募集资金情况 - 2020年非公开发行A股32,990,858股，发行价74.75元，募集资金总额2,466,066,635.50元，净额2,415,959,147.71元[1] - 截至2023年12月31日，以前年度投入募投项目715,300,100.19元，2023年投入195,771,216.87元[3][4] - 截至2023年12月31日，补充流动资金542,379,141.67元，扣手续费14,742.39元，收利息61,265,137.02元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金实际余额1,023,759,083.61元[4] 账户资金情况 - 北京银行双秀支行账户初始收601,458,598.95元，截止日余额468,229,603.09元[9] - 杭州银行北京分行账户初始收331,228,363.45元，截止日余额77,373,247.44元[9] - 宁波银行北京分行营业部账户初始收463,418,863.45元，截止日余额201,605,934.91元[9] - 中国工商银行北京搜宝商务中心支行账户初始收478,281,863.45元，截止日余额276,276,661.14元[9] - 北京银行双秀支行另一账户初始收200,000,000元补充流动资金，截止日余额1,884.05元[9] 资金使用归还情况 - 2021 - 2023年分别使用6亿、9亿、9亿闲置募集资金暂时补充流动资金并全部归还[13][14][15] - 2021年12月用10亿闲置募集资金买结构型存款，2022年底本金及收益均归还[17][19] - 2023年未使用闲置募集资金进行现金管理[20] 项目投入进度 - 国联股份数字经济总部建设项目投入进度80.24%，预计2024年12月投入使用[35] - 基于大数据生产分析AI系统研发项目投入进度44.16%，预计2024年12月达预定可使用状态[35] - 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目投入进度25.51%，预计2025年12月达预定可使用状态[35] - 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目投入进度60.56%，预计2024年12月达预定可使用状态[35] - 补充流动资金项目投入进度100%[35]

审计委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 定期会议每年至少召开四次[9] - 会议通知提前三天，全体同意可豁免[9] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10] - 无关联委员不足半数提交董事会审议[10] - 委员连续两次未出席，董事会有权撤销职务[11] 表决与记录 - 表决方式为举手表决[11] - 会议记录保管不少于十年[12] 规则施行 - 本规则自董事会审议通过之日起施行[14]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会和9次董事会会议[5] - 2023年4月27日、5月18日分别召开第八届董事会第十六次会议、2022年年度股东大会[2] 人员相关 - 2023年选举赵素艳、颜色、朱其胜为第八届董事会独立董事[2] - 独立董事李玉华履职情况良好[5] 审计与报告 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[12] - 按时编制并披露多份报告[11] 合规情况 - 本年度无经常性关联交易和资金拆借[11] - 公司及控股股东未违反承诺履行[11] 其他情况 - 本年度未发生被收购等多种情况[11][12][14]

业绩总结 - 2022年部分交易净额法确认收入，金额342.72亿元，营收5.77亿元[1] 内控问题 - 2022年部分交易单据保存、信息技术控制存在缺陷[1][2] 未来策略 - 2023年延续收入确认方式，加强准则学习和业财融合[4] - 规范信息系统审批权限，完善变更和审批流程[4] 事项影响 - 董事会认为2022年度审计涉事项影响已消除[5]

审计情况 - 立信对公司2022年度财报和内控审计报告均出具带强调事项段无保留意见[1] - 2022年度审计报告和内控审计报告带强调事项段影响已消除[1] 监督管理 - 监事会认可相关事项消除说明并将加强监督管理[1][2] 时间信息 - 说明发布于2024年4月29日[4]

审计机构相关 - 2023年续聘立信为审计机构，聘期一年[2] - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[1] 审计流程相关 - 2023年审计中立信出具标准无保留审计报告[3][4] - 2024年4月25日审计委员会审议通过2023年年度报告议案[5]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事无其他职务且与公司等无利害关系[1] - 独立董事履职符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2024年4月29日[2]

董事会会议 - 公司于2024年4月26日召开第八届董事会第二十五次会议[1] 审计委员会调整 - 董事、财务总监田涛不再担任审计委员会委员[1] - 董事王挺担任审计委员会委员[1] - 调整前委员为赵素艳、朱其胜、田涛，调整后为赵素艳、朱其胜、王挺[1]

股东持股 - 控股股东钱晓钧持股125,224,678股，占总股本17.34%[2] - 刘泉持股124,000,439股，持股比例17.17%[6] - 刘源持股2,617,662股，持股比例0.36%[6] - 李映芝持股1,381,408股，持股比例0.19%[6] 股份质押 - 钱晓钧本次质押15,720,000股，起始2024.3.26，到期2025.4.24[3] - 钱晓钧解质中信证券14,500,000股，时间2024.3.27[5] - 钱晓钧累计质押15,720,000股，占其持股12.55%，总股本2.18%[2] - 钱晓钧及一致行动人累计质押15,720,000股，占其持股6.21%，总股本2.18%[2]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十一次会议于2024年1月26日召开，4位监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过全资子公司向无锡鸿鹄壹号追加投资暨关联交易议案，3票同意，刘锐回避[2][3] - 审议通过控股子公司增资扩股暨关联交易议案，3票同意，刘锐回避[4][6]