2023 年度董事会工作报告 二〇二四年四月 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的 态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发 展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度经营状况 2023 年，面对错综复杂的宏观环境、不断变化的市场形势、接踵而至的困 难挑战，泰禾智能始终坚持"稳字当头、稳中求进"的总基调，公司全体员工上 下一心、迎难而上，聚焦主业、锐意进取。 （一）智能分选稳健发展，夯实行业领先地位 公司秉承"绿色、健康、安全、服务"的经营理念，将"智能改变未来、让 工作更轻松、让生活更美好"作为企业使命，经过近二十年的发展，泰禾智能作 为专业从事智能检测与分级专用设备及其应用软件研发、生产和销售的国家级高 新技术企业，已然确立了在农副产品、果蔬、矿石、再生资源等分选领域的优势 竞争地位。 报告期内，外部形势依然复杂严峻，公司的销售运维、 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募投项目及募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，公司以非公开 方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，每股发行价格为 11.19 元， 募集资金总额为人民币 35,058.00 万元，扣除各项发行费用 608.62 万元（不含增 值税）后，募集资金净额为 34,449.38 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月到账。 上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [20 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-031 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于公司非公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票募投 项目延期的议案》。公司根据募投项目的实际进展情况，对公司募投项目进行调整， 符合公司的实际经营需要，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公 告如下： 不适用。 （三）募集资金使用与结余情况 一、募投项目及募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，公司以非公开 方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，每股发行价格为 11.19 元，募 集资金总额为人民币 35,058.00 万元，扣除各项发行费用 608.62 万元（不含增值税） 后，募集资金净额为 34,449.38 万元。该募集资金已于 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-032 重要内容提示： ● 经合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"） 2021 年年度股东大会审议，通过了《关于增加向控股子公司提供财务资助额度 并延长借用期限暨关联交易的议案》，同意公司向控股子公司合肥泰禾卓海智能 科技有限公司（以下简称"卓海智能"）提供财务资助的额度为不超过 25,000 万 元，借用期限至 2024 年 5 月 31 日。现公司拟延长向卓海智能提供财务资助的借 用期限至 2026 年 5 月 31 日，财务资助额度不变，在授权期限范围内可以循环滚 动使用。 ● 本次交易构成关联交易。 ● 本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ● 本次交易已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事已回 避表决，且已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。本次 交易尚需提交公司股东大会审议。 一、本次延长财务资助期限暨关联交易事项概述 公司于 2021 年 5 月 28 日、2021 年 6 月 8 日分别召开第三届董事会第二十 四次会议、2021 ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-025 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | 2024/2/6 | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/02/06~2024/08/05 | | | | 预计回购金额 | 4,000.00 | 万元~8,000.00 | 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | 累计已回购股数 | | 137.15 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | | | 0.75% | | 累计已回购金额 | | 1,265.97 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.02 | 元/股~9.68 | 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于以集 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-022 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 ●公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为基础，遵循公 开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关 联董事许大红先生、王金诚先生回避表决，表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议及第 四届董事会审计委员会前置审议，并发表了同意的意见。本次日常关联交易预计 无需提交股东大会审议 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 会议决议 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）在公司会议室以通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事陈结淼先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日 常关联交易的议案》 公司事前提交了2023年度日常关联交易的执行及预计2024年度日常关联交 易的相关资料，我们进行了事前审查。公司与关联方发生的关联交易属于公司正 常业务范围，交易事项符合市场原则，公平、公正、公开，交易价格公允，符合 公司的长远利益和发展战略要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未影 响公司的独立性。我们对该项 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-023 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计 及其进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 重要内容提示： ●被担保人为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司合肥正远智能包装科技有限公司（以下简称"合肥正远"）。 ●公司为合肥正远提供担保的预计额度为 1,000.00 万元。本次担保金额为 164.58 万元，本次担保无反担保。截至本公告披露日，公司已为合肥正远提供 担保的累计金额为 164.58 万元。 ●截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。 一、担保预计情况概述 （一）担保预计履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次担保预计已经公司第四届董事会审计委员会前置审议，并发表了同意的 意见。本次担保预计无需提交股东大会审议 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 关联董事许大红先生、王金诚先生回避表决，其他董事进行审议和表决并一 致通过该项议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《泰禾智能关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-020 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯 方式参会。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。本次会议符合 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日分别召开第四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会所"）作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的 审计机构，项目签字注册会计师为鲍光荣、唐保凤，项目质量控制复核人为孔令 莉 ， 具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号： 2023-039）。 公司于近日收到容诚会所出具的《关于变更合肥泰禾智能科技集团股份有限 公司 ...