证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-121 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园扩展区玉兰 大道 66 号公司办公楼一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 30,535,560 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.5027 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长许大红先生主持，会议采取现场投 票及网络投票相结合的 ...

会议信息 - 公司于2024年12月18日召开第五届监事会第八次会议[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 人事选举 - 监事会同意选举胡自敏为第五届监事会主席[3] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》3票同意通过[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》[5] - 该议案3票同意通过[6]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于12月18日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 239人参加，代表30,535,560股，占比22.5027%[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案获高比例同意通过[7][8][9] 人员选举 - 张许成等非独立董事、杨学志等独立董事选举议案通过[10][11][13] - 胡自敏当选第五届监事会非职工代表监事[16]

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-120 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"泰禾智能"） 本次现金管理受托方：浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款、保本浮动收益型结 构性存款 本次现金管理的金额：3,000.00 万元、5,100.00 万元 本次现金管理的期限：2024 年 12 月 6 日至 2025 年 3 月 7 日、2024 年 12 月 6 日至 2025 年 5 月 12 日 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日分别召开 第四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保 本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自 公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月十八日 | | | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | 一、《关于修订<公司章程>的议案》 5 | | 二、《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》 20 | | 三、《关于改选部分非独立董事的议案》 21 | | 四、《关于改选独立董事的议案》 23 | | 五、《关于改选非职工代表监事的议案》 25 | 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）2024 年第五次临时股东大会期间依法行使权 利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次会议 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-119 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 金额单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 实际投入金额 | 实际收益 | 实际收回本金 | | 尚未收回 本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 银行理财产品 | | 前次审批额度内 | | | | | 38,379.00 | | 38,379.00 | 317.79 | 0.00 | | 1 | | | 现行审批额度内 | | | | | 41,050.00 | | 22,950.00 | 287.21 | 18,100.00 | | | 券商理财产品 | | 前次审批额度内 | | | | | 28,881.00 | | 28,881.00 | 311.08 | 0.00 | | 2 | | | 现行审批额度内 | | | | | 10,000.00 | | 3 ...

1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 3 | | 第三章 | 职责和权限 4 | | 第四章 | 内部审计范围 5 | | 第五章 | 内部审计工作程序 8 | | 第六章 | 内控相关信息披露 10 | | 第七章 | 审计部工作底稿 10 | | 第八章 | 奖惩 11 | | 第九章 | 附则 11 | 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《企业内 部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员依据国家有 关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定对公司内部控制和风险管理的有 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金投向变更 6 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 8 | | 第六章 | 附则 9 | 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范合肥泰禾智能科集团技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"） 及《合肥泰禾智能科集团技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-112 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于改选公司董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于改选公司董事的情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于改选部分非独立董事的议案》、 《关于改选独立董事的议案》。公司董事会同意提名张许成先生、孙伟先生、康 茂磊先生三人为公司第五届董事会非独立董事候选人，与公司原董事许大红先生 共同组成公司第五届董事会非独立董事；同意提名杨学志先生、王素玲女士、方 达夫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王素玲女士为会计专业人士。 上述董事候选人任职自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 上述议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生、杨学志先生、王素玲 女士、方达夫先生简历详见附件1。 二、关于改选公司监事的情况 公司于 ...

总则 - 制定本办法旨在维护中小投资者合法权益，保障其对重大事项决策的意愿和诉求 [6] - 中小投资者定义为除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东以外的投资者 [7] 单独计票的适用范围 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票 [9] - 单独计票事项包括提名、任免董事和非职工代表监事，聘任、解聘高级管理人员，董事、高级管理人员的薪酬事项等 [9][10] 计票程序 - 公司股东会采取现场投票与网络投票结合的方式，中小投资者可选择任意一种方式进行投票 [12] - 股东会审议事项中包含单独计票事项时，应单独登记中小投资者信息，并推举中小投资者代表参与计票和监票 [12][13] - 股东会表决结果统计时，应另行统计中小投资者的表决情况 [13] 信息披露 - 公司应在股东会通知中载明中小投资者单独计票的事项，并对网络投票操作流程作出明确说明 [15] - 股东会决议公告应列明中小投资者单独计票的事项、出席情况及表决情况 [16] - 股东会法律意见书应包含见证律师对中小投资者单独计票发表意见的情况 [16] 附则 - 本办法未尽事宜按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行 [18] - 本办法由公司董事会负责修订和解释，自董事会审议通过之日起施行 [20]