报告公司投资评级 无相关内容 报告的核心观点 构建产业数字生态，赋能实体经济 - 公司正在持续深度赋能产业链上下游参与者，以实际行动助力实体经济降本增效、创新升级[5][6] - 依托国联资源网、多多电商、国联云三大数字平台，公司实施"平台、科技、数据"核心战略，推进产业数字化，构建产业数字生态[6][7] 瞄准中小企业数字化转型 - 中小企业通过借助第三方B2B平台完成数字化转型的意愿相对较强[10] - 公司推出"数字云工厂"模式,帮助中小企业实现数字化转型,提升生产效率、降低成本[10][11][13] - 公司已与56家企业签署数字化云工厂合作协议[10] 助力中企跨境出海 - 公司积极融入"一带一路"倡议,加速海外市场布局[17][18][19] - 与阿联酋、巴基斯坦等国家开展跨境电商合作,助力中企跨境出海[18][19] ESG落到实处，提升治理水平 - 公司荣获多项ESG荣誉,将ESG理念融入发展战略[20][21] - 在环保、员工关爱、公益慈善等方面积极履行社会责任[21][22][23] - 坚持依法治企、合规运作,保持高标准的商业道德准则[24]

北京国联视讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵素艳，已充分了解并同意由提名人北京国联视讯信息技术股份有限公 司董事会提名为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配偶、子 ...

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 独立性与不良纪录 - 特定股东及亲属等不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责有不良纪录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年8月30日[6]

人事提名 - 提名刘泉、钱晓钧、田涛为第九届董事会非独立董事候选人[1] 财务处理 - 2023年6月2日审议通过对2020、2021年度会计差错更正议案[2] - 2022 - 2023年对部分交易采用净额法确认收入[3] 财务规范 - 财务人员加强准则学习，保证收入核算合规[3] - 加强业财沟通，实现业财融合[3] 信息管理 - 规范信息系统审批、访问权限，完善变更和审批流程[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱其胜为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] 独立性与不良纪录 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良纪录[3][4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月30日[6]

会议信息 - 现场会议于2024年9月19日下午14:00召开，网络投票起止时间为同日[10] - 会议地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室[10] - 会议由公司董事会召集，董事长刘泉主持[10] 议案审议 - 会议将审议《关于公司修订<公司章程>的议案》等多项议案[11] 换届选举 - 提名刘泉等6人为第九届董事会非独立董事候选人[11][22][24] - 提名赵素艳等3人为第九届董事会独立董事候选人[11][35] - 提名刘锐、王惠娟为第九届监事会非职工监事候选人[11][42] - 职工代表大会选举焦小源、程社鑫为职工监事[42] 章程修订 - 修订后增加中期分红相关规定，董事会制定方案后须2个月内完成派发[16] - 现金股利政策目标为稳定增长股利，可提议中期分红[16] - 下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[16] - 四种情形之一可不进行利润分配[18] - 调整利润分配政策议案需特定条件通过[19] 人员信息 - 刘泉1976年12月出生，2002年9月至今任国联股份董事长[26] - 钱晓钧1975年2月出生，2002年9月至今任职国联股份董事、总经理[27][28] - 潘勇1977年3月出生，2007年3月至今任国联股份副总经理等职[29] - 田涛1973年9月出生，2004年6月加入国联股份，现任董事、财务总监[30] - 赵素艳1977年4月出生，2023年5月至今任国联股份独立董事[38] - 朱其胜1975年1月出生，2023年5月至今担任国联股份独立董事[39] - 刘锐1974年8月出生，2012年9月至今任国联股份监事会主席[44][45] - 王惠娟1980年10月出生，2014年10月至今担任国联股份监事[46]

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-030 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。 会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委 员会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章 程等相关规定，报告真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面真实地反映出 ...

Empowerment Environmental, Social and Governance Report Beijing United Information Technology Co., Ltd. 2023 CONTENTS Beijing United Information Technology Co., Ltd. 2023 Environmental, Social and Governance Report Beijing United Information Technology Co., Ltd Jointly Creating a Low- Carbon Future with Green Development | Facilitating the Realization of Carbon | 16 | | --- | --- | | Peaking and Carbon Neutrality Goals | | | Conducting Green Operation | 17 | | Empowering Low-Carbon | 20 | | Transformation | ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-034 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司 按程序进行换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况说明如下： 一、非职工代表监事 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第九届监事会监事的议案》，同意提名刘锐女士、王惠娟女士为 公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本次选举将分别以累积投票制方式进行。 北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会 2024 年 8 月 30 日 附件： 二、职工代表监事 公司于 2024 年 8 月 28 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表民主讨论和认真审议，全体职工代表一致同意选举焦 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月19日召开，现场14点开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 审议多项议案，换届选举董监高[4] - 议案8月29日经相关会议审议通过，8月30日披露[4] - 股权登记日为2024年9月11日，A股代码603613，简称国联股份[10] - 会议登记时间为2024年9月18日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼一层[11] - 联系电话010 - 63729108，邮箱dongmiban@ueiibi.com[16] 投票相关 - 特别决议议案为1号，2、3、4号对中小投资者单独计票[5] - 授权可委托他人出席并代为行使表决权[18] - 累积投票涉及换届选举董监高[19] - 股东按持股数拥有相应投票总数[1] - 某投资者100股对应不同议案表决权数[1] - 投资者可按意愿表决，可集中或分散投票[2] - 选举董事议案各候选人不同方式获票数[3]