担保情况 - 为控股子公司福建万福担保1000万元，已提供担保余额729.39万元[3] - 担保合同保证最高本金1000万元，期间为2024年11月6日至2025年11月6日[11][12] - 反担保数额1000万元，反担保期间三年[13] 公司持股与财务 - 公司直接持股福建万福51%，其注册资本2040.8163万元[7][11] - 2024年9月30日福建万福资产14703.26万元，负债10272.19万元[9] - 2024年1 - 9月福建万福营收1163.88万元，净利润 - 291.95万元[9] 整体担保 - 公司及子公司对外担保总额57456.91万元，占净资产21.29%[17] - 公司无对控股股东等担保及逾期担保[17]

审计相关 - 公司拟聘请北京德皓国际为2024年度财务和内控审计机构，聘期1年[16] - 截至2024年10月31日，北京德皓国际合伙人54人，注会269人，签过证券审计报告注会96人[16] - 北京德皓国际2023年度审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元，上市公司审计客户59家[16] - 北京德皓国际2023年度经审计收入总额54909.97万元，同行业上市公司审计客户9家[17] - 北京德皓国际职业风险基金上年末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额2亿元[18] - 公司前任会计师事务所大华所连续5年提供审计服务，为2023年度财报及内控出具标准无保留意见报告[25] - 公司拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，已与前后任事务所沟通且无异议[26][27] - 2024年度审计费用由股东大会授权管理层与北京德皓国际协商确定[24] 股份与资本 - 2024年7月16日公司注销前期回购股份，股份总数由590,793,578股变为580,360,523股[29] - 公司注册资本由590,793,578元变为580,360,523元，拟修订《公司章程》相关内容[29]

股权结构 - 吴志雄持有公司无限售流通股239,181,429股，占总股本41.21%[2] - 吴志雄及其一致行动人合计持股239,191,827股，占总股本41.21%[2] 股份质押 - 本次后吴志雄累计质押166,890,000股，占其所持69.78%，占总股本28.76%[2] - 2024年12月12日，吴志雄解除12,300,000股和7,700,000股质押[3][5][6] - 2024年12月12日，吴志雄质押20,000,000股，2034年12月11日到期[7][8] 到期情况 - 吴志雄未来半年到期质押74,640,300股，对应融资余额30,300万元[10][11] - 未来一年（不含半年内）到期质押36,409,700股，对应融资余额15,095万元[11] 风险评估 - 吴志雄资信好，质押风险可控，无平仓风险[11] - 本次股份质押对公司多方面无影响[11]

人事变动 - 高级副总裁、董事会秘书王连东因身体原因辞职，不再担任公司任何职务[3] - 公司召开会议同意聘任徐春梅为董事会秘书，暂代行职责[3] 股权情况 - 截至公告披露日，徐春梅持有公司股份10,398股，占总股本0.0018%[4] - 徐春梅与控股股东等为一致行动人，合计持股239,191,827股，占总股本41.21%[5]

担保情况 - 拟为福建南威和福建万福信息新增银行授信担保，额度分别为5000万元和1000万元，合计不超6000万元[3] - 截至披露日，已为上述子公司提供的担保余额为16443.18万元[3] - 本次担保总额占公司2023年度经审计净资产的比例为2.22%[7] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为57,770.36万元，占最近一期经审计净资产比例为21.41%[19] 子公司数据 - 福建南威资产负债率为61.30%，截至目前担保余额15625.04万元，本次新增担保额度5000万元，占比1.85%[8] - 福建万福信息资产负债率为69.86%，截至目前担保余额818.14万元，本次新增担保额度1000万元，占比0.37%[8] - 福建南威2024年1 - 9月营业收入6627万元，净利润 - 1823.66万元[10] - 福建万福信息2024年1 - 9月营业收入6627万元，净利润 - 1823.66万元[10] 公司财务数据 - 2023年12月31日资产总额为17,588.38，2024年9月30日为14,703.26[14] - 2023年12月31日负债总额为12,865.35，2024年9月30日为10,272.19[14] - 2023年12月31日银行贷款总额为2,039.85，2024年9月30日为1,341.92[14] - 2023年12月31日流动负债总额为12,863.65，2024年9月30日为10,270.26[14] - 2023年12月31日资产净额为4,723.04，2024年9月30日为4,431.08[14] - 2023年度营业收入为10,895.41，2024年1 - 9月为1,163.88[14] - 2023年度净利润为1,505.51，2024年1 - 9月为 - 291.95[14] 其他 - 2024年12月10日公司召开第五届董事会第六次会议，全票通过担保议案，无需提交股东大会审议[7] - 公司及控股子公司不存在其他对外担保和逾期担保情形[19]

股份与资本变更 - 2024年7月16日公司注销前期回购股份[1] - 公司股份总数由590,793,578股变为580,360,523股[1] - 公司注册资本由590,793,578元变为580,360,523元[1] 章程修订 - 第五届董事会第六次会议全票通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 《公司章程》修订需提交公司股东大会审议[1]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-085 南威软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 1 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

会议情况 - 南威软件第五届监事会第六次会议于2024年12月10日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 会议审议通过变更会计师事务所议案，同意北京德皓担任2024年度审计机构[1] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权，议案需提交股东大会审议[2]

审计机构变更 - 公司拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，原审计机构为大华所[2] - 变更事项尚需股东会审议，通过后生效[16] 新审计机构情况 - 截至2024年10月31日，合伙人54人，注会269人，签过证券审计报告注会96人[5] - 2023年审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元，收入总额54909.97万元[5] - 2023年上市公司审计客户59家，同行业9家[5] - 职业风险基金上年末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额2亿元[5] 人员执业情况 - 近三年机构无处罚，18名从业人员受罚不在执业期[6] - 项目相关人员近三年为2 - 4家上市公司签或复核报告[8] 前任审计机构情况 - 大华所连续5年提供审计服务，2023年出具标准无保留意见报告[12] 审议情况 - 2024年12月10日相关会议审议通过变更议案[16]

一、董事会会议召开情况 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"或"南威软件"）第五届董事会第 六次会议于 2024 年 12 月 10 日，在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召 开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会 议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。本次会议形成以下决议： 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-079 南威软件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 同意变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号： ...