2024年2月5日审计委员会与年审会计师沟通2023年审计工作[4] - 2024年2月23日天健出具2023年度审计报告初稿[4] - 2024年2月29日审计委员会就审计报告初稿沟通[5] - 2024年3月15日审议通过2023年年度报告等议案[5]

审计机构相关 - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[1] - 天健2023年度上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[1] - 天健针对公司2023年审计组成13人项目组[4] 审计人员情况 - 拟签字注册会计师徐晓峰近三年签署及复核上市公司12家，阮飘飘近三年签署4家[4] - 质量复核人郑生军近三年签署和复核上市公司8家[4] 审计沟通与结果 - 2024年2月3日和29日公司就审计工作与天健进行两次沟通会议[5][6] - 天健对公司2023年财务报告等审计后出具标准无保留意见报告[5]

报告与会议时间 - 公司2023年年度报告将于2024年3月21日发布[3] - 2023年度业绩说明会于2024年3月29日15:00 - 16:30召开[3][5] 会议信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 召开方式为上证路演中心视频结合网络互动[3][4][6] - 参加人员有总裁汪伟东等[6] 投资者参与 - 可在业绩说明会时登录上证路演中心参与[7] - 可在3月22 - 28日16:00前提问[3][7] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0574 - 65310999，邮箱IR@qijing - m.com[8] 会议查看 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[6] - 奇精机械公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围主要单位有奇精机械股份有限公司等5家公司[7] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖公司层面内部控制[9] 高风险关注领域 - 重点关注采购与付款、销售与收款等方面内部控制[10] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14][16] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[20] - 非财务报告内控缺陷评价有定性标准[21] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[23][24][26][27] - 财务和非财务报告内控一般缺陷风险可控且正整改[24][27] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[25][28]

议案审议 - 审议通过计提资产减值准备议案[2] - 审议通过2023年度监事会工作报告，待提交股东大会[3] - 审议通过2023年度财务决算报告，待提交股东大会[4] - 审议通过2023年度利润分配方案，待提交股东大会[5][6] - 同意支付监事2023年度报酬63.80万元，待合并提交股东大会[7] - 审议通过2023年度内部控制评价报告[8] - 审议通过2023年年度报告及其摘要，待提交股东大会[9] - 审议通过2024年度财务预算报告，待提交股东大会[10] - 审议通过2024年度固定资产投资计划议案[11]

会议召开情况 - 2023年董事会召开7次会议，含通讯4次等[3] - 2023年股东大会召开3次，含年度1次等[4] - 2023年审计委员会召开5次会议[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 制度与报告 - 2024年1月重新制定《独立董事工作制度》[5] - 2023年完成多份报告披露工作[8] - 2023年3月披露《2022年度内部控制评价报告》[8] 人员与决策 - 2023年4月继续聘请天健会计师事务所[8] - 2023年10月开展非独立董事补选[9] 未来展望 - 2024年独立董事将学习法规等提建议[10]

公司信息 - 证券代码为603677，简称为奇精机械[1] - 转债代码为113524，简称为奇精转债[1] 董事会会议 - 2024年3月19日召开第四届董事会第十五次会议[3] - 会议审议通过调整审计委员会委员议案[3] - 选举吴婧为审计委员会委员，汪伟东不再担任[3] - 调整后审计委员会召集人为潘俊，成员为潘俊、曹悦、吴婧[3] 其他 - 公司现任审计委员会委员汪伟东不符合任职条件[2] - 公告日期为2024年3月21日[4]

会议相关 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年3月1日通讯召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 转债决策 - 2024年3月1日触发“奇精转债”转股价格修正条款[2] - 审议通过不向下修正“奇精转债”转股价格议案[2] - 《关于不向下修正“奇精转债”转股价格的公告》于2024年3月2日发布[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3]