公司动态 - 亿嘉和科技(宿迁)有限公司成立 法定代表人为董事长何军伟 注册资本1000万元人民币 [1] - 公司由亿嘉和全资持股 股权穿透显示为母公司直接控股 [1] 业务布局 - 许可经营项目包括建设工程设计 建筑智能化系统设计 电力设施安装维修 电气安装服务 建设工程施工 测绘服务 [1] - 一般经营项目涵盖智能机器人研发销售 无人飞行器销售 技术服务与转让 工业自动化系统销售 信息系统集成 软件开发销售 [1] - 新增新能源相关业务包括电动汽车充电设施运营 充电桩销售 新能源汽车换电设施 集中式快充站运营 [1] - 拓展进出口业务 含技术进出口 货物进出口 进出口代理服务 [1] 经营范围扩展 - 新增智能硬件销售 含人工智能硬件 智能仪器仪表 智能物料搬运装备 [1] - 布局汽车后市场 涉及汽车销售 机动车维修维护服务 [1] - 新增节能管理服务 环境保护专用设备销售等绿色经济领域 [1]

特种机器人产品展示 - 亿嘉和推出新一代配网带电作业机器人，具备灵活机械臂和精准操控能力，可高效完成10千伏架空线路及杆塔检修、设备维护等任务 [1] - E100室外智能巡检机器人适用于电站、石油石化、轨道交通、电厂等场景，执行全天候自动巡检任务 [1] - 天创电子T3系列挂轨机器人采用耐腐蚀材质，拥有IP66以上防护等级，可长期值守综合管廊、水底隧道、地下污水池等场景 [2] - T3-S挂轨升降臂机器人克服高温水气、煤粉、尘土等环境影响，升降臂搭载AI云台执行立体检查 [2] - T9防爆机器人具备IICT6最高防爆等级认证，满足能源行业易燃易爆环境下自主巡检运维要求 [3] - 坚米智能"灵睿P1"四足机器人具有全地形适应能力，在工业巡检、应急救援、物流搬运等场景有独特优势 [3] 技术特点 - 亿嘉和机器人通过多元感知融合、算法视觉识别实现设备缺陷检测、表计状态识别、环境监测等功能 [2] - 天创机器人产品能在极端温度、腐蚀性、易燃易爆、核辐射等恶劣环境中长期稳定工作 [2] - "灵睿P1"机器人可应对崎岖地形、上下坡道、爬楼梯或越过障碍等复杂环境 [3] 应用场景 - 亿嘉和产品应用于电力行业高风险带电作业、电站巡检等领域 [1] - 天创机器人覆盖电力新能源、公用事业、油气化工、冶金矿山等行业领域 [4] - 特种机器人适用于焦炉地下室、油气储罐区、化工合成塔等高风险场景 [3] 市场对接 - 天创电子已与南京城建、南京供电、南京地铁、南京交通、金陵石化等多个单位进行精准对接 [4] - 南京市建立"部门+中心+公司"应用场景推进机制，通过对接会平台加速科技成果落地 [4] - 重点企业代表对南京特种机器人品类和应用场景表示认可，期待进一步合作 [3][4]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，亿嘉和报收于33.35元，较上周的37.66元下跌11.44% [1] - 本周最高价37.59元（5月19日），最低价33.0元（5月23日） [1] - 当前总市值68.86亿元，在自动化设备板块市值排名31/79，两市A股市值排名2187/5148 [1] 财务业绩 - 2024年度营业收入5.85亿元，同比降低21.80% [1] - 归属于母公司净亏损2.18亿元，同比下降2.08亿元 [1] - 总资产33.76亿元，同比减少12.33% [1] - 2024年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本 [1] 公司治理 - 2024年度董事薪酬总计427.32万元，监事薪酬总计69.25万元 [1] - 公司及各子公司拟向银行申请不超过15亿元的综合授信额度 [1] - 2024年度股东大会将于2025年5月30日召开，审议多项议案 [1] 股东变动 - 股东程敏持有137.2万股（占总股本0.66%），拟减持不超过137.2万股 [2] - 程敏与张静为夫妻关系，合计持有1034.8万股（占总股本5.01%） [2] - 减持原因为个人资金需求，减持方式包括集中竞价和大宗交易 [2]

公司注册信息 - 亿嘉和科技（宿迁）有限公司由亿嘉和科技股份有限公司全资持股，注册资本1000万人民币 [1] - 法定代表人为何军伟，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [1] - 注册地址位于宿迁高新技术产业开发区多轴产业园1号研发楼二层1111室 [1] 经营范围 - 许可项目包括建设工程设计、建筑智能化系统设计、输电供电受电电力设施的安装维修和试验、电气安装服务、建设工程施工、测绘服务 [1] - 智能机器人研发与销售、智能无人飞行器销售、技术服务与技术开发 [1] - 软件开发、计算机软硬件及辅助设备零售与批发、信息系统集成服务 [1] - 新能源汽车相关业务包括电动汽车充电基础设施运营、充电桩销售、新能源汽车换电设施销售 [1] - 其他业务包括进出口代理、货物进出口、节能管理服务、汽车销售、机动车修理和维护 [1] 行业分类 - 公司所属国标行业为信息传输、软件和信息技术服务业下的软件开发细分领域 [1]

股东减持 - 程敏持有公司股份137.2万股，占总股本0.66%[2] - 拟减持不超过137.2万股，不超总股本0.66%[5] - 减持期间为2025年6月12日至9月11日[5] 相关关系 - 程敏与张静为夫妻，二人合计持股1034.8万股，占比5.01%[6] 公司举措 - 关注减持计划实施情况并及时披露信息[9]

股东减持计划 - 股东程敏计划减持不超过1372万股 占公司总股本的066% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 时间窗口为公告披露后满15个交易日起3个月内 [1] - 程敏当前持股1372万股 全部为首发前股份及资本公积转增股份 [1]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入58,516.46万元，同比降低21.80% [6] - 归属于母公司所有者的净利润为-21,812.76万元，较上年同期减少20,807.12万元 [6] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-21,383.00万元，较上年同期减少18,067.48万元 [6] - 总资产337,641.67万元，同比减少12.33% [6] - 归属于上市公司股东的净资产215,937.36万元，同比减少9.11% [6] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少85.89% [34][35] 业务发展策略 - 实施"机器人+行业"发展战略，强化技术创新与产业融合 [6] - 巩固电网领域优势，加速多行业场景智能化解决方案落地 [6] - 推进电网、商用清洁、新能源充电、轨道交通等存量业务技术升级与市场拓展 [6] - 加大"机器人+AI"技术融合资源投入，布局具身智能等前沿技术领域 [6][7] - 通过"自研+生态合作"模式形成"高附加值特种机器人+智能化运维工具链"产品体系 [10] 技术研发进展 - 针对多模态超融合技术大模型YJH-LM开展重点突破与创新 [8] - 突破传统transformer架构算力瓶颈，优化自有模型架构 [8] - 完成语音交互、图像识别等任务部署，实现文生图功能 [8] - 推动大模型向更高推理能力迈进，融入模仿学习与强化学习 [8] - 优化电力巡检设备缺陷识别模型，建立典型缺陷样本库 [10] - 攻克管廊设备多源数据检测技术，完成国内首条超5公里1000kv特高压GIL管廊空地一体化部署 [10] - 构建无人机智能巡检平台，实现多行业灵活部署能力 [10] 各业务领域进展 电力业务 - 产品解决方案覆盖智能作业、智能巡检、电缆隧道监测等核心场景 [9] - 在新能源场站无人值守领域实现解决方案突破 [9] - 深化"具身智能机器人+行业数字化"双轮驱动战略 [9] - 聚焦室外带电作业、室内智能操作、智能巡检及无人机智能巡检平台四大核心产品线 [9] - 新一代带电作业产品完成多项关键技术升级并通过国网EIP认证 [9] - 人形机器人在电力高压站场景进行试用 [9] 智慧共享充电业务 - 持续迭代软件系统与硬件设施，实现用户体验全面升级 [11] - 构建"一体化智慧管理平台"，涵盖设备监控、充电管理、费用清分、数据分析等功能 [11] - 优化用户手机小程序功能，集成充电站查询、便捷充电、预约服务及移动支付等功能 [11] - 充电网络已通过15个城市建设投运，包括苏州、无锡、北京、南京等城市 [11] 商用清洁业务 - 全力拓展客户及渠道资源，国内与海外市场并行布局 [11] - 参加上海国际清洁技术与设备博览会、ISSA北美清洁展等国内外大型展会 [11] - 商用清洁机器人在日本、韩国、法国、意大利、德国等多个国家已有产品交付 [11] - 国内市场在南京、深圳、广州、重庆等地区多个场景中落地 [11] - 布局微型商用清洁机器人，满足餐厅、酒店等细分场景需求 [12] 轨道交通业务 - 车辆检测机器人在南京、无锡等地铁公司进行试点应用 [12] - 南京地铁成功实现批量应用 [12] - 新一代车辆检测机器人产品完成功能开发和测试 [12] - 2024年下半年在南京地铁、无锡地铁开展试点应用 [12] 具身智能通用人形机器人 - 完成具身智能通用人形机器人RK100样机，进入产品测试及试用阶段 [12] - 完成运动捕捉系统与虚拟现实技术开发 [12] - 积累大量场景示教数据，为具身智能技术提供训练基础 [12] 2025年发展规划 技术创新 - 加强底层核心技术与前沿技术研发力度，推动"具身智能+行业应用"发展战略 [21] - 加大具身智能等前沿领域投入，积极推进与高校、科研机构合作 [21] - 聚焦多模态感知融合技术优化，提升机器人环境理解深度 [21] - 深入研究强化学习算法，提升机器人在复杂场景下的自主决策能力 [21] - 打造底盘通用平台，设计模块化、轻量化方案 [22] - 持续优化机器人底层软件平台，构建分层架构 [22] - 构建硬件大算力平台，满足机器人复杂任务需求 [22] 产品优化 - 针对电力巡检及操作类机器人，提升复杂电力环境下自主巡检能力与精准操作水平 [23] - 针对室内外商用清洁系列机器人，优化清洁效率与智能化程度 [23] - 针对智慧共享充电系统，提高充电速度与系统兼容性 [23] - 针对车辆检测机器人，提升检测精度与效率 [23] 市场拓展 - 构建全面且高效的战略洞察网络，掌握行业趋势和市场需求 [23] - 深化行业销售平台建设，全面深入理解客户需求 [24] - 通过"产品组合"策略进行行业突破，构建产品线和客户之间的矩阵关系 [24] - 强化品牌建设及国际合作，将欧美、东南亚等地区作为重点拓展目标 [24] 管理提升 - 构建全方位的精益成本管理体系，科学评估各项业务投入产出比 [25] - 通过精益化管理提升资源利用效率，强化全面预算管理 [25] - 全面升级质量管理体系，制定覆盖全业务链的质量标准体系 [25] - 建立科学的利润考核机制，引导各业务单元挖掘核心业务利润增长点 [26] 人才发展 - 重点聚焦具身智能、AI大模型等前沿技术领域，强化高端人才及复合型人才引进 [26] - 定制企业培训计划，组建内部资深专家培训导师团队 [26] - 强化目标导向的绩效管理体系，优化创新激励机制 [26] - 营造团结、协作、创新、务实的文化氛围 [26] 公司治理情况 - 2024年度董事会召开6次会议，审议通过多项重要议案 [14][15][17] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [18] - 独立董事忠实履行职责，未对董事会议案提出异议 [18] - 2024年因业绩预告更正受到上海证券交易所通报批评和江苏证监局警示函 [19] - 除上述情况外，公司严格遵守信息披露规定，按时完成定期报告披露 [20] 财务情况 - 货币资金28,951.33万元，较上年同期减少50.55% [36][37] - 应收票据5,298.13万元，较上年同期增长254.39% [36][37] - 在建工程56,089.30万元，较上年同期增长36.07% [36][37] - 短期借款34,377.00万元，较上年同期减少41.84% [38][39] - 研发费用12,039.25万元，较上年同期增长18.52% [41] - 财务费用940.17万元，较上年同期减少51.24% [41] 利润分配方案 - 2024年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配 [43] - 截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为109,478.35万元 [43] 董监高薪酬 - 2024年度董事税前薪酬总额427.32万元 [46][47] - 2024年度监事税前薪酬总额69.25万元 [49] 银行授信 - 公司及各子公司拟向银行等金融机构申请不超过150,000万元的综合授信额度 [48][50] - 授信方式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式 [48] - 授信额度授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [48]

亿嘉和科技股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 亿嘉和科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 亿嘉和科技股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 目 录 | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 | 3 | | 关于公司《2024 | | 年度董事会工作报告》的议案 4 | | 关于公司《2024 | | 年度监事会工作报告》的议案 15 | | 关于公司《2024 | | 年年度报告》全文及其摘要的议案 18 | | 关于公司《2024 | | 年度财务决算报告》的议案 19 | | 关于公司 2024 | | 年度利润分配方案的议案 26 | | 关于 | 2024 | 年度董事薪酬的议案 27 | | 关于 | 2024 | 年度监事薪酬的议案 28 | | | | 关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案 29 | 亿嘉和科技股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 亿嘉和科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月16日15:00-16:00通过网络互动方式在价值在线平台召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会 [2][3][5] - 投资者可在会前通过指定网址或微信小程序提交问题，公司将在信息披露允许范围内回答普遍关注的问题 [2][5] - 说明会主要内容包括2024年度和2025年第一季度的经营情况、发展战略等 [4] 参会人员 - 总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、独立董事谢世朋先生将出席说明会 [5] 投资者参与方式 - 投资者可通过网址https://eseb.cn/1nQrh9Yxxtu或微信小程序参与互动交流 [5] - 说明会结束后，投资者可通过价值在线平台或易董app查看会议内容 [6] 信息披露情况 - 公司已在上交所网站披露《2024年年度报告》及其摘要和《2025年第一季度报告》 [3] 联系方式 - 投资者可联系公司证券法务部，电话025-58520952，邮箱info@yijiahe.com [6]

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-023 亿嘉和科技股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿嘉和科技股份有限公司（简称"公司"）已于 2025 年 04 月 26 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及其摘要和《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况、发展 战略等情况，公司计划于 2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-16:00 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会， 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 16 日 前 访 ...