会议时间 - 2025年8月27日召开第四届董事会第二次会议决议召集股东大会[4] - 2025年8月28日刊登召开股东大会通知[6] - 2025年9月12日14点召开现场股东大会，网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共251人，代表股份89,523,403股，占比50.1484%[8] - 出席现场会议股东及代理人15名，持股88,967,063股，占比49.8368%[8] - 参加网络投票股东236人，代表股份556,340股，占比0.3116%[10] - 参加会议中小投资者股东243人，代表股份4,142,982股，占比2.3208%[11] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意89,423,823股，占比99.8887%通过[14] - 《股东会议事规则》同意89,435,923股，占比99.9022%通过[15] - 《董事会议事规则》同意89,435,923股，占比99.9022%通过[16] - 《信息披露管理办法》同意89,438,323股，占比99.9049%[24][25] - 《累积投票制度实施细则》同意89,442,523股，占比99.9096%[26] - 《控股股东、实际控制人行为规范》同意89,438,223股，占比99.9048%[27] - 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》同意89,442,423股，占比99.9095%[28] - 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》同意89,436,423股，占比99.9028%[29] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同意89,439,123股，占比99.9058%[30] - 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》同意89,422,523股，占比99.8873%[32] - 中小投资者对该补选议案同意4,042,102股，占比97.5650%[32] 会议结论 - 2025年第一次临时股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[33]