合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 1 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 2 | | 第六章 | 附则 | 3 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要,健全投资决策程序，加强战略决策科学性,进一步完善公司法人治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门 工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成,其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 独立董事 23 | | 第三节 | | 董事会 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-094 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十五次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议 于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中许大红先生、张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生 因为工作原因以通讯方式参会。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《泰 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 | 3 | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 | 6 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 | 12 | | 第五章 | 附则 | 13 | 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规及规范性文件的规定，并结合《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-097 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票交易于 2023 年 12 月 18 日、12 月 19 日、12 月 20 日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并发函问询控股股东，截至本公告披露日，公司目前生产经 营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的事项。 敬请广大投资者注意股票二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023年12月18日、12月19日、12月20日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属 于股票交易异常波动的情形。 经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境、行业政策等均 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-093 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会 第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）及首次公开 发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2022 年年 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-092 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 （一）获得政府补助概况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子 公司于 2023 年 8 月 18 日至 2023 年 12 月 5 日共计收到政府补助 4,049,215.99 元。 其中，与收益相关的政府补助 3,049,215.99 元，占本公司最近一个会计年度经审计 归属于上市公司普通股股东的净利润的 14.14%；与资产相关的政府补助 1,000,000.00 元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司普通股股东的 净资产的 0.10%。 （二）具体政府补助情况 单位：人民币元 | 序 | 获得时间 | 政府补助 | 收款单位 | 文件依据 | 补助类 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 内容 | ...

第四届董事会第二十四次会议 独立董事事前认可意见 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《合肥泰禾智 能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十四 次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于公司部分厂房对外出租暨关联交易事项的事前认可意见 公司事前提交了关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案及其相关附 件，我们进行了事前审查。我们认为：本次对外出租厂房暨关联交易事项有利于 盘活公司资产，提高资产利用效率，增加公司收益，且交易价格公平合理，符合 公司经营发展的需要，不存在损害公司利益以及全体股东特别是中小股东权益的 情况。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。本次交易 构成关联交易，董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。 （以下无正文。） - 第四届董事会第二十四次会议 独立董事事前认可意见 （此页无正文, ...

● 本年年初至今，除本次会议审议的关联交易外，公司及子公司与关联方 明瑞精密发生的关联交易（日常关联交易除外）金额为 1,541,218.56 元，且已经 公司第四届董事会第十四次会议审议通过。 ● 本次厂房租赁暨关联交易事项的定价以市场价格为基础，遵循公开、公 平、公正的原则，不影响公司的独立性。 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-091 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为提高公司资产的使用效率，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将部分厂房分别租赁于合肥顺池物流有限公司（以下简称"顺 池物流"）、合肥明瑞精密钣金科技有限公司（简称"明瑞精密"）、合肥志昂机械 科技有限公司（以下简称"志昂机械"），租赁期总租金 7,031,848.26 元，其中与 明瑞精密的厂房租赁事项构成关联交易。 ● 本次厂房租赁不构成重大资产重组。 ● 本次厂房租赁暨关联交易事项已经公司第四届董事 ...

独立董事独立意见 工 第四届董事会第二十四次会议 第四届董事会第二十四次会议 独立董事独立意见 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《合肥泰禾智 能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十四 次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案的独立意见 公司将部分厂房租赁于合肥志昂机械科技有限公司、合肥顺池物流有限公司、 合肥明瑞精密钣金科技有限公司，有利于盘活公司资产，提高公司资产的使用效 率，增加收入，对公司未来财务状况将产生一定的积极影响。 公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司的关联交易建立在平等自愿的基础 上，关联方租赁价格的定价系参考了周边市场租赁价格而确定，定价合理、公允， 不存在损害公司以及公司股东的利益的情形。本次关联交易已按照公司章程及相 关制度的规定履行了必要的审议程序，关联 ...