北京国联视讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； 本人朱其胜，已充分了解并同意由提名人北京国联视讯信息技术股份有限公 司董事会提名为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股 份"）董事会，现提名赵素艳女士为国联股份第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国联股份第九届董事会独立董事候 选人（参见各独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国联股份之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本 ...

为保证公司监事会的正常运行，公司于 2024 年 8 月 28 日召开了 2024 年第 一次职工代表大会，本次会议的召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。 会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举焦小源先生、程社鑫先生（简 历见附件）担任公司第九届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监 事会，监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照 相关法律程序进行换届选举。公司第八届监事会由 4 名监事组成，其中职工代表 监事 2 名。 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-036 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 焦小源先生简历： 焦小源先生，中国国籍， ...

业绩说明会安排 - 2024年9月11日10:00 - 11:30举行半年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2] 投资者参与 - 2024年9月4日至9月10日16:00前可预征集提问[2] - 可在业绩说明会期间在线参与并通过网站或邮箱提问[5] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他信息 - 参加人员有董事长刘泉等[5] - 联系人是董事会秘书办公室，电话010 - 63729108[6]

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-031 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届监事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式向各位监事发出, 本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监 事 4 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》 的规定。 经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年半年度报告及其摘要 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-035 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，北京国 联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）现将非公开 发行 A 股股票募集资金 2024 年上半年度存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格 为每股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣 ...

章程修订 - 2024年8月29日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 除利润分配相关条款修订外其他内容不变[8] - 修订后章程待股东大会审议通过后生效[8] 利润分配 - 优先现金分红，目标为稳定增长股利[4] - 实施需满足可分配利润为正、审计报告无保留意见[4] - 四种情形之一可不分配利润[4] - 调整政策需董事、独立董事、股东大会同意[5][7] - 留存利润用于重大投资和日常运营[5][7] - 定期报告披露分配方案等信息[6][7] - 盈利未制订预案或低比例分红需说明[7][8]

董事会换届 - 公司第九届董事会拟由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[1] - 2024年8月29日会议审议通过换届选举议案[2] - 第九届董事会任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[2] 人员情况 - 刘泉、钱晓钧、田涛2023年8月8日因信息披露违规被上交所谴责[3] - 介绍刘泉、钱晓钧、潘勇等多人任职信息[7][8][9][11][12][14][15][16][17] 后续安排 - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议，累积投票表决[5]

财务信息 - 2024年半年度不进行利润分配，不实施分红和资本公积转增股本[5] - 公司2022年全年营业收入为1,089.8亿元，同比增长18.4%[11] - 公司2022年全年净利润为41.1亿元，同比增长15.1%[11] - 公司2022年第四季度营业收入为320.1亿元，同比增长13.1%[11] - 公司2022年第四季度净利润为12.1亿元，同比增长10.0%[11] - 公司2022年末总资产为1,032.6亿元，较2021年末增长13.1%[11] - 公司2022年末净资产为443.1亿元，较2021年末增长10.1%[11] - 公司2022年末现金及现金等价物余额为233.1亿元，较2021年末增长15.2%[11] - 公司2022年末应收账款余额为125.3亿元，较2021年末增长10.2%[11] - 公司2022年末存货余额为159.2亿元，较2021年末增长18.3%[11] - 公司2022年末资产负债率为57.1%，较2021年末下降1.2个百分点[11] - 2024年1-6月营业收入为297.42亿元，同比增长25.85%[20] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为71.31亿元，同比增长10.86%[20] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60.92亿元，同比增长7.51%[20] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-28.88亿元，同比下降140.55%[20] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为72.36亿元，较上年度末增长10.93%[20] - 2024年1-6月基本每股收益为0.99元，同比增长11.24%[21] - 2024年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.85元，同比增长7.59%[21] - 2024年1-6月加权平均净资产收益率为10.36%，同比下降0.86个百分点[21] - 2024年1-6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.86%，同比下降1.03个百分点[21] - 2024年1-6月计入当期损益的政府补助为17.02亿元[22] 业务情况 - 公司主营B2B电子商务和产业互联网平台，为相关行业提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和数字技术服务[31] - 公司通过多多平台开设线上自营商城和第三方电商集市商城，面向注册用户开展涂料化工、卫生用品等产业链的原材料工业电商业务[32] - 公司通过多多平台为各产业链的注册供应商和注册用户提供SaaS服务，积极推进企业和产业的数字化改造[34] - 公司通过国联资源网为各行业会员提供商机信息、行业会展、广告和数据资讯等商业信息服务[34] - 公司通过国联云提供基于实体经济数字化的技术解决方案和云应用服务[34] - 公司采取线上引流、资源转化、线下推广等方式获取网上商品交易业务的客户[39] - 公司立足供应链向上下游延伸销售，通过深度供应商和客户价值链进行品类和区域拓展[39] - 公司的营销团队主要来自网上商品交易业务和商业信息服务业务[36] - 公司的销售模式以线上为主，线上线下相结合[35] 竞争优势 - 公司各业务板块之间具有良好的价值交互协同优势[2][3] - 公司重视线上线下协同发展，为企业客户提供优质服务[4] - 公司管理团队稳定，在行业内积累了丰富经验[5] - 公司的前中后台组织架构具有较好的竞争优势[6] - 公司拥有一定规模的成熟技术团队，并持续推进新技术应用[7][8] - 公司积累了大量会员客户资源，为未来发展奠定基础[9] - 多多电商在细分行业形成了强大的竞争优势[10] - 公司获得多项政策支持，为发展提供有力保障[11] 行业地位 - 公司所处行业属于"互联网和相关服务"[25] - B2B电子商务市场规模持续增长，2023年预计达33.89万亿元[26] - B2B垂直电商平台推动工业电子商务快速发展，公司在工业电子商务领域具有优势[27] - B2B垂直电商平台与数字供应链深度融合，公司已获得多项供应链数字化转型示范企业认证[28] - B2B垂直电商平台积极推动工业互联网解决方案在企业数字化进程中的落地实施[29] - 公司入选多项工业互联网试点示范项目，将积极打造基于垂直产业链互联互通的工业互联网应用平台[30] 获奖情况 - 2022年4月入选工业互联网产业联盟"2022年供应链数字化转型案例"[52] - 2022年6月入选国家工业信息安全发展研究中心《工业大数据分析与集成应用工业和信息化部重点实验室2022年度工作组成员单位名单》[52] - 2022年11月入选工业和信息化部中小企业局、中国工业互联网研究院、国家工业信息安全发展研究中心《2022年度中小企业"链式"数字化转型典型案例》[52] - 2022年12月入选工业和信息化部《2022年工业互联网平台创新领航应用案例》、入选国家工业信息安全发展研究中心《数据要素驱动企业数字化转型优秀案例与示范项目》[52] - 2023年2月入选工信部"2022年工业互联网试点示范项目"[52] - 2023年6月入选工业互联网产业联盟"2023年数智化供应链

股份变动 - 公司回购专户359.1万股，179.55万股用于员工持股或激励，179.55万股用于注销[2] - 变更及注销后总股本由72233.3313万股变为72053.7813万股[2] 事项进展 - 部分回购股份注销于2024年7月22日完成[2] - 公司完成工商变更登记，注册资本为72053.7813万元[3]