合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 未来三年（2025 年度—2027 年度）股东回报规划 为健全和完善公司利润分配政策和决策机制，给予投资者合理的投资回报， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司 未来三年（2025 年度—2027 年度）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 本规划着眼于公司长远和可持续发展，并平衡股东的合理回报。在综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司未来三年盈利能力、现金流量状况、项目投资需求、银行信贷环境等 情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，保证公司利润分配政策 的持续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划的制定以符合相关法律法规、监管 ...

2024年监事会工作 - 召开12次会议，全体监事亲自出席且无异议[2] - 审议通过回购股份、关联交易等多项议案[2][3] 2023年相关情况 - 财务报告获标准无保留意见审计报告[7] - 利润分配预案合规，现金分红合理[10] - 募集资金管理等合法合规[11] - 员工持股计划符合规定[12] - 内控制度体系有效且无重大缺陷[13] 2025年监事会展望 - 遵守规定履职，加强沟通交流[15] - 掌握财务决策，防范经营风险[15] - 监督董事高管，加强学习培训[15] - 强化风控，发挥监督检查职能[15] - 维护公司运行和股东利益[15]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额41607.09万元，净额36751.29万元[6] - 截至2024年末，首次公开发行股票募集资金已投入30776.92万元[7] - 非公开发行股票募集资金总额35058.00万元，净额34449.38万元[9] - 截至2024年末，非公开发行股票募集资金已投入14018.63万元[9] 现金管理计划 - 拟使用不超35000.00万元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[2][10] - 现金管理额度有效期自2024年年度股东会通过起12个月，单产品投资期不超12个月[3][12] - 投资产品为高安全性、好流动性、有保本约定的理财产品，不得质押[3][11] 审批情况 - 2025年3月21日董事会及监事会通过现金管理议案，需2024年年度股东会审议[3][14] - 监事会同意使用不超35000.00万元闲置募集资金买保本理财产品[19] - 保荐机构对现金管理事项无异议，已履行必要审批程序[20]

研发与技术 - 2024年研发投入占营收的10.07%，累计获专利及软件著作权超600项[15] - 公司专业研发人员占比超20%，截至2024年底研发人员172人，占比20.75%[19][82] - 泰禾智能光学、AI、泰禾卓海煤炭矿石实验室分别创建于2013、2021、2022年[79][80] - 公司分别于2013和2020年获准设立省级和国家级博士后工作站[80] - 2025年将加速人工智能与分选技术深度融合，探索新能源与智能装备融合应用[170][171] 产品与服务 - 核心产品服务全球超100个国家和地区[15] - 苹果智能分级系统年处理量达2万吨[15] - 泰禾卓海光电智能干选设备矸石带煤率低于1.5%[15] - 材质分选机选净率达98.5%[15] - 光纤激光切割机更新降低能耗15%，厂区光伏照明覆盖率提至30%[16] - 智能包装码垛系统减少包装浪费20%[16] - 威辰食品引入X光异物检测机后松子成品良率跃升至98%以上[90] - 千帆科技引入分选机后PP/PE提纯选净率达98.5%以上，产量2t/h[95] - 泰禾智能光电智能干选设备实现13 - 600mm粒度高效干式排矸技术突破[97] 市场与合作 - 2024年山西芮城丰海果业引入双通道苹果分级系统，建3200平车间，年生产2万吨苹果[88] - 2025年将进一步拓展海外市场[170] 公司治理 - 2024年召开6次股东会，审议31项议案[41] - 董事会7名董事（3名独董），召开11次会议、14次专委会会议，审议58项议案[42] - 监事会3名监事（2名职工代表），召开12次会议，审议38项议案[43][44] - 2024年披露定期报告6份、临时公告130份、其他文件85份，约142万字[47] 荣誉资质 - 2024年获科技部万人计划、安徽省专利奖等多项荣誉[35] - 2024年7月获“全国工人先锋号”称号[36] - 2024年11月获“国家级工业设计中心”等荣誉[36] - 2024年9月获批“安徽省工程研究中心”等[36] - 2024年10月获评“2022年度国家知识产权优势企业”[36] - 2024年12月正远包装和泰禾卓海获“国家高新技术企业”认定[36] 员工与培训 - 2024年开展员工培训146场次，覆盖率100%[17] - 2024年基层员工职业能力培训实际开展146场次，累计231课时[136] - 2024年职能部门基层员工培训落地35场次，达成率92.1%[136] - 2024年智能分选基层员工培训开展111场次，达成率103.7%[136] - 2024年搭建线上学习平台，留存课程384门[138] 财务与分红 - 截至2024年底累计现金分红8次，总额13060.40万元，占净利润30.45%[52][53] - 截至2024年底回购2次，总金额6010.33万元[53] 供应链管理 - 引入数字化工具，利用T100与SRM供应链管理系统[74] - 建立供应商红黄牌和品牌库管理制度[75] 安全与环保 - 2024年对喷涂车间安全改造，严格执行特种设备制度[111][113] - 2024年老员工安全培训10次、消防2次、高温1次[117] - 2024年职业病与安全事故数为0[117] - 2024年更换切割机降电耗与碳排放，园区节能灯使用率100%[119][123] - 2024年废气、废水排放与厂界噪声达标[124] 企业管理 - 2024年上线全新OA系统，推行电子化办公[126] - 食堂闸机与报餐系统上线，泰禾HR系统升级[126] - 公司劳动合同签订率、社保缴纳率100%[132] 社会责任 - 2024年三八妇女节为女性员工义诊、活动，11月设母婴室[145] - 2024年为困难职工申报建档，一人成功[149] - 2024年开展读书、儿童节等活动[150] - 2024年举办篮球赛，参与超100人[151] - 2024年党支部开展党团学习活动[155] - 2024年组织职工代表大会3次[157] - 2024年员工献血、慰问、敬老院活动、捐赠桌椅[163][164][165][168]

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年生 产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2025 年度财务预算，具体方案如下： 一、预算编制所依据的假设条件 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考 虑以下假设前提下，依据2025年度公司经营指标编制： 4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重 大变化； 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 四、特别提示 上述财务预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司 管理层对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 1 很大的不确定性，请投资者特别注意。 5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2025 年度预算编制说明 主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售价格 和主要原材料采购价格按照市场价格测定编制，各主要材 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-022 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项已经合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。 ●公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为基础，遵循公 开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年度，公司及子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（以下简称"明 瑞精密"）、贵州泰禾智能装备有限公司（以下简称"贵州泰禾"）、卓海翔宇（山 本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会 议审议通过，同意将该事项提交公司董事会审议。 2025 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2 ...

薪酬数据 - 2024年度董监高薪酬合计623.46万元[1] - 2025年度独立董事津贴6万元/年（含税）[4] 薪酬方案 - 2025年度薪酬方案适用期为2025年全年[3] - 董监薪酬方案需2024年年度股东会审议通过[6] - 高管薪酬方案自董事会审议通过生效[6]

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-019 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等有关规定，将合肥泰禾智能科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-12 月募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金 净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 20 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[2] 审计相关决策 - 2024年4、5月会议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[3] - 2025年3月20日审计委员会会议通过多议案并提交董事会[7][8] 审计结果与评价 - 容诚对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为容诚遵循原则、履行职责，具备服务资质能力[6][9]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1,552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，相同行业282家[4] 财务数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 2023年上市公司审计收费总额48,840.19万元[4] 风险与处罚 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[6] - 近三年事务所受监督管理等多种措施处分，63名从业人员也受相关处罚[7][9] 决策事项 - 2025年3月21日董事会通过续聘议案，需2024年年度股东会审议生效[14]