独立董事提名人声明与承诺 提名人上海徕木电子股份有限公司董事会,现提名张智英为 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任上海徕木电子股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海徕木电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会 ...

独立董事候选人要求 - 不存在影响独立性的关系[2] - 无不良记录[2] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家，连续任职未超六年[3] - 参加培训并取得相关证明或承诺参加培训[3] - 通过公司提名委员会资格审查并获成员过半数同意[3] - 核实并确认符合任职资格要求[3] 独立董事任职要求 - 遵守法规，接受监管，确保履职时间精力[5] - 任职后不符资格需辞职[5]

徕木股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 徕木股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 四、累积投票议案 议案 2.02：《选举方培喜先生为第六届董事会非独立董事》 一、上海徕木电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 二、上海徕木电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 三、非累积投票议案 议案 1：《关于调整独立董事津贴的议案》 议案 2.00：《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 议案 2.01：《选举朱新爱女士为第六届董事会非独立董事》 议案 2.03：《选举刘静女士为第六届董事会非独立董事》 议案 2.04：《选举朱小海先生为第六届董事会非独立董事》 议案 2.05：《选举吴杰先生为第六届董事会非独立董事》 议案 2.06：《选举方思婷女士为第六届董事会非独立董事》 议案 3.00：《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》 议案 3.01：《选举马永华先生为第六届董事会独立董事》 议案 3.02：《选举汤震宇先生为第六届董事会独立董事》 议案 3.03：《选举张智英先生为第六届董事会独立董事》 议案 4.00：《关于换届选举第六届监事会非职 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汤震宇,已充分了解并同意由提名人上海徕木电子股份 有限公司董事会提名为上海徕木电子股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海徕木电子股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会 关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹、子女配偶的父母等); ...

独立董事提名人声明与承诺 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会 关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系 亲属; 提名人上海徕木电子股份有限公司董事会,现提名马永华为 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任上海徕木电子股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海徕木电子 ...

上海徕木电子股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《上海徕木电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事 工作制度》的有关规定，我们作为上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着审慎负责的态度，仔细阅读公司提供的相关资料，基于独立判 断的立场，我们对公司第五届董事会第十四次会议相关事项发表了独立意见。 一、关于《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提 名第六届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见 1、公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序、表决程序 合法合规；本次提名人员履职能力、专业能力、从业经历符合公司任职要求，无 违法违规情况，与公司不存在利益冲突。 2、经审查,第六届董事会非独立董事、独立董事候选人具备担任上市公司董 事的任职资格，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》 及《公司章程》规定的任职条件，未发现董事候选人有《公司法》第 146 条规定 不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-034 上海徕木电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-032 上海徕木电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2023年8月2日以 通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年8月11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事 九名，实到董事八名，因董事吴杰出差，本次董事会请假，监事及高级管理人员 列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长朱新爱女士主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会将于2023年8月27日任期届满，根据《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。经公 司董事会及股东单位推荐，并经董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员任职 资格进行审核，提名朱新爱女士、方培喜先生、刘 ...

利润分配 - 拟以2022年12月31日总股本328,316,014股为基数，每10股派发现金0.65元（含税），共计21,340,540.91元（含税），占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.22%[4] - 以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增98,494,804股，转增后总股本为426,810,818股[4] - 公司2022年度利润分配预案已通过第五届董事会第十二次会议审议，尚需提交2022年年度股东大会审议[4] - 每10股送红股数为0，派息数（含税）0.65元，转增数3股[150] - 现金分红金额（含税）21340540.91元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.22%[150] 审计相关 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 审计报告认为公司2022年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[191] - 关键审计事项为收入确认，相关信息披露详见财务报表附注三(二十五)及附注五(二)1 [191] - 公司将收入确认确定为关键审计事项，针对此实施了包括了解内部控制、检查销售合同等8项审计程序[193] - 公司将应收账款减值确定为关键审计事项，针对此实施了包括了解内部控制、复核坏账准备情况等7项审计程序[195][196] - 现聘任境内会计师事务所为天健会计师事务所，报酬550,000元，审计年限14年[172] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所，报酬150,000元[172] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称徕木股份，代码603633[11] - 公司聘请天健会计师事务所为会计机构，办公地址为浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4 - 10层，签字会计师为贺梦然、罗其[11] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券，办公地址为上海市广东路689号，签字保荐代表人为洪伟、张捷，持续督导期间为2020年7月30日 - 2023年12月31日[11] - 公司注册地址为上海市闵行区中春路7319号，办公地址为上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号，邮编201619[11] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券事务部[11] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入930,622,145.84元，较2021年增长35.75%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润68,350,873.74元，较2021年增长43.22%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额85,115,772.38元，较2021年减少26.37%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,859,448,832.56元，较2021年末增长68.17%[12] - 2022年基本每股收益0.24元/股，较2021年增长33.33%[12] - 2022年加权平均净资产收益率4.80%，较2021年增加0.43个百分点[12] - 2022年第四季度营业收入259,092,789.95元[13] - 2022年非流动资产处置损益为 -1,365,224.53元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助2,693,051.57元[13] - 2022年应收款项融资当期变动4,869,691.44元[15] - 2022年公司实现营业收入93,062.21万元，同比增长35.75%[16] - 2022年归属于上市公司股东的净利润6,835.09万元，同比增长43.22%[16] - 主营业务收入89,359.50万元，同比增长38.35%；主营业务成本68,483.93万元，同比增长40.96%[27] - 2022年度，主营业务收入占总营业收入的96.02%；主营业务成本占营业成本的99.10%[27] - 营业成本691,064,379.45元，同比增长36.74%，因营业收入增长相应增加[25] - 销售费用23,569,204.11元，同比增长36.96%，因销售规模增加销售人员薪酬增加[25] - 管理费用46,378,362.15元，同比增长31.05%，因业务规模增长管理队伍扩大管理类薪酬增加[25] - 财务费用21,727,221.92元，同比下降33.41%，因完成非公开发行证券偿还银行借款[25] - 研发费用56,230,537.98元，同比增长36.15%，因拓展业务扩充研发队伍薪金总额增加[25] - 经营活动现金流量净额85,115,772.38元，同比下降26.37%[25] - 投资活动现金流量净额 -439,376,100.80元，同比下降191.03%，因购建长期资产投资增加[25] - 筹资活动现金流量净额788,717,829.00元，同比增长3,122.03%，因非公开发行股票募集资金到位增加[25] - 2022年销售费用23569204.11元，同比增长36.96%；管理费用46378362.15元，同比增长31.05%；财务费用21727221.92元，同比下降33.41%；研发费用56230537.98元，同比增长36.15%[55] - 本期费用化研发投入56230537.98元，研发投入总额占营业收入比例6.04%，研发人员214人，占公司总人数10.38%[55][56] - 2022年经营活动现金流净额85115772.38元，同比下降26.37%；投资活动现金流净额 -439376100.80元，同比增长197.66%；筹资活动现金流净额788717829.00元，同比增长3162.88%[56] - 货币资金期末数488084962.87元，占总资产16.94%，较上期增长582.44%，主要因非公开发行股票募集资金到位[57] - 应收账款期末数492650613.93元，占总资产17.09%，较上期增长48.87%，主要因营业收入增长[59] - 应付账款期末数312618728.42元，占总资产10.85%，较上期增长96.87%，主要因期末未到期款项增加[70] - 应付职工薪酬期末数28535989.76元，占总资产0.99%，较上期增长162.07%，主要因上海地区社保及公积政策性延缓缴纳[72] - 长期借款期末数26500000.00元，占总资产0.92%，主要因报告期新增长期借款[76][77] - 长期应付款为15,244,348.14元，占比0.53%，报告期新增融资租赁[78] - 递延所得税负债为1,519,893.11元，占比0.05%，较上期减少45.84%，因处置对外投资产业基金收益产生的税费转“应交所得税”[79] - 资本公积为903,145,832.76元，占比31.34%，较上期增长222.49%，系非公开发行股票募集资金资本溢价增加[80] - 其他综合收益为7,806,875.12元，占比0.27%，较上期减少49.99%，因处置对外投资收益转留存收益[81] - 截至报告期末，受限资产合计62,947,052.60元，包括货币资金2,159,997.94元（缴存票据保证金及定期存款）、固定资产49,283,434.61元（借款抵押）、无形资产11,503,620.05元（借款抵押）[82] - 2022年公司营业收入为93,062.21万元[192] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为53,473.36万元，坏账准备为4,208.30万元，账面价值为49,265.06万元[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021 - 2022年公司汽车类产品销售收入分别增长54.43%和46.66%[16] - 2022年汽车类产品实现收入66,706.74万元，同比增长46.66%，占营业收入的71.68%[16] - 汽车类产品营业收入667,067,382.10元，毛利率26.42%，较上年减少1.06个百分点[28] - 手机类产品营业收入203,752,618.46元，毛利率14.24%，较上年减少3.00个百分点[28] - 汽车精密连接器及配件、组件生产量60,898.34万个，较上年增长55.07%，销售量57,989.85万个，较上年增长43.84%[29] - 手机精密连接器生产量23,720.33万个，较上年减少75.65%，销售量33,844.70万个，较上年减少67.62%[29] - 汽车类产品直接材料成本265,362,225.41元，占总成本38.75%，较上年同期增长55.36%[29] - 手机类产品直接材料成本61,279,138.09元，占总成本8.95%，较上年同期增长27.97%[33] - 模具治具制造费用9,209,261.06元，占总成本1.35%，较上年同期增长39.53%[34] - 医疗器械及其他制造费用211,289.11元，占总成本0.03%，较上年同期减少90.00%[36] - 汽车精密连接器及组件、配件直接材料成本255,507,110.25元，占总成本37.31%，较上年同期增长56.54%[38] - 手机精密屏蔽罩及结构件直接材料成本55,484,913.22元，占总成本8.10%，较上年同期增长36.50%[44] 募集资金相关 - 2022年公司共使用募集资金24,125.39万元，截至2022年12月31日募集资金余额44,967.67万元[17] - 2022年7月公司非公开发行股票募集资金总额为699,999,991.20元，净额为687,907,821.39元[17] - 非公开发行项目达产后将新增年产500万只新能源汽车高电流电压连接器、1,200万只（套）辅助驾驶模块连接器的生产能力[17] 子公司相关 - 2022年8月24日公司在湖南汉寿县设立控股子公司徕木新能源，徕木股份出资2950万元，持股98.33%；上海徕木电子科技出资50万元，持股1.67%[51][52] - 上海徕木电子科技有限公司注册资本200万元，徕木股份持股100%，2022年资产总额937.81万元，负债总额340.92万元，资产负债率36.35%，营业收入107.84万元，净利润30.86万元[90] - 上海康连精密电子有限公司注册资本1300万元，徕木股份直接及间接合计持股100%，2022年资产总额1.23亿元，负债总额9476.70万元，资产负债率77.29%，营业收入5959.35万元，净利润 - 64.11万元[90][91][92] - 湖南徕木电子有限公司注册资本3000万元，徕木股份直接及间接持股100%，2022年资产总额3.97亿元，负债总额3.37亿元，资产负债率84.90%，营业收入1.87亿元，净利润493.05万元[92] - 徕木电子（江苏）有限公司注册资本3000万元，徕木股份直接及间接持股100%，2022年资产总额3.02亿元，负债总额1.96亿元，资产负债率64.90%，营业收入1.20亿元，净利润670.62万元[92][93][94] - 上海爱芯谷检测有限公司注册资本1000万元，康连精密持股100%，2022年资产总额311.08万元，负债总额336.08万元，资产负债率108.04%，营业收入74.94万元，净利润 - 5.46万元[94] - 湖南徕木新能源科技有限公司注册资本3000万元，徕木股份直接及间接持股100%[94] - 2022年12月31日资产总额为26,701,257.89元，负债总额为20,000,000.00元，净资产为6,701,257.89元[95] - 2022年资产负债率为74.90%[95] - 2022年营业收入为0元，净利润为 - 8,742.11元[95] 公司业务布局与发展规划 - 2023年公司计划开展光伏逆变器端多芯集成对插快锁通信模块连接器等新项目立项工作[16] - 公司产品已实现对法雷奥集团、麦格纳集团等国内外知名汽车零部件公司供货[17] - 公司产品主要应用于智能驾驶舱系统、辅助驾驶系统等多个系统[16] - 公司将抓住电子信息产业增长契机，打造世界一流精密电子元件研发制造企业[96][97] - 公司将专注电接触和屏蔽技术进步，巩固汽车电子和手机类领域优势并向其他领域扩展[97] - 公司将加大汽车类产品研发投入，扩大汽车市场客户群体[98] - 公司将完善电子电气架构连接器整体解决方案产品布局，拓展新业务增长点[98] 公司市场与

营业收入相关 - 本报告期营业收入233,361,332.66元，同比增长14.37%[4] - 2023年第一季度营业总收入233,361,332.66元，较2022年第一季度的204,040,235.24元增长14.37%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,122,461.40元，同比增长33.86%[4] - 2023年第一季度净利润20,122,461.40元，2022年同期为15,032,519.25元[15] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额21,416,179.56元，同比减少32.92%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额21,416,179.56元，2022年同期为31,926,016.24元[18] 总资产相关 - 本报告期末总资产2,925,679,891.89元，较上年度末增长1.55%[5] - 2023年3月31日资产总计2,925,679,891.89元，较2022年12月31日的2,881,138,110.60元增长1.55%[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,882,322,440.30元，较上年度末增长1.23%[5] - 2023年3月31日所有者权益合计1,882,322,440.30元，较2022年12月31日的1,859,448,832.56元增长1.23%[14] 财务指标变动原因相关 - 应收款项融资变动比例34.05%，主要系报告期背书、贴现票据减少[6] - 其他流动资产变动比例 -85.39%，主要系报告期增值税待抵扣额减少[6] - 应付票据变动比例295.77%，主要是报告期末未到期银行汇票增加[6] - 应交税费变动比例 -58.10%，主要是报告期末应交企业所得税减少[6] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数19,008[9] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本213,316,515.69元，较2022年第一季度的185,966,390.81元增长14.70%[14] 负债相关 - 2023年3月31日负债合计1,043,357,451.59元，较2022年12月31日的1,021,689,278.04元增长2.12%[13] - 2023年3月31日流动负债合计947,007,459.37元，较2022年12月31日的967,135,847.35元下降2.08%[13] - 2023年3月31日非流动负债合计96,349,992.22元，较2022年12月31日的54,553,430.69元增长76.62%[13] 投资关系相关 - 上海科技创业投资股份有限公司持有上海科鑫领富投资合伙企业38.30%的出资，并持有其普通合伙人上海科鑫投资管理合伙企业40%的出资，上海科鑫投资管理合伙企业持有上海科鑫领富投资合伙企业0.92%的出资[10] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润21,277,915.18元，2022年同期为16,390,308.97元[15] 利润总额相关 - 2023年第一季度利润总额21,430,585.09元，2022年同期为16,460,364.29元[15] 综合收益总额相关 - 2023年第一季度综合收益总额22,873,607.74元，2022年同期为11,014,096.90元[16] 每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，与2022年同期持平[16] 投资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -104,957,389.05元，2022年同期为 -81,468,900.03元[18] 筹资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额61,057,334.81元，2022年同期为57,105,758.91元[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 -22,483,874.68元，2022年同期为7,562,875.12元[19] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额463,441,090.25元，2022年同期为59,030,339.47元[19] 流动资产相关 - 2023年3月31日流动资产合计1,640,915,673.67元，较2022年12月31日的1,652,970,423.63元下降0.73%[12] 非流动资产相关 - 2023年3月31日非流动资产合计1,284,764,218.22元，较2022年12月31日的1,228,167,686.97元增长4.61%[12]