审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构[2] - 续聘议案已获董事会通过，需股东大会审议[10][11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[4] - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 近三年天健及67名从业人员受多种处罚[7] 审计费用 - 2024年财务审计费65万，内控审计费25万，2025年预计相同[9]

会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[2] - 2023年8月28日完成董事会换届选举[1] 资金使用 - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金补流[8] 审计相关 - 提议续聘天健为2024年外部审计机构[5] - 认为财务报表公允，报告真实准确完整[7][8] 未来展望 - 2025年审计委员会将提高履职能力等[11]

人员与客户数据 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 2023年客户家数707家，2024年同行业上市公司审计客户544家[1][2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额7.20亿元[1] - 2024年财务审计费65万元，内控审计费25万元，合计90万元[7] - 2025年预计财务审计费65万元，内控审计费25万元，合计90万元[7] 风险与合规 - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿超2亿元[2] - 2024年3月需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[2] - 近三年事务所受行政处罚4次等[3] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[4] 审计结果与评价 - 对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[8] - 董事会认为2024年年报审计表现良好[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要和一般缺陷[4][5][17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2025年持续改进完善内控业务流程[19] - 2025年加强内控监督检查[19] - 2025年提高风险防范能力[19] - 2025年全面提升内控管理水平[19] 其他 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] - 纳入评价范围主要单位有上海徕木电子等多家公司[8] - 纳入评价范围主要业务涵盖组织架构等多方面[10] - 董事长为朱新爱（已获董事会授权）[20]

授信额度 - 公司及控股子公司2025年度拟申请不超28亿元银行综合授信额度[3] - 公司及控股子公司2025年度拟申请3亿元固定资产融资租赁授信额度[3] 担保情况 - 截至2024年12月31日，公司对外担保余额为19019.20万元[3] - 截至2024年12月31日，子公司对公司的担保余额为86058.83万元[3] - 康连电子资产负债率为79.27%，母公司对其预计担保额度11亿元[9] - 湖南徕木资产负债率为88.70%，截至上年末担保余额10010.19万元[9] - 江苏徕木资产负债率为80.00%，截至上年末担保余额3002.88万元[9] - 爱芯谷资产负债率为117.14%，担保额度占上市公司最近一期净资产比例56.76%[9] - 控股子公司对母公司预计担保额度20亿元，占比103.20%[9] 业绩数据 - 公司2024年度资产总额541,225,184.07元，负债总额480,046,802.28元，资产负债率88.70%，营业收入308,717,484.79元，净利润 -260,895.90元[15] - 徕木电子（江苏）有限公司2024年度资产总额768,152,974.40元，负债总额614,502,272.39元，资产负债率80.00%，营业收入562,143,375.54元，净利润33,301,546.86元[16] - 上海爱芯谷检测有限公司2024年度资产总额8,654,228.82元，负债总额10,137,567.68元，资产负债率117.14%，营业收入4,292,636.06元，净利润189,887.59元[18] - 湖南徕木新能源科技有限公司2024年度资产总额132,298,235.28元，负债总额106,158,835.56元，资产负债率80.24%，营业收入0元，净利润 -1,750,057.92元[20] - 湖南徕木科技有限公司2024年度资产总额13,338,872.27元，负债总额9,207,230.65元，资产负债率69.03%，营业收入0元，净利润 -3,218,596.62元[22] 股权结构 - 徕木电子（江苏）有限公司注册资本10,000万元，徕木股份持股100%[16] - 上海爱芯谷检测有限公司注册资本1,000万元，康连精密持股100%[17] - 湖南徕木新能源科技有限公司注册资本8,000万元，徕木股份持股99.38%，徕木科技持股0.63%[19] - 湖南徕木科技有限公司注册资本5,000万元，徕木股份持股95%，徕木科技持股5%[21] 议案情况 - 2025年4月27日公司第六届董事会第十次会议审议通过相关议案[25] - 议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[25] - 议案内容为公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信、融资租赁并提供相应担保[25] - 议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[26] 其他 - 授权期限为2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[10] - 公告发布时间为2025年4月29日[27]

业绩与分红 - 2024年度拟每10股派现0.27元，派现11422898.15元，占净利润15.54%[7] - 2024年已回购3740516股，金额30005272.40元[8] - 2024年度现金分红合计41428170.55元，占净利润56.37%[8] 会议与议案 - 第六届监事会第八次会议4月17日通知，4月27日召开[2] - 多项议案表决4票赞成，0票反对弃权[3][4][5][6][7][10][11][13] - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][9][11][12] 监事会意见 - 认为2024年年度报告编制审议合规，内容真实准确完整[3] - 认为内部控制制度符合要求，评价报告客观[5] - 同意续聘天健为2025年度审计机构[11] 其他事项 - 注销2023年股票期权激励计划部分股票期权合规[14]

业绩与分红 - 2024年拟向全体股东每10股派现金0.27元，派现11,422,898.15元，占净利润15.54%[7] - 2024年已回购股份3,740,516股，金额30,005,272.40元[7] - 2024年度现金分红合计41,428,170.55元，占净利润56.37%[8] 未来财务规划 - 2025年预计财务审计费65万，内控审计费25万，共90万[10] - 2025年拟向银行申请不超28亿综合授信额度[12] - 2025年拟向租赁公司申请不超3亿固定资产融资租赁[12] 议案表决 - 多项议案表决9票赞成，0反对，0弃权[3][4][5][6][8][9][10][13][14][15][17] - 董事高管2025薪酬议案5票赞成，0反对，0弃权，4票回避[11] - 制定薪酬管理制度议案0赞成，0反对，0弃权，9票回避[16]

业绩数据 - 2024年母公司净利润45,610,826.15元，年末累计可供分配利润575,176,778.70元[3] - 2024年合并口径净利润73,495,583.60元，归属上市公司股东净利润相同[3] 分红情况 - 拟每10股派现0.27元（含税），派发现金分红11,422,898.15元（含税），占2024年归属股东净利润15.54%[2][4] - 2024年现金分红合计41,428,170.55元，占2024年归属股东净利润56.37%[4] 其他数据 - 截至2024年12月31日，总股本426,810,818股，扣减回购股份后参与分配股份423,070,302股[3] - 2024年股份回购金额30,005,272.40元（不含交易费用）[4] 决策信息 - 2025年4月27日董事会和监事会审议通过利润分配预案[7]

股票期权注销 - 拟注销2023年激励计划二、一行权期78.6480万份期权，各占262.16万份的30%[1][5] - 首次授予人数调为117人，数量调为262.16万份[5] - 2024年6月6日完成第一个行权期注销业务[5] 业绩情况 - 2024年营收146,560.93万元，较2022年复合增长率25.49%，未达目标[9] 其他说明 - 注销不影响业绩和团队履职，程序合规未损利益[10][11] - 注销已获批，需披露信息和办登记手续[12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行64,814,814股，募集资金总额70,000.00万元，净额68,790.78万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用33,205.39万元，利息收入974.18万元，剩余36,559.57万元[2] - 2024年使用11,887.88万元，9,000.00万元闲置资金补充流动资金[3] - 截至2024年12月31日，累计投入45,093.27万元，剩余16,049.71万元[4] - 2024年利息收入净额378.02万元，累计1,352.20万元[4] - 应结余25,049.71万元，实际16,049.71万元，差异9,000.00万元为补充流动资金[4] - 2024年度募集资金总额68790.78万元，投入11887.88万元，累计投入45093.27万元[24] 项目调整情况 - 公司将“新能源汽车连接器项目”投资调整为24,953.10万元，延期至2025年6月，终止“研发中心项目”[15][17] - 剩余25,000.00万元，18,000.00万元投入“绿色智造基地项目”，3,500.00万元投入“研发中心升级改造项目”，3,500.00万元补充流动资金[17] - 变更用途的募集资金总额为25000.00万元，占比36.34%[24] 项目进度及效益 - 新能源汽车连接器项目投入进度84.34%，2024年效益3330.15万元，未达预计效益[24] - 补充流动资金项目投入进度100.13%，受募集资金利息收入影响[24][26] - 绿色智造基地项目累计投入为0，与承诺投入差额 -18000.00万元[24] - 企业研发中心升级改造项目投入进度48.21%[24] - 新能源汽车连接器项目补充流动资金投入进度100.00%[24] - 企业研发中心升级改造项目拟投入3500万元，实际投入1687.3万元，进度48.21%[28] - 绿色智造基地项目拟投入18000万元，预计2025年12月达预定可使用状态[28] - 新能源汽车连接器项目补充流动资金拟投入3500万元，实际投入3500万元，进度100%[28] - 三个项目合计拟投入25000万元，实际投入5187.3万元[28] 市场情况 - 2023年国内新能源车渗透率超31%[28] - 2025年新能源汽车连接器市场规模预计超480亿元[28] 其他 - 绿色智造基地项目拟新增年产2000万只（套）新能源连接器产能[29] - 2024年4月25日公司董事会和监事会审议通过调整及新增募投项目议案[29] - 2024年6月28日公司股东大会决议通过调整及新增募投项目议案[29] - 公司在上海证券交易所网站披露调整及新增募投项目相关信息[29]