股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月19日在北京市丰台区召开[2] - 出席会议股东和代理人318人，所持表决权股份262,300,771股，占比36.4944%[2] 参会人员 - 公司在任董事9人、监事4人全部出席会议，董秘出席，其他高管列席[3] 议案表决 - 《关于公司修订<公司章程>的议案》同意票数262,042,620，占比99.9015%[5] 人员选举 - 刘锐等6人得票占出席会议有效表决权比例超99%[6]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月19日召开[3] - 会议召集公告于8月30日发布，股权登记日为9月11日[6] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共318人，代表262,300,771股，占比36.4944%[8] - 出席现场会议的股东及代理人共18人，代表256,560,497股，占比35.6958%[8] - 参与网络投票的股东共300人，代表5,740,274股，占比0.7987%[8] 议案投票结果 - 《关于公司修订<公司章程>的议案》：同意262,042,620股，占比99.9015%；反对141,931股，占比0.0541%；弃权116,220股，占比0.0444%[12] 人员选举结果 - 刘泉、钱晓钧、潘勇、田涛当选第九届董事会非独立董事[14][15][16][17] - 赵素艳、颜色、朱其胜当选独立董事[21] - 刘锐、王惠娟当选监事[21] 中小投资者投票情况 - 刘泉、钱晓钧、潘勇、田涛、刘俊宅、王挺获中小投资者一定数量同意票[20][21] - 赵素艳、颜色、朱其胜、刘锐、王惠娟获中小投资者一定数量同意票[21]

财务数据 - 2024年上半年公司经营现金流为负近3亿[1] - 上半年扣非利润低于收入增速[2] - 近两年完成约2亿回购以及高管团队约1.7亿集体增持[3] - 公司半年报无形资产为2.13亿元，本期累计摊销金额为2993.84万元，期末内部研发形成的无形资产占比14.79%[11][13] - 公司上半年流动资产保持在143亿几乎零增长[20] - 2023年人均利润达177万元，人均纳税额达69万元[24] - 过去两年回购2亿并执行1亿股票注销，董监高增持1.7亿[25] 业务数据 - 涂多多钛产业链目前渗透率约达10%，各产业链渗透率中期目标为10%，长期目标为30%[4] - 各多多平台整体市场占有率约2%，涂多多占市率小于4%[31] - 平台上贸易商数量占比大致30%-40%，贡献收入占比50%左右[33] - 交易规模近千亿[32] - 玻多多和纸多多营收出现小幅下滑[38] 业务发展 - 跨境业务从2016年涉及，90%以进口为主，2023年开始布局，2024年正式推进[9] - 2023年底186款产品在北数所挂牌，2024年8月与贵数所签订产业互联网数据运营专区[11] - 现阶段实施的数字化工厂约70家[17] - 2023年底与56家企业签署数字化云工厂合作协议，目前云工厂约150家[21][22] 经营策略 - 近两年采取稳妥经营策略，对综合毛利要求在2%-3%以上[5] - 与银行对接总体稳定，积极探索供应链金融合作方式[6] - 选择品类时一般选存在2 - 3级经销商及以上的[38] - 采用保守稳健发展策略[32] 未来展望 - 数字工厂回报期约2年，未来3 - 5年回报将逐步增加[23] - 短期与长期目标是获得行业10%和30%订单[36] - 99链商节13号结束后将统一发布销售额和利润情况[30] - 虽未进入500强，但已达相关标准，今年将启动申报程序[26] 其他情况 - 今年链商节从一天扩展到五天，实时交易数据无法与往年同步对比[4] - 2023年末个别存货品类受市场影响贬值，公司计提资产减值损失[26] - 从产品、研发体系、合作研发体系等多方面提高科技含量[28][29] - 员工流失率近三年保持在10%-15%以内[38] - 涂多多是盈利能力最强但股权比例最低的核心资产[39] 对外投资 - 对外股权投资涉及20多家公司，如持有新疆建咨中亿石油化工有限公司30%股份、蛋多多农业供应链有限公司35%股份[10]

报告公司投资评级 无相关内容 报告的核心观点 构建产业数字生态，赋能实体经济 - 公司正在持续深度赋能产业链上下游参与者，以实际行动助力实体经济降本增效、创新升级[5][6] - 依托国联资源网、多多电商、国联云三大数字平台，公司实施"平台、科技、数据"核心战略，推进产业数字化，构建产业数字生态[6][7] 瞄准中小企业数字化转型 - 中小企业通过借助第三方B2B平台完成数字化转型的意愿相对较强[10] - 公司推出"数字云工厂"模式,帮助中小企业实现数字化转型,提升生产效率、降低成本[10][11][13] - 公司已与56家企业签署数字化云工厂合作协议[10] 助力中企跨境出海 - 公司积极融入"一带一路"倡议,加速海外市场布局[17][18][19] - 与阿联酋、巴基斯坦等国家开展跨境电商合作,助力中企跨境出海[18][19] ESG落到实处，提升治理水平 - 公司荣获多项ESG荣誉,将ESG理念融入发展战略[20][21] - 在环保、员工关爱、公益慈善等方面积极履行社会责任[21][22][23] - 坚持依法治企、合规运作,保持高标准的商业道德准则[24]

北京国联视讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵素艳，已充分了解并同意由提名人北京国联视讯信息技术股份有限公 司董事会提名为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配偶、子 ...

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 独立性与不良纪录 - 特定股东及亲属等不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责有不良纪录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年8月30日[6]

人事提名 - 提名刘泉、钱晓钧、田涛为第九届董事会非独立董事候选人[1] 财务处理 - 2023年6月2日审议通过对2020、2021年度会计差错更正议案[2] - 2022 - 2023年对部分交易采用净额法确认收入[3] 财务规范 - 财务人员加强准则学习，保证收入核算合规[3] - 加强业财沟通，实现业财融合[3] 信息管理 - 规范信息系统审批、访问权限，完善变更和审批流程[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱其胜为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] 独立性与不良纪录 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良纪录[3][4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月30日[6]

会议信息 - 现场会议于2024年9月19日下午14:00召开，网络投票起止时间为同日[10] - 会议地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室[10] - 会议由公司董事会召集，董事长刘泉主持[10] 议案审议 - 会议将审议《关于公司修订<公司章程>的议案》等多项议案[11] 换届选举 - 提名刘泉等6人为第九届董事会非独立董事候选人[11][22][24] - 提名赵素艳等3人为第九届董事会独立董事候选人[11][35] - 提名刘锐、王惠娟为第九届监事会非职工监事候选人[11][42] - 职工代表大会选举焦小源、程社鑫为职工监事[42] 章程修订 - 修订后增加中期分红相关规定，董事会制定方案后须2个月内完成派发[16] - 现金股利政策目标为稳定增长股利，可提议中期分红[16] - 下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[16] - 四种情形之一可不进行利润分配[18] - 调整利润分配政策议案需特定条件通过[19] 人员信息 - 刘泉1976年12月出生，2002年9月至今任国联股份董事长[26] - 钱晓钧1975年2月出生，2002年9月至今任职国联股份董事、总经理[27][28] - 潘勇1977年3月出生，2007年3月至今任国联股份副总经理等职[29] - 田涛1973年9月出生，2004年6月加入国联股份，现任董事、财务总监[30] - 赵素艳1977年4月出生，2023年5月至今任国联股份独立董事[38] - 朱其胜1975年1月出生，2023年5月至今担任国联股份独立董事[39] - 刘锐1974年8月出生，2012年9月至今任国联股份监事会主席[44][45] - 王惠娟1980年10月出生，2014年10月至今担任国联股份监事[46]

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-030 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。 会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委 员会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章 程等相关规定，报告真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面真实地反映出 ...