会议信息 - 国联股份第九届董事会第二次会议于2024年10月29日通讯召开[1] - 会议通知于2024年10月24日以邮件发出[1] - 应到董事9名，实到9名[1] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 审计委员会认为报告编制审核合规，信息真实准确完整[1] - 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东大会[3] 报告披露 - 2024年第三季度报告于10月30日在指定报刊和网站披露[2]

会议信息 - 国联股份第九届监事会第二次会议于2024年10月29日通讯召开[1] - 应出席监事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案无需提交公司股东大会审议[4]

业绩说明会信息 - 2024年11月12日15:00 - 16:30举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][4] 投资者参与信息 - 2024年11月5日至11月11日16:00前可预征集提问[2][5] - 2024年11月12日15:00 - 16:30可在线参与[5] 其他信息 - 参加人员有董事长刘泉、董事兼总经理钱晓钧等[5] - 联系人是董事会秘书办公室，电话010 - 63729108，邮箱dongmiban@ueiibi.com[6] - 2024年10月30日已发布2024年第三季度报告[2]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为172.60亿元，同比增长26.62%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为470.02亿元，同比增长26.13%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.07亿元，同比增长12.38%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为11.20亿元，同比增长11.41%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.56元，同比增长12.70%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为1.55元，同比增长11.51%[2] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为5.55%，较上年同期减少0.5个百分点[2] - 2024年前三季度营业总收入为470.02亿元，同比增长26.2%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为112.01亿元，同比增长11.4%[17] - 2024年前三季度每股收益为1.55元，同比增长11.5%[17] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为159.23亿元，较上年度末增长4.05%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为74.90亿元，较上年度末增长14.82%[3] - 公司2024年9月30日的货币资金为59.61亿元[11] - 公司2024年9月30日的应收账款为114.49亿元[11] - 公司2024年9月30日的预付款项为526.37亿元[11] - 公司2024年9月30日的短期借款为180.70亿元[12] - 公司2024年9月30日的应付票据为271.98亿元[12] - 公司2024年9月30日的合同负债为128.68亿元[12] - 公司2024年9月30日的应交税费为33.45亿元[12] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为749.02亿元[13] - 公司2024年9月30日的少数股东权益为97.77亿元[13] - 公司2024年9月30日的资产总计为1592.32亿元[13] 现金流量 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.38亿元，同比下降167.34%[6] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-33.84亿元[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为509.63亿元，同比增长23.2%[18] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为510.78亿元，同比增长22.9%[18] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-12.87亿元[19] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-8.35亿元[19] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.14亿元[19] - 公司2024年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为24.99亿元[19] - 公司2024年第三季度支付其他与投资活动有关的现金为25.49亿元[19] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为11.45亿元[19] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为19.78亿元[19] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.58亿元[19] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为33.52亿元[19] 其他 - 公司2024年第三季度报告未涉及新会计准则或准则解释的调整[20] - 2024年前三季度研发费用为10.13亿元，同比下降26.6%[16] - 2024年前三季度财务费用为7.56亿元，同比增长120.8%[16] - 2024年前三季度资产减值损失为2.46亿元[16] - 2024年前三季度信用减值损失为-1.53亿元[16]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2024年9月20日召开，9名董事全到[1] 人事任命 - 选举刘泉为公司第九届董事会董事长，任期三年[1] - 续聘钱晓钧为公司总经理，任期三年[3] - 续聘田涛为公司财务总监，任期三年[6] - 续聘潘勇为公司副总经理和董事会秘书，任期三年[10][14] 委员会提名 - 提名四个专门委员会，任期三年[18] - 各委员会明确主任委员和委员[18][19]

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-042 员及主任委员的议案》及《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，现将公司 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结 果，公司第九届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第九届董事 会下设战略规划与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。具体名单如下： 1、董事长：刘泉先生 2、董事会成员：刘泉先生、钱晓钧先生、潘勇先生、田涛先生、刘俊宅女 士、王挺先生、赵素艳女士（独立董事）、颜色先生（独立董事）、朱其胜先生（独 立董事）。 二、第九届监事会组成情况 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2024 年 9 月 19 ...

会议信息 - 国联股份第九届监事会第一次会议于2024年9月20日召开[1] - 会议通知于2024年9月19日以电子邮件方式发出[1] 审议结果 - 审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》[1] - 选举刘锐女士为公司第九届监事会主席，任期三年[1] - 会议表决4票同意，0票反对，0票弃权[2] - 本议案无需提交公司股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月19日在北京市丰台区召开[2] - 出席会议股东和代理人318人，所持表决权股份262,300,771股，占比36.4944%[2] 参会人员 - 公司在任董事9人、监事4人全部出席会议，董秘出席，其他高管列席[3] 议案表决 - 《关于公司修订<公司章程>的议案》同意票数262,042,620，占比99.9015%[5] 人员选举 - 刘锐等6人得票占出席会议有效表决权比例超99%[6]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月19日召开[3] - 会议召集公告于8月30日发布，股权登记日为9月11日[6] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共318人，代表262,300,771股，占比36.4944%[8] - 出席现场会议的股东及代理人共18人，代表256,560,497股，占比35.6958%[8] - 参与网络投票的股东共300人，代表5,740,274股，占比0.7987%[8] 议案投票结果 - 《关于公司修订<公司章程>的议案》：同意262,042,620股，占比99.9015%；反对141,931股，占比0.0541%；弃权116,220股，占比0.0444%[12] 人员选举结果 - 刘泉、钱晓钧、潘勇、田涛当选第九届董事会非独立董事[14][15][16][17] - 赵素艳、颜色、朱其胜当选独立董事[21] - 刘锐、王惠娟当选监事[21] 中小投资者投票情况 - 刘泉、钱晓钧、潘勇、田涛、刘俊宅、王挺获中小投资者一定数量同意票[20][21] - 赵素艳、颜色、朱其胜、刘锐、王惠娟获中小投资者一定数量同意票[21]

财务数据 - 2024年上半年公司经营现金流为负近3亿[1] - 上半年扣非利润低于收入增速[2] - 近两年完成约2亿回购以及高管团队约1.7亿集体增持[3] - 公司半年报无形资产为2.13亿元，本期累计摊销金额为2993.84万元，期末内部研发形成的无形资产占比14.79%[11][13] - 公司上半年流动资产保持在143亿几乎零增长[20] - 2023年人均利润达177万元，人均纳税额达69万元[24] - 过去两年回购2亿并执行1亿股票注销，董监高增持1.7亿[25] 业务数据 - 涂多多钛产业链目前渗透率约达10%，各产业链渗透率中期目标为10%，长期目标为30%[4] - 各多多平台整体市场占有率约2%，涂多多占市率小于4%[31] - 平台上贸易商数量占比大致30%-40%，贡献收入占比50%左右[33] - 交易规模近千亿[32] - 玻多多和纸多多营收出现小幅下滑[38] 业务发展 - 跨境业务从2016年涉及，90%以进口为主，2023年开始布局，2024年正式推进[9] - 2023年底186款产品在北数所挂牌，2024年8月与贵数所签订产业互联网数据运营专区[11] - 现阶段实施的数字化工厂约70家[17] - 2023年底与56家企业签署数字化云工厂合作协议，目前云工厂约150家[21][22] 经营策略 - 近两年采取稳妥经营策略，对综合毛利要求在2%-3%以上[5] - 与银行对接总体稳定，积极探索供应链金融合作方式[6] - 选择品类时一般选存在2 - 3级经销商及以上的[38] - 采用保守稳健发展策略[32] 未来展望 - 数字工厂回报期约2年，未来3 - 5年回报将逐步增加[23] - 短期与长期目标是获得行业10%和30%订单[36] - 99链商节13号结束后将统一发布销售额和利润情况[30] - 虽未进入500强，但已达相关标准，今年将启动申报程序[26] 其他情况 - 今年链商节从一天扩展到五天，实时交易数据无法与往年同步对比[4] - 2023年末个别存货品类受市场影响贬值，公司计提资产减值损失[26] - 从产品、研发体系、合作研发体系等多方面提高科技含量[28][29] - 员工流失率近三年保持在10%-15%以内[38] - 涂多多是盈利能力最强但股权比例最低的核心资产[39] 对外投资 - 对外股权投资涉及20多家公司，如持有新疆建咨中亿石油化工有限公司30%股份、蛋多多农业供应链有限公司35%股份[10]