本次申请综合授信额度事项无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-022 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，提高资金运营能力，公司及合并报表范 围内子公司（含有效期内新设立或纳入合并范围的子公司，以下简称"子公司"） 拟在 2025 年度向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过 人民币 76 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、银行承 兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、保函、进出口贸易融资、资金交易、 买方信贷、项目贷款、并 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-029 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 （一） 股东大 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-019 福建天马科技集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 29 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议 通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先 生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福 建天马科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-018 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 29 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议 通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际到 会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2024 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润26,032,657.35元[3] - 2024年末母公司报表期末未分配利润513,063,188.72元[3] - 最近三个会计年度平均净利润 - 10,407,036.17元[6] 利润分配 - 2024年度现金分红20,093,429.64元，占净利润77.19%[2][3] - 最近三个会计年度累计现金分红33,177,478.92元[6] - 2025年中期现金分红比例上限不超当期归母净利润20%[10]

股票期权激励 - 2024年激励计划授予人数由155人调为140人，数量由920万份调为1,012万份，行权价由14.96元/份调为13.60元/份[5] - 2024年7月9日向140人授予1,012万份股票期权[5] - 2024年7月26日完成授予登记，实际授予1,012万份，140人，行权价13.60元/份[6] 股票期权注销 - 注销385,000份股票期权，其中13人离职注销363,000份，1人任监事注销22,000份[2][7][8] - 激励对象由140人调为126人[8] - 监事会同意注销，对财务和经营无重大影响，无需股东大会审议[9][11]

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-027 福建天马科技集团股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于调 整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司《2024 年股票期权激 励计划》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）等有关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划的行权价 格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员 会审议通过。公司独立董事关瑞章先生 ...

核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"天马科技"或"公司"）向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律 法规的相关规定，对天马科技 2025 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次融资租赁业务及担保事项概述 （一）本次融资租赁业务及担保事项基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2025 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的 为优化公司筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，增强资产流动性， 公司及子公司 2025 年度拟与非关联融资租赁公司开展融资租赁业务，融资额度 合计不超过 18 亿元，每笔融资期限不超过 5 年。公司及子公司拟为子公司开展 融资租赁业务提供总额度不超过 1 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为福建 天马科技集团股份有限公司（以下简称"天马科技"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规 范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 韩佳、邓伟 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 24 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等方面进行了现 ...

募集资金情况 - 2023年向特定投资者发行20,533,880股A股，募集资金总额299,999,986.80元，净额290,918,705.06元[14] - 2024年初募集资金账户余额29,399.99万元[16] 资金使用情况 - 2024年以募集资金直接投入募投项目21,852.57万元[16] - 2024年支付发行费用242.13万元，置换自筹资金772.79万元[16] - 2024年收回及使用闲置募集资金补充流动资金净额5,000.00万元[16] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目22,559.38万元[17] - 鳗骊生态养殖基地建设项目（二期）投入比例69.38%，差额6,532.49万元[28] - 补充流动资金项目承诺投资8,000万元，本年度投入7,757.83万元[28] 资金管理决策 - 2024年6月3日同意变更部分募投项目实施主体和地点[28] - 2024年多次同意使用闲置募集资金临时补充流动资金并归还[28] 合规情况 - 2024年度公司使用募集资金无违规情形[24] - 公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，保荐机构无异议[25][26]