会议议程 - 会议时间定于2025年6月24日上午9:30 [4][6] - 会议地点位于上海市浦东新区江山路3998号公司会议室 [6] - 会议主持人为董事长李春第 [6] - 与会人员包括2025年6月17日收市后登记在册的全体股东或其代理人、公司董事及高级管理人员、法律顾问代表 [6] 议案表决办法 - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 同一表决权重复投票以第一次投票结果为准 [1] - 上证信息提供智能短信提醒服务方便中小投资者参会投票 [2] - 表决采用记名投票方式，每股一票表决权 [7] - 设监票人1名、计票人2名监督投票和计票过程 [7] 议案1：责任险购买 - 投保目的为完善风险管理体系，降低董事及高管履职风险 [7] - 年度赔偿限额不超过1亿元，保费预算不超过50万元 [8][9] - 保险期限12个月，可续保或重新投保 [9] - 授权董事会及管理层办理投保相关事宜 [9] 议案2：伊拉克油田投资项目 MF区块项目 - 区块面积1073平方公里，已发现原始石油地质储量28.13亿桶（4亿吨） [10] - 预测圈闭资源量12.58亿吨原油及508亿立方米溶解气 [10] - 初始开发方案初稿已完成，待伊拉克石油部审批 [10] EBN区块项目 - 区块面积231平方公里，已发现原始石油地质储量123.65亿桶（17.66亿吨） [12] - 预测3P储量5.5亿吨原油及1501亿立方米溶解气 [12] - 初始开发方案初稿已完成，待伊拉克石油部审批 [12] 投资影响 - 带动钻井一体化全链条服务参与项目建设 [13] - 构建"立足国内、辐射海外"的资源储备体系 [13] - 提升国际市场品牌影响力及全产业链盈利能力 [13]

市场扩张 - 2025年3月获阿尔及利亚油气勘探开发资格预审证书[1] - 2025年6月17日中标阿尔及利亚Zerafa II天然气区块勘探开发权[2] 项目情况 - Zerafa II为产品分成合同项目，面积38,697.73平方公里[2] 未来展望 - 将与ALNAFT开展合同谈判，贯彻“油气并举”战略[2] 不确定性 - 未签正式合同，条款及签订、投资金额、开发方案均不确定[2] 信息披露 - 会根据项目进展及时履行信息披露义务[3]

公司中标信息 - 公司成功中标阿尔及利亚Zerafa II天然气区块的勘探开发权 [1] - Zerafa II区块位于阿尔及利亚中部，面积为38697.73平方公里 [1] - 该项目为产品分成合同(PSC)项目 [1] 项目进展 - 公司将尽快与阿尔及利亚能源与矿业部(ALNAFT)开展合同谈判工作 [1] - 具体投资金额等细节尚不能确定 [1] - 公司将根据项目后续进展及时履行信息披露义务 [1]

油气股表现 - 油气股盘初走低，中曼石油（603619）、通源石油（300164）跌超6% [1] - 洲际油气（600759）、贝肯能源（002828）、首华燃气（300483）等跟跌 [1] 资金流向 - 暗盘资金流向曝光，可能揭示主力操盘动向 [2]

股价情况 - 2025年6月12 - 16日公司股票连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%[2][3][9] 经营状况 - 公司生产经营、市场环境、行业政策、内部秩序正常[4] 股东情况 - 3月13日至公告披露日控股股东增持255.09万股，占0.55%，金额4195.86万元[8] - 6月12 - 16日异常波动期间控股股东及相关人员无买卖股票情形[8] 风险提醒 - 提醒注意股价及油价波动风险，理性投资[9]

股票相关 - 控股股东截至目前无影响公司股票交易波动重大事项及应披露未披露重大信息[1] - 控股股东在股票交易异常波动期间无买卖公司股票情况[2] - 实际控制人截至签署时无影响公司股票交易波动重大事项及应披露未披露重大信息[5] - 实际控制人在股票交易异常波动期间无买卖公司股票情况[6]

股票交易异常波动 - 中曼石油股票在2025年6月12日、6月13日、6月16日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形 [1] 公司自查情况 - 经公司自查并向控股股东和实际控制人书面函证核实，截至公告披露日，公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息 [1]

市场整体表现 - 沪指6月16日上涨0.35%，申万行业中有18个行业上涨，传媒和通信行业涨幅居前，分别上涨2.70%和2.11% [1] - 农林牧渔和美容护理行业跌幅居前，分别下跌0.76%和0.49% [1] 石油石化行业表现 - 石油石化行业今日下跌0.10%，主力资金净流出18.56亿元 [1] - 行业共48只个股，19只上涨（其中5只涨停），25只下跌 [1] - 资金净流入个股19只，其中7只净流入超千万元，海油发展、中国石化、贝肯能源净流入居前，分别为9232.40万元、7560.00万元、3082.69万元 [1] - 资金净流出个股中，5只净流出超亿元，通源石油、中曼石油、洲际油气净流出居前，分别为4.65亿元、4.31亿元、3.95亿元 [1] 个股资金流向 - 通源石油今日涨幅19.96%，换手率59.14%，主力资金净流出4.65亿元 [1] - 中曼石油涨幅4.53%，换手率21.70%，主力资金净流出4.31亿元 [1] - 洲际油气涨幅9.88%，换手率20.20%，主力资金净流出3.95亿元 [1] - 中国海油下跌1.74%，换手率2.83%，主力资金净流出1.03亿元 [1] - 准油股份涨幅10.06%，换手率2.27%，主力资金净流入1476.40万元 [2] - 贝肯能源涨幅10.01%，换手率3.36%，主力资金净流入3082.69万元 [2] - 中国石化下跌0.34%，换手率0.21%，主力资金净流入7560.00万元 [2] - 海油发展下跌0.24%，换手率1.35%，主力资金净流入9232.40万元 [2]

油气股市场表现 - 准油股份（002207）和贝肯能源（002828）涨停 [1] - 洲际油气（600759）、通源石油（300164）、海油发展（600968）、中曼石油（603619）等集体高开 [1] - 油气股整体延续涨势 [1] 资金动向 - 暗盘资金反映庄家意图 [2]

市场整体表现 - A股三大指数震荡调整，全市场超4400只个股下跌，市场热点集中在油气、贵金属、核污染防治、军工板块 [1] - 个股方面，57股涨停，连板股总数8只，11股封板未遂，封板率84%，北矿科技晋级5连板成为市场高度板 [3] 涨停个股分析 - **油气装备板块**：新锦动力（+20.10%）、德石股份（+20.00%）、通源石油（+19.91%）、山东墨龙（+10.13%）等因油气开发概念涨停，其中通源石油换手率36.47%，成交额10.75亿元 [3][16] - **军工板块**：晨曦航空（+20.03%）、北方长龙（+20.00%）因航空装备及并购重组概念涨停，晨曦航空成交额18.19亿元，机构净买入4477.49万元 [3][12] - **核污染防治板块**：捷强装备（+20.01%）、中金辐照（+20.00%）涨停，捷强装备换手率11.81% [3] - **其他热点**：正元智慧（+20.03%，蚂蚁金服概念）、永安药业（+10.02%，牛磺酸）、安妮股份（+10.05%，区块链） [3] 龙虎榜资金动向 - **净买入前三**：海能达（3.24亿元，中东贸易+专网通信）、晨曦航空（1.51亿元）、通源石油（1.28亿元） [5] - **净卖出前三**：融发核电（-1.50亿元）、辉隆股份（-1.31亿元）、中科磁业（-1.21亿元） [5] - **机构净买入**：新锦动力（4515.04万元）、晨曦航空（4477.49万元）、英思特（4204.04万元） [6] - **机构净卖出**：航天南湖（-5226.86万元）、润贝航科（-3799.46万元）、利民股份（-3772.08万元） [7] 重点个股详情 - **海能达**：涨停（+10.03%），成交额18.25亿元，深股通净买入8617.49万元，T王净卖出2908万元 [8][9] - **晨曦航空**：20cm涨停，换手率22.53%，机构净买入4477.49万元，深股通净买入7252.73万元 [12][14] - **通源石油**：20cm涨停，换手率36.47%，成都系净买入2915万元，机构净卖出1210.28万元 [16][17] - **新锦动力**：20cm涨停，换手率26.21%，机构净买入4515.04万元 [18] 游资动向 - **T王**：净买入成飞集成4407万元、新北洋7456万元，净卖出海能达2908万元 [21] - **成都系**：净买入通源石油2915万元、千红制药5132万元，净卖出融发核电6313万元 [21] - **宁波桑田路**：净卖出南京商旅1857万元、融发核电8518万元 [21] - **山东帮**：净买入千红制药1.15亿元 [22] 外资及量化动态 - **沪股通**：净卖出中曼石油4488.93万元 [20] - **深股通**：净买入海能达8617.49万元、晨曦航空7252.73万元，净卖出英思特4392.35万元 [21] - **量化基金**：卖出中曼石油2184.18万元 [18]