会议情况 - 南威软件第五届监事会第九次会议于2025年6月10日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过为全资子公司新增保理融资提供担保议案[1] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[1]

授信相关 - 公司及子公司拟申请综合授信额度1.9亿元，泉州保理1.1亿期限2年，光大银行泉州分行8000万期限1年[1] - 授信额度不等于实际融资额，起始及额度以审批为准可循环用[2] - 董事会授权经营管理层在额度不变时签文件，授权期1年[2] - 《申请综合授信额度议案》6票同意，0反对0弃权[2] 担保相关 - 公司新增为全资子公司提供担保满足资金需求[3] - 《新增保理融资担保议案》6票同意，0反对0弃权[3]

新增担保情况 - 公司拟为全资子公司智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司提供不超过11,000万元人民币的保理融资额度连带责任保证担保，授信期限2年[1][2] - 截至公告日，公司已实际为该子公司提供的担保余额为14,500万元人民币[1] - 本次担保总额占公司2024年度经审计净资产的4.66%，无需提交股东大会审议[2] 被担保人财务数据 - 被担保人2024年末总资产70,870.19万元，负债总额21,002.80万元，净资产49,867.39万元[3][4] - 2025年3月末未经审计数据显示总资产增至71,975.73万元，但净利润出现227.52万元亏损[4] - 被担保人主营业务涵盖软件开发、信息系统集成、互联网服务及数字内容服务等[3] 担保协议与决策程序 - 具体担保内容将以实际融资时签订的合同为准，授权经营管理层在董事会批准后12个月内签署相关文件[2][4] - 董事会全票通过担保议案，认为担保风险可控且符合监管要求[5] 公司整体担保情况 - 公司及控股子公司当前对外担保总额54,610.48万元，占最近一期经审计净资产的23.14%[5] - 所有对外担保均为对控股子公司的担保，无逾期担保记录[5][6]

担保情况 - 拟为智慧丰泽新增1.1亿元保理融资额度担保[3][5] - 已为智慧丰泽担保余额1.45亿元[3] - 本次担保总额占2024年度经审计净资产4.66%[6] 子公司数据 - 智慧丰泽注册资本45313.1万元[8] - 2025年3月31日总资产71975.73万元[11] - 2025年3月31日净利润 - 227.52万元[11] 会议决策 - 2025年6月10日董事会全票通过新增担保议案[6]

会议信息 - 南威软件第五届监事会第九次会议于2025年6月10日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过为全资子公司新增保理融资提供担保的议案[1] 表决情况 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1]

综合授信 - 公司及子公司拟申请综合授信额度19000万元[1] - 泉州市丰泽区商业保理有限公司授信11000万元，期限2年[1] - 中国光大银行泉州分行授信8000万元，期限1年[1] 担保情况 - 公司新增为全资子公司综合授信提供连带责任保证担保[3]

担保情况 - 为深圳太极数智担保金额3000万元，实际担保余额6280.10万元，可用额度2819.90万元[3][6] - 公司及子公司对外担保总额54610.48万元，占净资产23.14%[16] - 保证最高本金3000万元，方式为连带责任保证[10] 股权与资本 - 福建南威政通科技集团持有深圳太极数智98.22%股权[7] - 深圳太极数智注册资本8000万元[7] 财务数据 - 2024年末总资产50305.47万元，2025年3月末为48312.23万元[8] - 2024年末负债总额22728.53万元，2025年3月末为21193.39万元[8] - 2024年末银行贷款总额6427.16万元，2025年3月末为6585.69万元[8] - 2024年营收17236.38万元，净利润1702.58万元；2025年Q1营收387.14万元，净利润 -93.96万元[9] 其他 - 公司未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[16]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月16日在泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司有表决权股份总数的35.9117% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长吴志雄主持 全体董事出席 监事及董事会秘书列席 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过 平均赞成率超过99.5% [1][2][3] - 关键议案表决详情： - 2024年度利润分配方案：赞成票207,924,486股（99.7636%）[1] - 2025年中期分红授权：赞成票207,917,086股（99.7600%）[1] - 2025年度融资额度：赞成票207,840,886股（99.7235%）[1] - 续聘会计师事务所：赞成票207,930,086股（99.7663%）[2] - 关联交易议案中 关联股东已回避表决 [3] 中小股东表决情况 - 5%以下股东对2025年中期分红授权议案赞成率为83.979% 反对率12.349% [3] - 续聘会计师事务所议案获中小股东84.669%赞成票 [3] 法律合规性 - 天衡律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及表决结果合法有效 [3] - 律师陈威、陈韵见证全过程 [3]

参会情况 - 出席会议股东和代理人532人，持股208,417,212股，占比35.9117%[2] - 6名董事出席5人，3名监事出席2人[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数207,924,486，比例99.7636%[4] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数207,917,086，比例99.7600%[4] - 2024年度财务决算报告议案同意票数207,840,886，比例99.7235%[4] - 2024年度拟不进行利润分配议案同意票数2,345,561，比例73.8205%[8] - 授权董事会制定2025年中期分红方案议案同意票数207,543,886，比例99.7887%[5] - 2024年日常关联交易及2025年预计议案同意票数2,591,559，比例81.5626%[5] - 2025年度申请融资额度议案同意票数207,452,086，比例99.5369%[6] - 2025年度为子公司提供担保议案同意票数207,386,688，比例99.5055%[6] 其他信息 - 见证律所福建天衡联合（福州）律师事务所，律师陈威、陈韵[11] - 律师认为2024年年度股东大会合法有效[11] - 公告2025年5月16日发布，报备文件含决议和意见书[12][13]

会议信息 - 公司2025年4月25日决议召开2024年年度股东大会[8] - 2025年4月26日公告会议通知[8] - 2025年5月16日现场结合线上会议召开，董事长主持[9] 股东出席情况 - 出席现场会议股东4人，代表股份205,240,727股，占比35.3644%[11] - 网络投票股东528人，代表股份3,176,485股，占比0.5473%[12] - 出席会议股东532人，持股208,417,212股，占比35.9117%[12] - 中小股东网络表决代表股份3,177,385股，占比0.5475%[12] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》中小股东同意占比73.8205%[21] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》中小股东同意占比83.9799%[23] - 《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年预计日常关联交易的议案》同意占比81.5626%[26] - 《关于2025年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度的议案》同意占比99.5369%[27] - 《关于公司2025年度预计为子公司提供担保的议案》同意占比99.5055%[29] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意占比99.7663%[31] - 《关于审议2025年度董事薪酬的议案》同意占比99.4778%[33] - 《关于审议2025年度监事薪酬的议案》同意占比99.4775%[35]