业绩总结 - 2023年公司营业总收入506.85亿元，同比增长25.87%[13][39][42] - 2023年归属于上市公司股东的净利润14.28亿元，同比增长26.89%[13][39] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.92亿元，同比下降49.53%[39][42] - 2023年营业成本477.68亿元，同比增长25.40%[42] - 2023年销售费用2.84亿元，同比增长20.17%[42] - 截至2023年12月31日，公司总资产153.03亿元，比上年同期增加19.26%[13] - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为65.23亿元，比上年同期增加20.61%[13] - 交易性金融资产本期期末数236.75万元，较上期期末增长336.01%[38] - 应收票据本期期末数1389.11万元，较上期期末下降92.57%[38] - 存货本期期末数3.94亿元，较上期期末增长705.80%[38] 未来展望 - 未来两年公司业务将深入贯彻“平台、科技、数据”产业互联网发展战略[25] 其他新策略 - 公司董事会修订《公司章程》，健全完善法人治理结构[23] - 公司完成2023年度信息披露工作，提高规范运作水平和透明度[23] - 董事会加强投资者关系管理，通过多种渠道与中小投资者沟通[23] 利润分配 - 2023年度拟以扣除回购专户股份后的股本为基数，每10股派发现金红利2.13元（含税），合计派发现金红利1.53亿元，占净利润的10.72%[45] 人员及机构相关 - 2023年9月13日公司监事会增选程社鑫为职工代表监事，成员增至4名[27] - 拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构[47] - 公司2024年度独立董事津贴为20万元/年（税前）[53] 股份及注册资本 - 公司回购专户有359.1万股，179.55万股继续用于员工持股计划或股权激励，179.55万股变更为用于注销并减少注册资本[57] - 注销完成后公司总股本将由722333313股变更为720537813股，注册资本将由722333313元变更为720537813元[57] 授信额度 - 公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过12.5亿元人民币的综合授信额度[63] - 授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过12.5亿元人民币[63] - 授信额度及担保额度有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效[63] 公告信息 - 《2023年度独立董事述职报告》于2024年4月29日刊登在指定报刊和网站[49] - 《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》于2024年4月29日刊登在指定报刊和网站[57] - 《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于修订<公司章程>及管理制度并办理工商变更登记的公告》于2024年4月29日刊登在指定报刊和网站[59][61] - 《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》于2024年4月29日刊登在指定报刊和网站[64] 会议召开情况 - 2023年度董事会采用现场及通讯的形式共召开了9次董事会会议[14] - 2023年度公司董事会召开8次会议，审议多项议案，包括年度报告、募集资金使用、子公司增资等[15][16] - 2023年度公司召开3次股东大会，审议通过经营范围变更、年度报告、利润分配等议案[17][18] - 报告期内公司审计委员会召开会议4次，监督财务、风险及内控管理[21] - 报告期内公司薪酬与考核委员会召开会议1次，审议董事和高管薪酬方案[22] - 报告期内公司战略规划与ESG委员会召开会议2次，为公司发展提建议[22] - 报告期内公司提名委员会召开会议1次，审议聘任高管议案并提建议[22] - 2023年监事会共召开6次会议，审议多项议案[28]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] 缺陷评价标准 - 财务报告内控资产总额报错金额≥5%为重大缺陷等[12] - 财务报告内控营收报错金额≥1%为重大缺陷等[12] - 非财务报告内控直接经济损失500万元以上为重大缺陷等[14] 过往情况 - 上一年度公司未发现财务与非财务报告重大、重要缺陷[17] - 上一年度公司一般缺陷按整改计划完成整改[17]

业绩数据 - 2023年盈利1,428,262,097.36元，营业收入50,684,639,429.22元[5][7] - 最近三年营收复合增长率50.67%，归母净利润复合增长率67.4%[6] - 2021 - 2023年净资产收益率分别为14.28%、23.17%和23.99%[7] 利润分配 - 每股派现0.213元（含税），合计派现153,092,112.67元（含税），占2023年净利润10.72%[2][4] - 2024年4月26日董事会、监事会通过利润分配预案[10][11] 股份回购 - 2023年回购3,591,000股，支付现金200,675,204.03元，占净利润14.05%[5]

提名委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 会议相关规定 - 定期会议每年召开一次[9] - 会议通知应提前三天，全体委员一致同意可豁免[9] - 会议需二分之一以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 委员管理 - 委员连续两次未出席会议，董事会有权撤销其职务[11] 记录与规则 - 会议记录保管期限不少于十年[13] - 规则由董事会制定和修改，审议通过之日起施行[16][18]

公司资本信息 - 2024年4月修订后公司注册资本为720,537,813元[6] - 2024年4月修订后公司股份总数为720,537,813股[6] 董事与监事提名 - 独立董事候选人由董事会等提名，其余董事候选人需3%以上股份股东等提名[6] - 股东大会选举的监事候选人由监事会等提名[6] 独立董事要求 - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少一名会计专业人士[7] - 独立董事需5年以上相关工作经验，最多在3家境内上市公司任职[7][11] - 独立董事候选人有多项任职限制条件[12] - 独立董事连任不超六年，连续未出席会议有撤换规定[13][14] 独立董事职权 - 重大关联交易等需独立董事事前认可或同意[8][14] - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上或过半数同意[8][15] 委员会设置 - 董事会设审计等委员会，成员不少于三名[9] - 审计委员会独立董事过半数且召集人为会计专业人士[9] - 提名等委员会中独立董事占多数并担任召集人[9] 薪酬与考核委员会职责 - 拟订董监高考核及薪酬办法等多项职责[10] 修订文件 - 修订后《独立董事工作细则》明确相关关系和义务[10] - 修订后《董事会审计委员会工作规则》规定成员和新增职责[1] - 修订后《董事会薪酬与考核委员会工作规则》新增职责和规定[3] - 修订后《董事会提名委员会工作规则》规定董事会未采纳建议处理方式[4] 其他规定 - 本次章程修订事项需股东大会特别决议审议通过[5] - 相关文件待股东大会审议通过后生效[5] - 独立董事津贴标准由董事会制订，股东大会审议并披露[20]

授信与担保 - 公司及控股子公司拟申请不超12.5亿元综合授信额度[2][4][6] - 公司及控股子公司综合授信担保额度不超12.5亿元[2][4] - 截至担保发生前，公司实际担保余额189300万元，占最近一期经审计净资产29.02%[3] - 截至公告日，公司实际发生的对外担保余额为189300.00万元，占最近一期经审计净资产的29.02%[30] - 公司无逾期担保情况[30] 子公司注册资本 - 北京涂多多电子商务股份有限公司注册资本3070.62万元[7] - 北京卫多多电子商务股份有限公司注册资本3000万元[8] - 北京玻多多电子商务股份有限公司注册资本3000万元[9] - 宁波纸多多新材料有限公司注册资本500万元人民币[10] - 宁波肥多多电子商务有限公司注册资本500万元人民币[12] - 宁波粮和油多多电子商务有限公司注册资本3000万元人民币[14] - 宁波顶创太化新材料有限公司注册资本1200万元人民币[16] - 张家港涂多多电子商务有限公司注册资本1000万元人民币[17] - 公司注册资本为500万元人民币[28] 子公司财务数据（2023年12月31日） - 北京涂多多资产总额790266.62万元、负债总额474397.08万元、净资产315869.54万元，2023年度营业收入2362187.23万元、净利润101267.79万元[8] - 北京卫多多资产总额206162.80万元、负债总额123183.85万元、净资产82978.95万元，2023年度营业收入1258847.08万元、净利润33252.58万元[9] - 北京玻多多资产总额154093.40万元、负债总额117397.27万元、净资产36696.12万元，2023年度营业收入182946.17万元、净利润10900.80万元[10] - 宁波纸多多新材料有限公司资产总额11338.39万元、负债总额6556.54万元、净资产4781.85万元，2023年度营业收入49796.54万元、净利润1259.72万元[11] - 宁波肥多多电子商务有限公司资产总额90560.87万元、负债总额75365.78万元、净资产15195.09万元，2023年度营业收入403643.14万元、净利润6305.44万元[13] - 宁波粮和油多多电子商务有限公司资产总额73533.81万元、负债总额51570.43万元、净资产21963.37万元，2023年度营业收入740958.48万元、净利润10299.22万元[15] - 宁波顶创太化新材料有限公司资产总额419742.84万元、负债总额239889.98万元、净资产179852.86万元，2023年度营业收入725713.72万元、净利润68914.21万元[17] - 宁波中玻嘉岩新材料有限公司资产总额27768.44万元、负债总额14000.06万元、净资产13768.38万元，2023年度营业收入57575.30万元、净利润3361.96万元[18] - 某控股子公司资产总额109144.59万元、负债总额81094.12万元、净资产28050.47万元，2023年度营业收入59749.36万元、净利润10022.04万元[19] - 宁波卫多多新材料科技有限公司资产总额86937.29万元、负债总额29355.32万元、净资产57581.97万元，2023年度营业收入658116.83万元、净利润26369.62万元[21] - 宁波芯多多科技有限公司资产总额4108.01万元、负债总额2385.65万元、净资产1722.36万元，2023年度营业收入103218.90万元、净利润914.65万元[24] - 宁波医多多电子商务有限公司资产总额49765.60万元、负债总额41471.27万元、净资产8294.32万元，2023年度营业收入118859.96万元、净利润8318.83万元[27] - 控股子公司资产总额为5864.81万元、负债总额为7480.83万元、净资产为 - 1616.02万元，2023年度营业收入128420.24万元、净利润 - 1891.58万元[29] 其他 - 董事会认为为子公司担保符合公司实际经营情况和整体发展战略，能控制和防范担保风险[31][32] - 监事会同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项[32] - 备查文件包含公司第八届董事会第二十五次会议决议[33] - 备查文件包含被担保公司营业执照复印件[33] - 公告发布时间为2024年4月29日[34]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股32,990,858股，发行价每股74.75元，募集资金总额2,466,066,635.50元，净额2,415,959,147.71元[1] - 截至2023年12月31日，以前年度投入募集资金投资项目金额715,300,100.19元，2023年度投入195,771,216.87元[3] - 截至2023年12月31日，补充流动资金542,379,141.67元，扣减手续费14,742.39元，收到利息收入61,265,137.02元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金实际余额1,023,759,083.61元[4] - 各募集资金专户初始收到金额合计2,414,387,689.30元，截止日余额合计1,023,759,083.61元[8] - 2023年度募集资金总额为246,606.66万元，本年度投入19,577.12万元，累计投入145,264.28万元[27] 资金管理与使用 - 2021年公司使用6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，同年12月31日全部归还[10] - 2022年1月4日和2023年1月2日，公司分别同意使用9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限均不超12个月，并分别于2022年12月30日和2023年12月29日归还[11][12] - 2020年12月使用12亿元购买保本型产品，2021年到期赎回本金12亿元，取得收益1393.27万元[12][13] - 2021年使用3.73亿元闲置募集资金购买单位结构性存款，2021年11月29日到期收回本金3.73亿元，取得收益862.56万元[13][14] - 2021年12月使用10亿元购买结构型存款，截至2022年12月31日本金及收益均已归还[14][15][17] - 2022年收回6.5亿元、2.2亿元、1.3亿元结构性存款本金，分别取得收益174.51万元、407.77万元、383.13万元[15][16][17] - 2023年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[18] 项目进展 - 国联股份数字经济总部建设项目承诺投资33,122.84万元，截至期末累计投入26,578.02万元，投入进度80.24%，预计2024年12月达到预定可使用状态[27] - 基于AI的大数据生产分析系统研发项目承诺投资47,828.19万元，截至期末累计投入21,121.12万元，投入进度44.16%，预计2024年12月达到预定可使用状态[27] - 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目承诺投资60,145.86万元，截至期末累计投入15,344.91万元，投入进度25.51%，预计2025年12月达到预定可使用状态[27] - 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目承诺投资46,341.89万元，截至期末累计投入28,063.08万元，投入进度60.56%，预计2024年12月达到预定可使用状态[27] - 补充流动资金项目承诺投资54,157.15万元，截至期末累计投入54,157.15万元，投入进度100%[27] 其他事项 - 公司与多家银行及保荐机构中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 2022年同意增加全资子公司为国联视讯募投项目实施主体，并签订三方监管协议[6] - 招商银行北京北三环支行募集资金专户已支取完毕并注销[8][9] - 截至2023年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[10] - 截至2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金、用于在建项目及新项目、节余募集资金使用及募集资金使用的其他情况[18] - 2022年，公司变更部分非公开发行募集资金投资项目场地取得实施方式，并增加募投项目实施主体[19][20] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[27] - 国联股份数字经济总部建设项目因宏观经济等因素未达进度，延期至2024年12月[28] - 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目因实施难度预估不足等未达进度，延期至2025年12月[28]

利润分配 - 2023年度利润分配预案以总股本722,333,313股为基数（扣除回购专户3,591,000股），每10股派现金红利2.13元含税[10] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2][5][7][8][11][12][15][18][19][21][23][25] - 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[28] - 《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权[32] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权[36] - 《关于公司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[37] - 《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[39] - 《关于公司修订<独立董事工作细则>的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[42] - 《关于公司修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[44] - 《关于公司修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[46] - 《关于公司修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[49] 议案审议与披露 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等需提交股东大会审议[3][7][11][14][15][30] - 《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》等无需提交股东大会审议[7][9][18][19][22][24][26] - 《关于公司2023年年度报告及摘要》等具体内容于2024年4月29日在指定报刊和网站披露[1][4][8][11][12][15][16][19][20][23][25] 审计相关 - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》经审计委员会审议通过，保荐机构发表核查意见，会计师事务所出具鉴证报告[9] - 拟聘任立信会计师事务所为2024年度审计和内控审计机构[12] 薪酬拟定 - 公司2024年度独立董事津贴拟定为20万元/年（税前）[31] 股东大会 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日下午14:00在北京市丰台区召开[66]

会议情况 - 2023年度召开3次股东大会和9次董事会会议[4] - 刘松博参加股东大会、董事会及相关委员会会议[5] 合规运营 - 与关联方无经常性关联交易和资金拆借[8] - 公司及控股股东未违反承诺履行[9] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[10] 人事提名 - 提名赵素艳等为第八届董事会独立董事候选人[11] 薪酬与激励 - 非独立董事和高管薪金符合薪酬方案[12] - 不涉及股权激励和员工持股计划[12]

会议情况 - 公司于2024年4月25日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议[1] - 应到独立董事3人，出席3人，由赵素艳女士召集并主持[1] 股份用途变更 - 变更部分回购股份用途符合规定，考虑公司实际及未来发展[2] - 变更后对公司经营、财务和未来发展无重大影响，不影响上市地位[2] - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议[2]