保证金与资金使用 - 期货套期保值保证金规模不超上一年度经审计合并报表净资产10%，不影响生产，不使用募集资金[4] 汇报与计划 - 工作小组每年向董事会汇报上年度情况并提交本年度计划[7] 业务操作与报告 - 操作人员每月提交交易明细表，每季度汇总盈亏，月初提交业务报表，交易后报告情况[9][14] 档案管理 - 交易档案分级保存、公司统一管理，业务档案等至少保存十年[16][17] 其他管理 - 人员遵守保密制度，工作小组每年评审经纪机构[19][21]

公司治理 - 公司第七届董事会由九名董事组成，含五名非独立董事、三名独立董事、一名职工代表董事[2] 股权结构 - 股东宁波东方集团有限公司持有公司31.63%股份[3] 人员成果 - 夏峰拥有有效专利20项，其中发明专利13项，正在申请发明专利5项，制定国家（行业）标准3项，获省、部级和宁波市科技进步奖10余项[8]

人事变动 - 2025年8月14日公司召开第十一届职工代表大会第3次会议[1] - 会议选举邱斌为第七届董事会职工董事，任期三年[1] 邱斌信息 - 邱斌1989年1月出生，本科，预备党员，工程师[4] - 历任总裁办、信息体系部主任，现任多职[4]

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-029 宁波东方电缆股份有限公司 关于不再设置监事会并修订《公司章程》 及修订、制定公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件已修订并颁布实施，为进一步完善公司治理结构，推 动公司规范运作，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年8月14日召开第六届董事会第22次会议，第六届监事会第16 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于 公司不再设置监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本 次换届公司不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会 承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时结合公 司实际情况对《公司章程》及相关的治理制度进行了修订、制定和废 止，具体情况如下： 一、 本次具体修订、制定和废止的制度清单 | 序号 | 制度名称 | 类 | 型 | 是否提交 股东会审议 | | --- | - ...

独立董事提名 - 公司董事会提名黄惠琴女士为第七届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录条件 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 被提名人资质 - 被提名人具备5年以上经济等工作经验并取得资格证书[2] - 被提名人具备会计学专业副教授职称及博士学位资格[5]

独立董事候选人资格 - 需有5年以上经济等工作经验并取得资格证书[2] - 不得持股1%以上或为前十股东亲属[3] - 不得在大股东或前五股东任职人员及其亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无证监会处罚或刑事处罚[4] - 无证券期货违法犯罪立案调查无结论情况[4] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2025年8月8日[7]

独立董事任职要求 - 具备5年以上电线电缆行业、管理工作经验并取得独立董事资格证书[2] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内未受相关处罚或谴责[4] - 兼任境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超6年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年8月8日[7]

市场扩张 - 公司2025年8月14日通过设立上海分公司议案[1] - 分公司名为宁波东方电缆股份有限公司上海分公司[1] - 分公司经营场所为上海闵行区合川路3380号[1] 其他新策略 - 设立分公司符合经营发展需要，对业务有积极影响[3] - 董事会授权管理层办理设立工作并关注进展[4]

宁波东方电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波东方电缆股份有限公司董事会，现提名徐立华先生 为宁波东 方电缆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任宁波东方电缆股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与宁波东方电缆股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） ...

宁波东方电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波东方电缆股份有限公司董事会，现提名黄惠琴女士为宁波东 方电缆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任宁波东方电缆股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与宁波东方电缆股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理的工作经验。 被提名人黄惠琴女士已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） 中共中央纪委、中共 ...