苏州科达科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务制度 第一条 为了规范苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》（以下简称"《管理规定》"）以及有关法律、法规、规章和《公司 章程》《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《管理规定》及上海证券交易所其他 相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为 第四条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项必须按照本制度要求履行内部审核程序后方可暂缓、豁免。 第五条 公司办理暂缓披露的信息需符合以下两 ...

选聘流程 - 选聘需审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东会决定[2] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[8] - 可采用竞争性谈判等多种选聘方式[8] - 股东会通过后签约定，聘期一年可续聘[9] 审计业务规定 - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年，后连续五年不得参与[13] - 承担首次公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[14] 改聘与解聘 - 特定情况应改聘，需在第四季度结束前完成选聘[16] - 解聘或不再续聘应提前30日通知[19] 监督与评估 - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[10] - 监督审计工作，包括法规执行等[20] 违规处理 - 发现违规造成严重后果，董事会通报，股东会可解聘[23] - 情节严重时，股东会决议不再选聘特定行为事务所[24] 费用与披露 - 可根据因素调整审计费用，下降20%以上需说明[22] - 年度报告披露事务所等相关信息，变更需披露情况[22] 资料保存与安全 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[22] - 增强信息安全意识，明确责任[23] 制度相关 - 制度由董事会制订解释，股东会审议通过实施修改[25] - 未尽事宜依国家法律和章程执行[25]

苏州科达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的有关规定以及《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）决定公司因《公司章程》第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六） 项情形收购本公司股份； （九）根据《公司章程》规定，在股东会授权范围内决定公司对外投资、收 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程 ...

苏州科达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，包括独立董事 3 人，职工代表董事 1 人， 设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为健全和规范苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的有关规定以及《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策机构，由股东会 选举产生，并对股东会负责，依照《公司章程》的规定行使职权。 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四 ...

第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； 苏州科达科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序，确保公司 治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《苏州科达科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或其他原 因离职的情形。 1 （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政 法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第六条 公司应在收到董事辞职报告后 2 个交易日内披露董事辞职的相关情况，并说明原 因及影响。涉及独立 ...

第五条 战略与ESG委员会设主任一名，由公司董事长或副董事长担任。 第一章 总则 第一条 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略的发展需 要，提升公司环境、社会及治理(ESG)水平，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和 战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，特设立董事会战略与ESG委员会（以下 简称"战略与ESG委员会"）。为确保战略与ESG委员会规范、高效地开展工作，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第14号-可持续发展报告（试行)》和中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的有关规定以及《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ），制定本制度。 第二条 战略与ESG委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资及ESG相关事项进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第三条 战略与ESG委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、本制度的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略与ESG委员会由三名董事组成，战略与ESG委员 ...

苏州科达科技股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，实现对 公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作、关联交易控制和日常管 理的专门机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件、中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的有关规定、《苏州科达科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本制度。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本制度规定的职责范围履行职责，独立工作，不 受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的四名董事组成，独立董事占半数以上， 其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 （八）符合有关法律、法规、《公司章程》规定的其 ...

章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 份 股 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | ...

苏州科达科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益，依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定和 《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过公开发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第二章 募集资金管理的基本原则 第三条 公司募集资金应当专款专用，按照发行申请文件中承诺的募集资金 投资计划和股东会、董事会决议及审批程序使用募集资金。 第四条 公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可 持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争 能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资，不得 ...

财务表现 - 2025年1至6月营业收入474,915,100元 较上年同期增长13.24% [1] - 归属于母公司股东的净利润为-216,857,400元 较上年同期增长16.25% [1] 海外业务发展 - 海外市场业务发展战略提升至公司级战略高度 与国内传统行业市场并重 [1] - 海外收入占比31.23% 较上年同期增长超过100% [1] - 重点耕耘中东、非洲、东南亚、南美等"一带一路"沿线国家 [1] 全球化布局 - 完善产品多语言版本 逐步加大海外市场资源投入力度 [1] - 建立立足当地的运营团队 迈出全球化业务布局重要一步 [1]