证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-028 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，将公司 2023 年 1-12 月募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资金总 额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到账。上述资金到位情况已经华普 ...

泰禾智能 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 （三）业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务报告审计机构和和内部控制审计机构。根据财政 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-036 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号 公司办公楼一楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

第四届监事会第二十七次会议 2023 年度监事会工作报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》和《监 事会议事规则》等规则和公司内部制度的要求，认真履行职责，围绕公司股东大 会、董事会审议的各项决议，特别是对公司规范运作、财务状况、关联交易、募 集资金使用、高级管理人员履职情况等方面充分发挥监事会监督、检查、督促的 工作职能，较好的履行了监事会的各项职责，积极维护了公司和股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 10 次会议，具体审议事项如下： （一）2023 年 2 月 1 日，召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司部分厂房对外出租的议案》。 （二）2023 年 2 月 27 日，召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。 （三）2023 年 3 月 20 日，召 ...

| 01 诚信经营 | 科学治理 | | --- | --- | | 强化公司治理 | | | 审计监察与风险控制 | | | 反腐与商业道德 | | 合 肥 泰 禾 智 能 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2023年度社会责任报告 目 录 关于本报告 董事长致辞 关于泰禾 | 02 创新引领 卓越产品 | | --- | | 夯实科研基础 | | 科研成果转化 | | 03 绿色低碳 安全生产 | | | --- | --- | | 安全管理体系 | 40 | | 推进低碳运动 | 42 | | 绿色工厂建设 | 47 | | 职业健康防治 | 48 | | 04 关爱员工 共同成长 | | --- | | 多元包容的职场环境 | | 全面系统的薪酬福利 | | 和谐有爱的泰禾家庭 | 展望2024 52 05 企业履责 社会公益 | 弘扬法律精神 | 普及法律知识 | 64 | | --- | --- | --- | | 拓宽公益边界 | 释放企业力量 | 64 | | 万企兴万村 | 助力共富裕 | 66 | 15 20 21 26 30 53 53 关于本报告 本报告系合肥泰禾智能科技集团股份 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会审计委员会 泰禾智能 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十八次会 议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告》，且公 泰禾智能 司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和要求，合肥泰禾智能科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金 净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到账。上述资金到位情况已 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855 号《验资报告》验 证。公司已对募集资金进行了专户存储。 海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥泰禾 智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）2022 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，经审慎核查，就泰禾智能 2023 ...

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证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-026 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开并表决。本次董事会会议 应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先 生因为工作原因以通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长许大红先生主持， 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意将 此项议案提交公司董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 ...

第四届董事会第二十八次会议 2023 年度独立董事述职报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事（张圣亮）述职报告 二 〇二四年四月 〇 第四届董事会第二十八次会议 2023 年度独立董事述职报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要 求，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见以及需要事 前认可的事项发表了事前认可意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科 学决策、规范运作以及公司发展起到了一定的积极作用。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历情况 张圣亮：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任 河南师范大学教师，合肥经济技术学院教师，中国科学技术大学管理学院 MBA/MPA 案例研究中心主任、中国科学技术大学管理学院 MBA 中心主任；现 ...