资金运作 - 拟用不超7.30亿元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[4] - 公开发行可转债募资15亿元，净额14.898835亿元[5] - 2024年4月曾用不超6亿补流，2025年4月24日已全部归还[7] 项目投入 - 截至2025年4月24日，多个项目有不同累计投入及占比[8] - 已使用募集资金75992.88万元，剩余72995.47万元未使用[8]

公司信息 - 证券代码603609，简称为禾丰股份；债券代码113647，简称为禾丰转债[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，12月6日起执行第18号[5][7] - 变更无需提交审议，对报告期财务报表无重大影响[4][5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月26日[10]

关联交易金额 - 2024年关联销售预计134900万元，实际109575.47万元，2025年预计130100万元[5][7] - 2024年关联采购预计24500万元，实际20863.39万元，2025年预计40700万元[7] - 2024 - 2025年关联销售与采购合计2024年预计159400万元，实际130438.85万元，2025年预计170800万元[7] 部分关联方交易 - 台安县九股河农业发展有限公司2024年关联销售预计18000万元，实际12512.61万元，2025年预计15000万元[5] - 山东凤康食品有限公司2024年关联销售预计70000万元，实际61219.66万元，2025年预计70000万元[5] - 大连成三食品集团有限公司2024年关联采购预计3000万元，实际5107.44万元，2025年预计10000万元[7] - 河北太行禾丰牧业有限公司2024年关联采购预计7000万元，实际5101.51万元，2025年预计14000万元[7] 关联企业信息 - 台安九股河注册资本4730万人民币[8] - 凌海九股河注册资本2655万人民币[9] - 鞍山九股河注册资本4320万人民币[9] - 河北太行禾丰牧业有限公司注册资本9000万人民币[10] - 丹东禾丰成三牧业有限公司注册资本8000万人民币[10] - 公主岭禾丰玉米收储有限公司注册资本12000万人民币[10] - 丹东禾丰成三食品有限公司注册资本11000万人民币[11] - 锦州九丰食品有限公司注册资本8845万人民币[11] - 鞍山丰盛食品有限公司注册资本5000万人民币[11] - 大连成三食品集团有限公司注册资本1008.6081万人民币[12] - 山东凤康食品有限公司注册资本15000万人民币[12] - 吉林省恒丰动物保健品有限公司注册资本600万人民币[13] 其他要点 - 17家公司为公司控参股企业，与公司构成关联关系[14][15] - 公司及子公司向关联方销售或采购饲料产品等[17] - 公司及子公司与关联方交易以市场价格定价，遵循公平合理原则[17] - 关联交易为公司正常经营所需，不损害公司和股东利益[18] - 公司及关联方多方面独立，业务不依赖关联方[18] - 备查文件含公司第八届董事会第十一次会议决议[19] - 备查文件含公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议[19] - 公告日期为2025年4月26日[20]

公司代码：603609 公司简称：禾丰股份 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债 禾丰食品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 禾丰食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将禾 丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 1,500 万张，发 行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金于 2022 年 4 月 28 日到位， 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚 ...

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券1500万张，募集资金总额15亿元，净额14.898835亿元，2022年4月28日到位[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为1.330361亿元[3] - 现金管理和银行存款利息净额为308.14万元[5] - 以募集资金置换预先投入自筹资金2.385388亿元[5] - 直接投入募集资金投资项目金额5.2139亿元，均为以前年度投入[5] - 尚未使用的募集资金余额为7.330361亿元[5] - 以闲置募集资金暂时补充流动资金6亿元[5] - 2022年5月使用募集资金2.402023亿元置换自筹资金[11] - 2024年4月拟用不超6亿闲置资金补流，截至12月31日已用6亿[12] - 2024年度无闲置资金现金管理等情况[13][14][15][16][18] - 募集资金总额148,988.35万元，已累计投入75,992.88万元[24][25] 项目进展与效益 - 沈阳农大禾丰饲料项目投入进度95.10%，2024年效益 -449.02万元[24] - 安徽禾丰食品项目投入进度63.89%，2024年效益 -980.40万元[25] - 阜新禾丰农牧项目投入进度73.67%，2024年效益 -979.66万元[24] - 凌源禾丰农牧原种猪场项目投入进度0.07%[24] - 补充流动资金项目累计投入45,000.00万元，投入进度100.00%[25] 项目调整 - 安徽禾丰牧业饲料项目、黑龙江禾丰牧业饲料项目拟重新规划实施地点[25] - 平原禾丰食品项目放缓推进进度[25] - 凌源禾丰农牧原种猪场项目调整经营策略[25] - 各项目无可行性重大变化情况[24][25][26]

业绩总结 - 容诚2023年收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[3] - 2023年承担394家上市公司年报审计业务，收费48,840.19万元[4] 费用相关 - 2024年度审计费用158万元，含财报审计费118万、内控审计费40万[8] 其他情况 - 近三年容诚受监管措施14次，63名从业人员受行政处罚3次[5][6] - 公司董事会通过续聘议案，需股东大会审议生效[10][12]

禾丰食品股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 禾丰食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为本公司 2024 年度 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年审计过程中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首 席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司持股 5%以上股东王凤久先生持有公司股份数量为 47,964,602 股，占 公司总股本比例为 5.22%；累计质押股份数量为 9,980,000 股，占其所持股份比例 为 20.81%，占公司总股本比例为 1.09%。 近日，禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上股东王 凤久先生的通知，获悉王凤久先生持有的公司部分股份办理了质押延期购回手续。 现将有关情况公告如下： 一、本次股份质押延期购回基本情况 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 是 否 补 | 质押起始 | 原质押到 | 延期后质 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月13日（星期二）11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年5月6日（星期二）至5月12日（星期一）16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hfmy@wellhope.co进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025 ...