投资设立合资公司 - 公司控股子公司湖南徕木科技有限公司与董事长兼总经理朱新爱及其他主体共同投资设立湖南萨卡班科技有限公司 [1] - 湖南徕木科技有限公司以"一种基于机器人运行环境TSN配置方法、系统及终端"在申请发明专利的申请权作为无形资产出资250万元 持有合资公司3.9683%财产份额 [1] - 朱新爱以现金出资500万元 持有合资公司7.9365%财产份额 [1] 合作背景与技术优势 - 主要合作方常万里教授及湖南大学拥有专业科研背景 常万里教授在高阶辅助驾驶领域已有丰厚技术成果 [2] - TSN专利申请权是2023年公司与湖南大学常万里教授团队产学研合作的科研成果 [2] - 产学研项目研究以TSN为骨干以太网的多域骨干网中央架构 目标应用于智能汽车、机器人等领域 [2] 战略意义与产业化进程 - 合作将加快公司TSN技术在高阶辅助驾驶领域的产业化进程 [2] - 有助于推动公司知识产权增值 将自有技术创新转化为市场竞争力和经济效益 [2] - 整合资金、技术、市场渠道等多方面资源 推进高阶辅助驾驶系统产业化 [2] - 加速公司战略布局 [2]

公司投资设立 - 控股子公司湖南徕木科技与朱新爱等共同投资设立湖南萨卡班科技[1] - 湖南徕木科技以专利申请权作价250万元无形资产出资 持有合资公司3.9683%财产份额[1] - 朱新爱以现金出资500万元 持有合资公司7.9365%财产份额[1] 交易审批情况 - 交易经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过[1] - 交易经第六届董事会第十二次会议审议通过[1] - 交易经第六届监事会第九次会议审议通过 无需提交股东大会[1]

权益变动 - 朱新爱权益变动前持股7.20%，后降至6.93%[3] - 2025年5 - 7月累计减持986.4822万股[6] 减持情况 - 2025年5 - 7月分阶段减持，比例从9.25%降至6.93%[6][7] 计划进度 - 本次权益变动是履行减持计划，尚未实施完毕[8]

股权变动 - 朱新爱2025年5 - 6月累计减持871.37万股[6] - 权益变动前持股8.48%，后降至7.20%[3] 后续计划 - 本次减持是履行计划，尚未实施完毕[8] - 公司督促执行减持规定与披露义务[8]

股东大会基本情况 - 会议于2025年6月26日在上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室召开 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 出席会议人员包括全体9名董事 4名监事 董事会秘书及列席高管 [4] - 有表决权股份总数423,070,302股（总股本426,810,818股扣除回购股份3,740,516股） [2] 议案审议结果 - 11项议案全部通过 包括年度报告 董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告等 [5][6] - 普通决议议案（1-4 6-7 9-11）获有效表决权半数以上通过 [7] - 特别决议议案（5 8）包括利润分配预案和银行授信担保事项 获三分之二以上通过 [7] - 薪酬相关议案（7 9-10）涉及关联股东回避表决 [7] 公司治理动态 - 通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》并完成董事增补 [6] - 续聘会计师事务所 2025年高管薪酬方案获批准 [6] - 独立董事在股东大会作年度述职报告 [7] 法律程序合规性 - 北京观韬（上海）律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及表决结果合法有效 [8] - 会议文件包括经签字的股东大会决议及法律意见书 [11]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年度股东大会由董事会召集，并于2025年6月6日在指定媒体发布会议通知，公告内容包括会议时间、审议事项、股东权利、股权登记日及登记方式等[1][2] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月26日在上海市松江区召开，网络投票通过上交所系统在当日9:15-15:00进行[2] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，通知提前20日发出且议案内容已充分披露[1][2] 参会人员与表决情况 - 出席会议股东及代理人共190名（现场14名+网络176名），代表股份164,068,732股，占公司有表决权股份总数的38.7805%[2][3] - 参会人员包括董事、监事、高管及律师，资格均合法有效，召集人董事会符合法规要求[3] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合，计票程序符合章程规定，所有议案均获通过[3][4][5][6][7] 议案表决结果 - **年度报告及治理文件**： - 2024年年度报告、董事会及监事会工作报告均以99.8209%同意率通过[4] - 财务决算报告通过率为99.8199%，利润分配预案以99.8600%同意率通过（含中小股东99.0011%支持）[4][5] - **人事与薪酬事项**： - 董事及高管2025年度薪酬议案获99.6950%同意（关联股东回避表决），中小股东支持率98.3783%[6] - 监事薪酬议案通过率99.7698%，中小股东支持率98.3583%[7] - **融资与制度**： - 银行授信及担保议案获99.7783%同意，中小股东支持率98.4183%[6] - 《董事及高管薪酬管理制度》以99.6942%同意率通过，中小股东支持率98.3739%[7] - **董事增补**：增补董事议案通过率99.8200%，中小股东支持率98.7162%[7][9]

股东大会信息 - 2025年6月26日在上海松江召开，190人出席，持有表决权股份164,068,732股，占比38.7805%[3] 议案表决情况 - 2024年度多项报告及预案表决通过，A股同意票数比例大多超99%[5][7] - 续聘会计师事务所A股同意票数163,780,253，比例99.8241%[7] - 董事等2025年度薪酬等多项议案A股同意票数比例超99%[8] - 5%以下股东对部分重大事项议案同意票数比例超98%[10] - 议案5、8为特别决议议案获三分之二以上通过[12] 其他事项 - 独立董事作年度述职报告[13] - 见证律所是北京观韬（上海）律师事务所，律师为王梦莹、么舒馨[14] - 律师见证结论为股东大会召集等程序符合规定[14]

会议信息 - 公司2024年度股东大会于2025年6月26日上午10:00召开，6月6日已公告通知[3][5] - 出席会议股东及委托代理人190名，代表股份164,068,732股，占公司有表决权股份总数的38.7805%[7] 议案表决 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意163,774,953股，占比99.8209%[9] - 《公司2024年度利润分配预案》同意163,839,053股，占比99.8600%，中小投资者同意22,763,707股，占比99.0011％[14] - 《关于聘请会计师事务所的议案》同意163,780,253股，占比99.8241%，中小投资者同意22,704,907股，占比98.7453％[15]

股权情况 - 截至公告披露日，朱新爱持股34,715,221股，占总股本8.13%[2] 质押情况 - 2023年5月31日，朱新爱质押9,300,000股，占当期总股本2.83%[3] - 2023年8月转增股本后，质押股数变为12,090,000股[3] - 2025年6月6日，朱新爱解除质押12,090,000股，占其所持股份34.83%，占总股本2.83%[3] - 朱新爱剩余被质押股份数量为0[4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月5日以现场结合通讯表决方式召开 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 应到董事九名 实到董事九名 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长朱新爱女士主持 [1] 董事会审议情况 - 审议通过《关于增补董事的议案》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 原董事吴杰辞职 股东上海科技创业投资股份有限公司提名林泽宇为非独立董事候选人 [1] - 林泽宇任职资格经提名委员会审核 符合要求 无关联关系 未持有公司股份 [1][3] 候选人背景 - 林泽宇为1991年生中国籍男性 拥有硕士学历 [3] - 2020年4月起任职于上海科技创业投资股份有限公司 担任项目助理/项目经理 [3] 后续安排 - 议案将提交至公司2024年年度股东大会审议 [2]