会议情况 - 2023年度召开3次股东大会和9次董事会会议[4] - 刘松博参加股东大会、董事会及相关委员会会议[5] 合规运营 - 与关联方无经常性关联交易和资金拆借[8] - 公司及控股股东未违反承诺履行[9] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[10] 人事提名 - 提名赵素艳等为第八届董事会独立董事候选人[11] 薪酬与激励 - 非独立董事和高管薪金符合薪酬方案[12] - 不涉及股权激励和员工持股计划[12]

会议与决策 - 2023年召开3次股东大会和9次董事会会议[3] - 2023年6月2日审议通过对2020、2021年度会计差错更正议案[11] 人员变动 - 2023年5月18日程社鑫因工作调动辞去公司董事等职务[12] - 2023年5月18日刘源因工作调动辞去公司董事、副总经理等职务[12] 合规情况 - 2023年公司未发生召开独立董事专门会议事项[5] - 报告期内公司与关联方无经常性关联交易和资金拆借[8] - 报告期内公司及控股股东未违反承诺履行[9] 信息披露 - 2023年按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事遵守章程法规，为董事会决策提供参考[15] - 2024年独立董事将继续履行职责推动公司发展[15]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为162.58亿元，同比增长23.57%[4] - 2024年第一季度营业收入为162.58亿元，同比增长23.5%[11] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3.13亿元，同比增长12.3%[11] - 2024年第一季度公司毛利率为3.9%，同比下降1.2个百分点[13] - 2024年第一季度公司期间费用率为1.2%，同比下降0.3个百分点[13] - 2024年第一季度营业利润为5.39亿元，同比增长33.1%[14] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.13亿元，同比增长22.1%[14] - 2024年第一季度销售费用为7.21亿元，同比增加19.3%[14] - 2024年第一季度研发费用为4.06亿元，同比增加10.0%[14] 现金流 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，同比下降179.08%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-14.43亿元[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.32亿元[16] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为29.53亿元[16] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为40.11亿元[16] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为35.07亿元[16] 资产负债 - 截至2024年3月31日，公司总资产为152.74亿元，较2023年12月31日减少0.2%[11,12] - 截至2024年3月31日，公司货币资金为58.74亿元，较2023年12月31日减少17.0%[11] - 截至2024年3月31日，公司应收账款为10.85亿元，较2023年12月31日增加18.3%[11] - 截至2024年3月31日，公司预付款项为48.81亿元，较2023年12月31日增加8.2%[11] - 截至2024年3月31日，公司存货为6.68亿元，较2023年12月31日增加69.8%[11] 其他 - 归属于上市公司股东的净利润为3.13亿元，同比增长22.21%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.36亿元，同比下降6.81%[4] - 公司收到政府补助1.26亿元，计入其他收益[5] - 公司计提信用减值损失增加，金额为4.91亿元[7] - 公司交易性金融资产大幅下降99.98%，主要是理财产品到期所致[7] - 公司其他非流动金融资产增加60.43%，主要是增加对外投资[7] - 公司开发支出下降92.27%，主要是开发项目验收完成转无形资产[7] - 公司前十大股东中，钱晓钧和刘泉为一致行动人，合计持股34.51%[7][8] - 公司表示将继续加大在新产品和新技术研发、市场拓展和并购等方面的投入力度[无]

审计机构续聘 - 2024年4月26日拟续聘立信为2024年度审计机构，需提交2023年年度股东大会审议[2] - 2024年4月26日董事会、监事会均审议通过续聘议案[14][16] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[2] - 2023年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等，涉及75名从业人员[6] 审计费用 - 公司2023年度审计费用245万元，含财务报告审计费185万元等[13] 人员经验 - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司报告数量[7][8][10]

公司业绩 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.13元，共计派发现金红利153,092,112.67元（含税）[4] - 公司2023年营业收入为506.84亿人民币，同比增长25.87%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为14.28亿人民币，同比增长26.89%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为69.20亿人民币，同比下降49.53%[21] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为65.23亿人民币，同比增长20.61%[21] - 公司2023年基本每股收益为1.98元，同比增长26.92%[22] - 公司2023年稀释每股收益为1.98元，同比增长26.92%[22] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.87元，同比增长28.08%[22] - 公司2023年加权平均净资产收益率为23.99%，较上年同期增加0.82个百分点[22] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为22.70%，较上年同期增加1.00个百分点[22] - 公司2023年第四季度营业收入为134.20亿人民币，归属于上市公司股东的净利润为4.23亿人民币[23] 公司发展战略 - 公司未来计划和发展战略不构成对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司在报告期内积极贯彻“平台、科技、数据”发展战略，取得了较快增长[25] - 公司将以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网（产业数字化）发展战略为未来发展方向[86] - 公司将积极推动现有多多平台的快速发展，打造在已涉足行业领先地位，探索有效发展模式[86] 公司业务 - 公司主营B2B电子商务和产业互联网平台，提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和数字技术服务[33] - 公司通过多多平台为行业上下游提供云ERP、智慧物流共享系统等供应链SaaS服务[29] - 公司通过多多平台为多个产业链的注册供应商和注册用户提供SaaS服务，推动数字化改造服务[35] 公司风险 - 公司可能存在的风险已在管理层讨论与分析中详细描述，投资者可查阅[7] - 公司面临着互联网行业的政策风险[101] - 互联网系统风险对公司的稳定服务提供有重要影响[102] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[106] - 公司设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、董事会战略规划与ESG委员会和提名委员会，以提高董事会决策的科学性[106] - 公司2022年年度股东大会通过了《关于独立董事任期届满暨提名第八届董事会独立董事的议案》，同意设立3名独立董事[106] 公司股东情况 - 公司控股股东为刘泉先生和钱晓钧先生，持股比例为35.06%[198] - 公司前十名股东中无放弃表决权的情况[191] - 公司前十名股东中有股东持有3,486,401股，占比0.70%[194]

审计委员会组成 - 2023年5月24日审计委员会由赵素艳、朱其胜、田涛组成，赵素艳任主任委员[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议，委员均参加并发表意见[2] - 2023年4月26日第七次会议通过9项议案[2] - 2023年6月2日第八次会议通过会计差错更正议案[3] - 2023年8月27日第九次会议通过2项议案[3] - 2023年10月26日第十次会议通过第三季度报告议案[3] 审计相关 - 认为立信能胜任公司审计工作[4] - 监督指导审计部工作，规范内部审计[4] 报告审阅 - 审阅定期报告，对客观真实性无异议[5] 内控评价 - 认为公司内控运作符合要求[6]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户9家[2] 人员业务量 - 项目合伙人郭顺玺近三年签署或复核上市公司报告9家[4] - 签字注册会计师李娅丽近三年签署上市公司报告6家[4] - 质量控制复核人陈军近三年签署或复核上市公司报告5家[4] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项与技术标准部咨询并达成一致意见[7][9] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[16] 其他 - 2024年4月29日，北京国联视讯发布评估报告[17]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[3][5] - 2024年4月26日董事会和监事会审议通过变更议案[6] - 变更无需提交股东大会审议，不影响当期财务等[2][7][8]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会和9次董事会会议[4] - 2023年独立董事参加审计委员会3次会议[4] 人员变动 - 2023年5月18日程社鑫、刘源因工作调动辞职[11] 报告披露 - 2023年按时编制并披露半年度和第三季度报告[9] 会计处理 - 2023年6月2日同意更正2020、2021年度会计差错[10][11] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护中小股东权益[13]

业绩说明会安排 - 2024年5月13日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 投资者参与 - 2024年5月6 - 10日16:00前可预征集提问[2][5] - 2024年5月13日10:00 - 11:30可在线参与[5] 联系方式 - 联系人是公司董事会秘书办公室[6] - 电话010 - 63729108[6] - 邮箱dongmiban@ueiibi.com[2][5][6]