高管设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，董事会秘书1名，财务负责人1名[4] - 兼任高管职务的董事不得超董事总数1/2[4] - 不得在大股东单位及其下属企业任非董监职务[4] 任期与代职 - 总经理及高管每届任期3年，连聘可连任[5] - 代职超30个工作日，提交董事会决定人选[11] 总经理职责 - 向董事会报告重大合同等情况[13] - 不得将公司资产或资金以个人名义开户[15] - 自行兼职收入归公司[15] - 可提增设或撤销职能部门方案，经批准执行[20] 总经理会议 - 不定时召开，记录保存不少于10年[22][25] - 不能主持指定副总经理代为主持[23] - 处理日常生产经营及管理工作[23] 报告与薪酬 - 内外部环境重大变化，高管向董事会报告[27] - 高管薪酬制度由薪酬与考核委员会负责[30] - 完成目标获奖励，未完成受处罚[30] 细则规定 - 细则自审议通过实施，原细则废止[32] - 细则由董事会负责制定、修改和解释[33]

恒林家居股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 恒林家居股份有限公司（简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委 员会），根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则， 积极履行董事会审计委员会的工作职责。现就审计委员会 2024 年度工作情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届审计委员会由 3 名委员构成，分别为独立董事徐放女士、独立 董事秦宝荣先生、非独立董事王雅琴女士，主任委员由会计专业独立董事徐放 女士担任。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，2024 年 4 月 25 日 公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会 审计委员会委员的议案》，公司董事兼副总经理王雅琴女士不再担任审计委员 会委员，选举公司董事张赟辉先生担任董事会审计委员会委员，与徐放女士 （主任委员）、秦宝荣先生共同组成公司第六届董事会审计委员会。 2024 年 7 月公司董事会进行换届选举，第七届董事会审计委员会由 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[17][18] 其他信息 - 董事长（已获董事会授权）为王江林[18] - 文档日期为2025年4月25日[18]

恒林家居股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称天健）作为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对天健 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所基本信息： | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | | 上年末合 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，恒林家居股份有限公司（以下简称公司） 董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要 求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： 经核查，公司独立董事徐笑波先生、徐放女士未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存 在影响其独立性的情形。 恒林家居股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 恒林家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

人员数据 - 截至2024年末，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 审计相关 - 公司2023年股东大会审议通过续聘天健为2024年度审计机构[2] - 天健认为公司财务报表公允反映2024年财务状况等[3] - 天健认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] - 2024 - 2025年董事会审计委员会与天健有系列审计相关工作沟通及审议[5][6]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财报无影响[4][8] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财报无影响[4][8] - 变更能客观公允反映公司状况，符合股东利益，无重大影响[9]

关于恒林家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：恒林家居股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕 8152 号 恒林家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒林家居股份有限公司（以下简称恒林股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的恒林股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供恒林股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为恒林股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解恒林股份公司 2024 年度非 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-014 恒林家居股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》，以及中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，同步 依据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件等规定，结合恒林家居股份有限公司（以下简称公司、恒林股份）的 实际情况，公司于 2025 年 4 月 25 日分别召开第七届董事会第五次会议审议通过 了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其部分公司治理制度的议案》、第七届 监事会第四次会议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司拟取消监 事会，由审计委员会承担《公司法》所规定的原监事会的职责，并对《恒林家居 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其附件中的相关条款进行修订并办 理工商备案。 原董事会下设的专门委员会"董事会战略委员会" ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-016 恒林家居股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员辞职 并提名非独立董事候选人暨调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董 事会第五次会议，审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 一、关于董事和副总经理辞去职务相关情况 （一）董事 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到董事兼副总经理、 董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员王雅琴女士提交的书面辞职报告， 王雅琴女士因工作调整申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核 委员会委员职务，辞去上述职务后，王雅琴女士仍在公司工作，任公司副总经理 职务，分管供应链管理中心。 因王雅琴女士的辞任将导致公司董事人数低于法定或《公司章程》规定的最 低人数，以及部分专门委员会的人员构成不符合相关规定，因此，在公司股东大 会选举产 ...