股东大会信息 - 公司2023年第一次临时股东大会于8月28日在上海松江召开[4][6] - 出席会议股东及委托代理人33名，代表股份165,877,275股，占比50.5236%[6] 议案审议 - 《关于调整独立董事津贴的议案》以165,632,655股同意，占比99.8525%通过[8] 人员选举 - 朱新爱等6人当选第六届董事会非独立董事[8][9] - 马永华等3人当选第六届董事会独立董事[9][10] - 方培育、奚明当选第六届监事会非职工代表监事[10]

上海徕木电子股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 汤震宇: 张智英: 马永华: 日期: 2029年 8月28日 (以下无正文) 独立董事:汤震宇、马永华、张智英 (本页无正文,为《上海徕木电子股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第 一 次会议相关事项的独立意见》签署页) 独立董事签字: 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《上海徕木电子股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规 定,我们作为上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 着审慎负责的态度,仔细阅读公司提供的相关资料,基于独立判断的立场,我们 对公司第五届董事会第十四次会议相关事项发表了独立意见。 一、关于《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经查阅聘任的高级管理人员的个人履历等相关资料,我们认为:总经理朱新 爱女士、副总经理方培喜先生、财务总监刘静女士、董事会秘书朱小海先生具备 相关专业知识和经验,能够胜任岗位的职责需求,任职资格符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定,未有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未有被中国证监会确 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-038 上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第一次会议于2023年8月18日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年8月28日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九 名，实到董事九名监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 根据2022年度利润分配结果，公司董事会拟对《公司章程》进行修改。修订 后的《公司章程》和具体修订内容请参见公司于2023年8月28日在上海证券交易 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程》的公告》及《徕木股份< 公司章程>（2023年8月修订）》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-037 上海徕木电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 33 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,877,275 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 50.5236 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长朱新爱女士主持本次会议。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管 理人员及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-039 上海徕木电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第一次会议于2023年8月18日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年8月28日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集，全体监事及 内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席奚明先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 附件：奚明先生简历 监事会认为：根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等有关规定，经监事推选，选举奚明为第六届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司20 ...

拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 328,316,014 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.65 元（含税），共计人民币 21,340,540.91 元（含税）， 占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.22%，剩余未分配利 润结转下一年度；同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 98,494,804 股，转增股本后，公司总股本为 426,810,818 股。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，拟根据利润分配结果，对《公司章程》的相关条款进 行修订并办理工商变更登记，具体情况如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 32,831.6014万元。 | | 42,681,0818万元。 | | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 32,831.6014万股，公司股 ...

利润分配 - 2023年6月30日2022年年度股东大会通过利润分配及转增股本方案[3] - 股权登记日为2023年8月29日，除权（息）等日期为8月30日[3][7] - 以328,316,014股为基数，每股派现0.065元，共派现21,340,540.91元[4][6] 转增股本 - 以资本公积金每股转增0.3股，共转增98,494,804股，分配后总股本426,810,818股[4][6] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人股东持股期限不同税负不同[10] 每股收益 - 实施送转股后按新股本摊薄计算2022年度每股收益0.18元[15]

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-033 上海徕木电子股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2023年8月2日以 通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年8月11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集，全体监事 及内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席奚明先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第五届监事会将于2023年8月27日任期届满，根据《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。经公 司监事会提名，提方培育先生、奚明先生为公司第六届监事会监事候选人。 公司第六届监事会由4名监事组成，上述2名监事候选人经公司股东大会审议 通过后，将与公司职工代表大会选 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张智英,已充分了解并同意由提名人徕木股份董事会提 名为上海徕木电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任上海徕木电子股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会 关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹、子女配偶的父母等); (二)直接或者间 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海徕木电子股份有限公司董事会,现提名汤震宇为 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任上海徕木电子股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海徕木电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会 ...