会议情况 - 恒林家居第七届董事会第三次会议于2024年8月22日召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 业务决策 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》，5票同意[3][4] - 公司及子公司拟开展外汇衍生品业务，最高余额不超5亿元[6] - 审议《关于开展外汇衍生品业务的议案》，5票同意[5][7]

会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议于2024年8月14日召开，5位董事均出席[2] 海外仓租赁 - 控股子公司eFulfill,Inc.租赁美国新泽西州林登市250,000平方英尺海外仓[3] - 租赁金额含税1,731.35万美元，保证金127.5万美元，期限53个月[3] - 《关于租赁海外仓的议案》表决5票同意、0票反对、0票弃权[4]

海外仓租赁数据 - 控股子公司拟租美国新泽西州25万平方英尺仓库，金额1731.35万美元，保证金127.5万美元，期限53个月[3][4][7] - 过去12个月累计租7个海外仓（不含本次），面积约280万平方英尺，租金16913.77万美元[4] - 本次仓库面积约23225平方米，过去12个月累计约26万平方米[4][6][7] 交易相关 - 本次交易对方主要股东摩根士丹利持股比例为10.38%[6] - 本次交易定价经双方协商确定[6] 租赁意义 - 本次租赁将完善公司海外仓布局，支撑跨境电商业务发展[8]

担保额度与余额 - 2024年公司为子公司提供不超12.209亿元担保额度[2] - 截至2024年7月31日公司及子公司对外担保余额7.269014亿元，占净资产21.38%[5] 子公司担保情况 - 2024年7月为南京恒宁家居担保1000万元，截至7月31日担保余额2680万元[3] - 2024年7月为浙江恒健家居担保3300万元，截至7月31日担保余额14300万元[4]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 恒林家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 恒林家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：恒林家居股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受恒林家居股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议于2024年7月29日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举卢小英女士为公司第七届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] 持股情况 - 卢小英女士直接持有公司股份7200股[8] - 许冰先生未直接持有公司股份[9] - 李芳女士直接持有公司股份560股[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为126人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为103,833,457股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比74.6643%[4] - 公司在任董事5人、监事3人，均全部出席[7] 投票情况 - 王江林得票占比99.9828%[8] - 王雅琴得票占比99.9840%[8] - 徐放得票占比99.9840%[9] - 徐笑波得票占比99.9823%[9] - 卢小英得票占比99.9823%[9] - 许冰得票占比99.9845%[9]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于7月29日在浙江湖州安吉召开[1] - 应出席职工代表83人，实际出席76人[1] 人事选举 - 选举张赟辉为公司第七届董事会职工代表董事[1] - 选举李芳为公司第七届监事会职工代表监事[2] 组织架构 - 第七届董事会由1名职工代表董事和4名非职工代表董事组成[1] - 第七届监事会由1名职工代表监事和2名非职工代表监事组成[2] 任期信息 - 董事、监事任期三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起算[1][2]

公司治理 - 恒林家居第七届董事会第一次会议于2024年7月29日召开[2] - 选举王江林为董事长[3] - 聘任王江林为总经理[13] 人员信息 - 副总经理蔡彬1982年生，2012年加入公司，无直接持股[28] - 董事会秘书汤鸿雁1989年生，2017年加入公司，无直接持股[29] - 财务总监王学明1973年生，2020年加入公司，持股420股[30]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月29日14:00召开，网络投票同天，现场在浙江湖州安吉恒林B区办公楼107会议室[6][7][33] - 参会回执7月28日前送达公司董事会办公室[34] - 可委托他人出席并代为行使表决权[37] 换届选举 - 审议董事会、监事会换届选举议案，对中小投资者单独计票[8] - 第六届董事会任期2024年11月届满，此前延期四个月[16][20] - 提名王江林等为第七届董事会非独立董事候选人[16] - 提名徐放等为第七届董事会独立董事候选人[20] - 提名卢小英等为第七届监事会非职工代表监事候选人[23] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[28] - 示例不同议案表决权计算方式[29][30]