证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-001 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 项。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司 本次现金管理受托方：华安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司 本次现金管理产品类型：本金保证型标准券、本金保障型收益凭证 本次现金管理的金额：3,012 万元、3,000 万元 本次现金管理的期限：2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 3 日至 2024 年 7 月 16 日（存在发生敲出事件而提前终止的可能性） 履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月五日 | | | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 一、关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 二、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 11 | | 三、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 12 | | 四、关于修订《关联交易管理办法》的议案 | 13 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）2024 年第一次临时股东大会期间依法行 使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为建立健全合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制 和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事 会专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人 员是指董事会聘任的 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事 2 | | 第三章 | 董事会的组成和职权 5 | | 第四章 | 董事长 6 | | 第五章 | 董事会秘书 7 | | 第六章 | 董事会会议的召开 9 | | 第七章 | 董事会会议的提案、议事和表决 11 | | 第八章 | 董事会决议的执行和责任 15 | | 第九章 | 附 则 16 | （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、部门规 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 5 | | 第五章 | 信息披露 | 6 | | 第六章 | 附则 | 6 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对经营层的有效监督,进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定,特制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。董 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二三年十二月 关联交易管理办法 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联方和关联关系 | 1 | | 第三章 | 关联交易的内容 | 2 | | 第四章 | 关联交易的决策与披露 | 3 | | 第五章 | 关联交易决策和披露程序的特别规定 | 6 | | 第六章 | 关联交易的定价 | 8 | | 第七章 | 关联交易的内部控制 | 10 | | 第八章 | 附则 | 11 | 第一条 为保证合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 1 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 2 | | 第六章 | 附 则 | 3 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技股份股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究和推荐董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高 级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，并结 合公司实际情况，对《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其相关制度进行了系统性的梳理与修订。 二、《公司章程》具体修订内容 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十条 在年度股东大会上， | 第七十条 在年度股东大会上，董事 | | 董事会、监事会应当就其过去一年的 | 会、监事会应当就其过去一年的工作向股 | | 工作向股东大会作出报告。每名独立 | 东大会作出报告。独立董事也应作出述职 | | 董事也应作出述职报告。 | 报告。 | | 第一百〇五条 担任独立董事应 | 第一百〇五条 担任独立董事应当 | | 当符合下列基本条件： | 符合下列基本条件： | | （一）根据法律及其他有关规定， | （一）根据法律、行政法规和其他有 | | 具备担任上市公司董事的资格； | 关规定，具备担任上市公司董事的资格； | 1 | （二）具备上 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-096 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号 公司办公楼一楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 1 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 2 | | 第六章 | 附则 | 3 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要,健全投资决策程序，加强战略决策科学性,进一步完善公司法人治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门 工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成,其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事 ...