会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年7月26日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举刘宗柳为公司第五届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举第五届监事会主席的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[3]

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[4] 业绩预计情况 - 预计2024年半年度归属母公司所有者净利润4700万元到5600万元，同比减少5166.82万元到6066.82万元，降幅47.99%到56.35%[3][5] - 预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润4500万元到5400万元，同比减少4833.47万元到5733.47万元，降幅47.23%到56.03%[3][6] 上年同期业绩数据 - 上年同期利润总额13002.21万元，归属母公司所有者净利润10766.82万元，归属母公司所有者扣非净利润10233.47万元[7] - 上年同期每股收益0.3932元[7] 业绩预减原因 - 本期业绩预减主因是销售区域收入变动致毛利下降及汇兑损失同比大幅增加[8] 业绩预告相关说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[9] - 预告数据未经审计，准确财务数据以2024年半年度报告为准[10]

会议安排 - 公司2024年6月10日审议召开2024年第一次临时股东大会议案，原6月27日召开，后延期至7月2日[6] - 6月12日披露召开股东大会通知，6月22日披露延期公告[11] - 7月2日14点30分在厦门火炬高新区现场和网络投票结合召开股东大会[12] 参会情况 - 出席股东大会股东（含代理人）8人，代表有表决权股份145,131,984股，占公司股份总数53.0065%[14] 选举结果 - 多项选举议案赞成股数占出席会议股东所持表决权股份数约99.9962%，中小投资者赞成股数占比约99.8793% - 99.8794%[16][17][18][19][20][21] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[23]

会议信息 - 股东大会2024年7月2日在公司2楼墨尔本会议室召开[2] - 8名股东和代理人出席，持有表决权股份145,131,984股，占比53.0065%[2] - 7名董事、3名监事、董事会秘书和财务总监出席会议[3][4] 选举结果 - 选举HONG DANIEL等为非独立董事，得票比例99.9962%[8] - 选举郭晓梅等为独立董事，得票比例99.9962%[6] - 选举刘宗柳为非职工代表监事，得票比例99.9962%[7] - 另一组选举得票比例在99.8793 - 99.8794%之间[10] 其他 - 所有议案均为累积投票议案且审议通过[10] - 福建天衡联合律师事务所见证，结论合法有效[11]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会7月2日14:30召开，网络投票同日进行[6] 董事会换届 - 第四届董事会4月14日任期届满，换届延期，6月10日完成筹备[9][16] - 提名HONG DANIEL等4人为非独立董事候选人，任期三年[9] - 股东提名郭晓梅等3人为独立董事候选人，任期三年[16] 监事会换届 - 第四届监事会4月14日任期届满，换届延期，6月10日完成筹备[21] - 股东提名刘宗柳为股东代表监事候选人，与2名职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[21] 股份持有 - HONG DANIEL持有公司股份81407607股[11] - 张小喜、方蓉闽、曹长森未持有公司股份[12][14][15]

股东大会时间 - 原股东大会召开时间为2024年6月27日14:30[4] - 延期后股东大会召开时间为2024年7月2日14:30[2][4][6] 股权登记与投票 - 原股权登记日为2024年6月20日，延期后不变[3][4][6] - 网络投票起止时间为2024年7月2日[6] 会议相关信息 - 本次临时股东大会现场会议为期半天[7] - 董事会秘书及会务联系人王梦瑶联系电话0592 - 3110089[7] - 公司传真0592 - 5782298，邮箱ir@clenergy.com.cn[7]

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-039 清源科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 清源科技股份有限公司 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.124 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 273,800, ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2024年6月10日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》3票同意，0反对，0弃权[3] 人员提名 - 同意提名刘宗柳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人[3] 后续安排 - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] 监事会组成 - 第五届监事会由刘宗柳与2名职工代表监事组成，任期三年[3]

公司治理结构 - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第五届监事会由股东代表监事和2名职工代表监事组成，任期三年[4] 股权结构 - 控股股东HONG DANIEL先生直接持有公司81,407,607股股份[5] 会议审议 - 2024年6月10日召开董事会和监事会会议，审议通过提名议案[1][4] 候选人情况 - 独立董事候选人有郭晓梅、宋兵、贾春浩，均符合任职要求[2][13][14][15] - 监事会股东代表监事候选人是刘宗柳，符合任职要求[16]

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-037 清源科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 12 日 清源科技股份有限公司 附件：职工代表监事简历 于芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 1 月出生，本科学历。历 任公司国际运营中心主管、副经理，现任公司业务开发经理、职工代表监事。 汪心怡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 2 月出生，本科学历。 曾任厦门捷能通光电科技有限公司会计助理、厦门市全力以赴电子商务有限公司 财务会计，现任公司财务中心中级管理会计、职工代表监事。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 11 日在公司 二楼墨尔本会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会，会议选举于芳女士、汪 心怡女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历请见附件 ...