| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-001 债券简称：禾丰转债 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | | 禾丰食品股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称"禾丰转 债"）自 2022 年 10 月 28 日起开始转股，截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 32,992,000 元"禾丰转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 3,215,467 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.35%。 ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"禾丰转债" 金额为 1,467,008,000 元，占"禾丰转债"发行总额的 97.80%。 一、可转债发行上市概况 1、"禾丰转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662 号文核准，禾丰食品股份有 限公司（以下简称"公司 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于"禾丰转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662 号文核准，禾丰食品股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 1,500 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。本次可转债期限 6 年，自 2022 年 4 月 22 日起至 2028 年 4 月 21 日止，票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、 第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130 号文同意，公司本次发行的 15 亿元可转换公司债券于 2022 年 5 月 18 日起在上海证券交易所挂 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2023年11月为子公司提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ● 被担保人名称：海城市禾丰牧业饲料有限责任公司，为本公司的下属子 公司。 ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司开封禾丰肉 类食品有限公司本次为海城市禾丰牧业饲料有限责任公司向金融机构融资提供 最高担保金额为人民币 5,100.00 万元。截至 2023 年 11 月 30 日已实际为海城市 禾丰牧业饲料有限责任公司向金融机构融资提供的担保余额为人民币 300.00 万 元。 ● 是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 二、担保的进展情况 2023 年 11 月，在计划额度内公司实际为下属子公司向金融机构融资提供担 保的具体情况如下： | | | | | | ...

禾丰食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 关 于 禾 丰 食 品 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 禾丰食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合 办公大楼 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 383,387,756 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.6708 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司持股 5%以上股东王凤久先生持有公司股份数量为 47,964,602 股，占 公司总股本比例为 5.22%；累计质押股份数量（本次质押后）为 8,040,000 股，占 其所持股份比例为 16.76%，占公司总股本比例为 0.87%。 近日，禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上股东王凤 久先生将其持有本公司的部分股份办理质押及解除质押的通知，现将有关情况公告 如下： 途情况。 | 2.本次股份解除质押的基本情况 | | --- | | | | | | | | | 剩余被质押 | 剩余被质 押股份数 | 剩余被质 押股份数 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十一月 中国·沈阳 1 / 6 禾丰食品股份有限公司 禾丰食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 禾丰食品股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 关于在 2023 | 年度担保额度内增加被担保对象的议案 | 4 | 2 / 6 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日 10:00 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00 会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 会议召集人：公司董事会 议程： 禾丰食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 禾丰食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议方式：现场投票和网络投票相结合 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。 二、推选监票人、计票人。 三、审议会议议案。 | 序号 | ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年11月22日(星期三)上午9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年11月15日(星期三)至11月21日(星期二)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hfmy@wellhope.co进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月28日发 ...

营业收入和利润 - 第三季度营业收入为101.85亿元人民币，同比增长4.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,489.81万元人民币，同比下降78.58%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少，基本每股收益同比下降[8] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比下降88.69%[10] 资产和负债 - 总资产为156.83亿元人民币，较上年度末增长1.88%[5] - 非流动性资产处置损益为-1,189.05万元人民币[6] - 公司的非流动资产合计为8,622,428,398.19元，较上年同期的8,287,575,054.50元有所增加[15] - 公司的流动负债合计为4,456,671,170.76元，较上年同期的4,154,985,241.43元有所增加[16] 财务表现 - 2023年前三季度营业总收入为268.93亿人民币，同比增长14.39%[17] - 2023年前三季度营业总成本为267.77亿人民币，同比增长15.20%[17] - 2023年前三季度营业利润为6.16亿人民币，较去年同期大幅下降86.41%[17] - 2023年前三季度净利润为382.20万人民币，较去年同期大幅下降98.96%[17] 现金流 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为264.46亿人民币[19] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为264.49亿人民币[20] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-45.64亿人民币[21] - 期末现金及现金等价物余额为119.26亿人民币[21]

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计是基于公司 正常生产经营需要，交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联方形成依赖。 ●该事项无需提交股东大会审议。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 单位：人民币万元 | 关联 | | 调整前 关联交 | 2023 年预 | 2023 年 8 月 | 本次调整 | 调整后 | 2023 年 1-9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联方 | | | | | 2023 年预 | 月累计发生 | | ...