会议情况 - 公司第八届董事会第二十四次会议于2024年1月26日召开，9名董事实到[1] 议案审议 - 审议通过全资子公司追加投资暨关联交易议案，3票同意[1][2] - 该议案关联董事6人回避，无需提交股东大会[2][3] - 审议通过控股子公司增资扩股暨关联交易议案，3票同意[4][5] - 此议案关联董事6人回避，无需提交股东大会[5]

投资信息 - 公司全资子公司鸿鹄致远资产运营拟对无锡鸿鹄壹号创业投资基金追加投资4000万元[2] - 无锡鸿鹄壹号创业投资基金拟引入象云投资、科教城投资，分别认缴5000万和1000万元[4] - 海南多多共赢投资合伙企业出资额1000万元，各股东有对应出资比例和金额[7] 财务数据 - 2023年9月30日海南多多共赢资产10010171.09元，负债11000元，净资产9999171.09元，净利润17.58元[9] - 2022年12月31日海南多多共赢资产5010153.51元，负债11000元，净资产4999153.51元，净利润 - 121.49元[9] - 2023年9月30日无锡鸿鹄壹号资产131913951.80元，负债101130374.80元，净资产30783577.00元，净利润493239.54元[12] - 2022年12月31日无锡鸿鹄壹号资产36290349.80元，负债6000012.34元，净资产30290337.46元，净利润51720.76元[12] - 2023年9月30日上海丞丰资产148455921.95元，较2022年增长[15] - 2023年9月30日上海丞丰净利润 - 414715.73元，亏损较2022年收窄[15] 决策与运营 - 2024年1月26日董事会、监事会通过追加投资议案，关联方回避表决[5][6][31] - 无锡鸿鹄壹号已完成私募投资基金备案[13] - 上海丞丰出资比例33.1126%，认缴出资额5000万元[14] 基金调整 - 无锡鸿鹄壹号认缴出资拟由15100万元增至25100万元，增募资1亿元[16] - 鸿鹄致远追加4000万元，认缴达5900万元，占比23.51%[16] - 象云投资追加5000万元，认缴达5000万元，占比19.92%[17] 其他信息 - 合伙企业合伙期限10年，管理运作期限7年[20] - 合伙企业目标募集规模25100万元[22] - 投资收益按单个项目“先回本，后分利”分配[27] - 本次投资资金为子公司自有资金，不影响正常经营[28] - 本次投资致力于新赛道产业互联网平台孵化[30] - 独立董事认为投资符合战略，未损害股东利益[33]

投资信息 - 无锡鸿鹄壹号拟出资5000万元对涂多多增资，11.54万元计入注册资本，4988.46万元计入资本公积，持股0.3527%[2][16][18][19] - 上海丞丰企业管理合伙企业出资比例33.1126%，认缴5000万元[10] - 涂多多本次投资前估值141.29亿元，增资后注册资本由3260.51万元增至3272.05万元[6][16][17][19] - 国联股份增资前出资2411.85万元，持股73.9716%，增资后持股73.7107%[6] 财务数据 - 2023年9月30日涂多多资产总额74.70亿元，负债总额46.20亿元，净资产28.50亿元，营业收入189.20亿元，净利润7.19亿元，扣非后净利润6.86亿元[15] - 2022年12月31日涂多多资产总额63.85亿元，负债总额47.84亿元，净资产16.02亿元，营业收入201.16亿元，净利润7.19亿元，扣非后净利润6.79亿元[15] - 2023年9月30日涂多多另一口径资产总额148455921.95元，负债总额5750元，净资产148450171.95元，营业收入1950765.18元，净利润 -414715.73元[12] - 2022年12月31日涂多多另一口径资产总额119370637.68元，负债总额5750元，净资产119364887.68元，营业收入940708.9元，净利润 -2137314.36元[12] 投资条款 - 无锡鸿鹄壹号自投资完成交割日起满2年后的2年内优先通过丙方定向增发股份换股退出，若未达成有权要求现金回购[21][22] - 甲方支付投资款需满足交易获批等先决条件，完成后20个工作日划转，乙方30日内办理工商变更登记[24][25] - 乙方需按季度和年度提供财报及审计报告[27] - 发生回购事件后12个月内，甲方可要求丙方120个自然日内按约定价格回购股权[32] - 若乙方再次增资投前估值低于甲方投资时企业投后估值，丙方需现金补偿甲方并承担违约金[36] - 触发回购条件，公司可能须以年化10%的利率回购投资人所持涂多多股份[5][39] 其他要点 - 2024年1月26日公司董事会和监事会审议通过增资议案，关联董监事回避表决[7] - 投资款用于优化涂多多资产负债结构等，不改变合并报表范围[20][37] - 甲方享有知情权、最优惠待遇、优先认购权等多项权利[27][28][29] - 乙方清算时，甲方优先于控股股东获现金[35] - 放弃优先认购权不影响公司财务、经营和发展规划，不损害股东利益[38]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司向无锡鸿鹄壹号追加投资暨关联交易获董事会通过[1] - 追加投资符合公司长期战略，利于推动产业互联网发展[1] 其他新策略 - 公司控股子公司北京涂多多拟实施增资扩股[3] - 增资扩股基于公司整体战略发展考虑[3] 合规情况 - 追加投资和增资扩股未损害公司及股东利益，程序合规[1][4] - 独立董事同意相关事项[2][4]

投资与增资事项 - 独立董事同意全资子公司向无锡鸿鹄壹号追加投资提交董事会审议[2] - 独立董事认为追加投资规模小，不影响财务状况，符合战略[2] - 独立董事同意无锡鸿鹄壹号向北京涂多多增资扩股提交审议[3] - 独立董事认为增资扩股符合战略，利于增强实力、优化结构[3] - 独立董事认为增资扩股定价合理，不影响控制权和报表范围[3]

中国国际金融股份有限公司 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"国联股份"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司部分募投项目延期 事项审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司以非公开发行 股票方式发行人民币普通股（A 股）32,990,858 股，发行价格为每股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发行费用后，募集 资金净额为人民币 2,415,959,147.71 元。 上述资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，立信 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-004 募集资金投资项目延期概况：拟将"国联股份数字经济总部建设项目"延期 至 2024 年 12 月、"基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目"延 期至 2025 年 12 月。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2024 年 1 月 2 日分别召开了第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第 二十次次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司本次部 分募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目投资内容、投资总额、 实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确 同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确同意 的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"国联股份"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用部分非公开发 行闲置募集资金暂时补充流动资金事项审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2023 年 11 月 30 日，非公开发行募集资金使用情况如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 募集资金 | 募集资金 | 募集资金余额 | | | | 分配额度 | 使用额 | | | 1 | 国联股份数字经济总部建设项目 | 33,122. ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届监事会第二十次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件方式向各位监事发出, 本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监 事 4 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》 的规定。 经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-002 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的 情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意本次募投项目延期事项。 会议表决结 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事 (以下无正文) 独立董事：赵素艳、颜色、朱其胜 2024 年 1 月 2 日 我们认为：本次以部分非公开发行闲置募集资金暂时补充公司流动资金有助 于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出，符合全体股东的利益，符 合募集资金使用相关规定，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集 资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司以部分非公开发行闲置募 集资金暂时补充公司流动资金的决定。 二、关于公司部分募投项目延期的独立意见 我们认为：本次部分募集资金投资项目延期，是依据项目建设的客观实际而 作出的审慎决定。本次延期事项不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、 实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的 情形。该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公 司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定。同意公司部分募集资金投资项目延期的议案。 关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...