宁波东方电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的 信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《宁波东方电缆股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟 悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强本公司关联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交 易合同符合公平、公开、公允的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、全体股东 和债权人的利益，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人民 共和国财政部颁布的《企业会计准则--关联方关系及其交易的披露》以及《公司章 程》的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或义务的 事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； 宁波东方电缆股份有限公司 关联交易决策制度 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）； （八）债权、债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可使用协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）贷款； 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织） ...

宁波东方电缆股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和 战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 相关政策进行研究并提出建议，指导并 监督公司 ESG 相关事宜。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略与 ESG 委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 董事会战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。董事会战略与 ESG 委员会 ...

对外捐赠、赞助管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 宁波东方电缆股份有限公司 第一条 为了进一步规范宁波东方电缆股份有限公司(以下简称"公司")对外捐赠 及赞助行为，加强公司对捐赠及赞助事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义 务，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，根据《中华人民共和国公益事业 捐赠法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司。 第二章 对外捐赠及赞助的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、 构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产 的行为。 "对外赞助"指公司为宣传和提升企业形象而对经营相关的企事业单位、文体部 门、协会组织等举行的交流活动、文体活动、娱乐活动等提供部分或全部资金、物品 或服务的行为。 第三章 对外捐赠及赞助的原则 第四条 公司对外捐赠、赞助应遵循的原则： （一）权责清晰。对外捐赠、赞助的财产应当权属清晰、权责明确，应当为公司有 处分权的合法财产，包括现金、实物资产等。公司经营者或者其他职工不得将公司拥 有的财产 ...

宁波东方电缆股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，保障公司依法合规履行信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与 豁 免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规和《宁波东方电缆股份有限公司章程》《宁波东方电缆股份有限公司信息披露事 务管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照股票上市规则及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，暂 缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其 ...

内部信息传递管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 宁波东方电缆股份有限公司 第一条 为使宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）能够及时、 准确地收集经营管理信息，并确保信息在内部各管理层之间的有效沟通和充分利 用，根据《中华人民共和国公司法》《宁波东方电缆股份有限公司内部控制制度》 以及《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指的内部信息传递，是指公司内部各部门之间通过内部报 告形式传递生产经营管理信息的过程。 第三条 本制度是公司内部控制体系的有机组成部分。 第四条 公司建立和实施本制度的目的在于公司依据发展战略目标、年度经 营计划和风险控制等要求，针对各管理层级对信息需求的详略程度，建立的内部 报告体系。 第二章 内部报告的形成 第五条 公司根据发展战略目标、年度经营计划、风险控制和绩效考核的要 求，将内部报告作如下分类： （一）上传型内部报告（包括但不限于）：董事会年度工作报告、年度财务 报告、各控股或全资分子公司（以下简称"分子公司"）和部门年度和半年度 工作总结、各分子公司月度经营进度表、月度财务报表、重大经 ...

宁波东方电缆股份有限公司 职工代表董事选任制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条 为完善宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保障 职工依法参与公司决策和监督，规范职工代表董事的选任、履职和管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国工会法》及其 他相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，结合本公司实际情况制定 本制度。 第二条 公司依法设立职工代表董事，职工代表董事是公司董事会成员，由公司职 工通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。 第三条 职工代表董事的选任与管理，遵循以下原则： （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考 验期满之日起未逾二年； 1/5 (一)依法合规原则； (二)民主选举原则； (三)公平、公正、公开原则； (四)职工代表性与董事会专业性相结合原则。 第四条 本制度适用于公司职工代表董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及管 理等事宜。 第二章 职工代表董事的任职资格与条件 第五条 职工代表董事 ...

总经理任期与离职 - 总经理及班子成员每届任期三年，可连聘连任[4] - 总经理辞职需提前二月递交报告，获批后离任[5] 履职与报告 - 总经理暂不能履职，代职超三十日董事会定人选[9] - 总经理向董事会报告重大合同等情况[11] - 总经理每半年报告工作，提交纪要和报表[45][22] 职责与权限 - 总经理制订管理规章，提部门缩编或扩编方案[15][17] - 总经理定期和适时召开办公会议[43][20] 薪酬与奖惩 - 总经理薪酬由董事会决定[49][25] - 总经理贡献大获嘉奖，管理不力受处分[50][51][25] - 班子成员薪酬、奖惩总经理建议，董事会决定[52][25] 细则相关 - 细则经董事会批准生效，解释权属董事会[55][56][27] - 细则与法律不一致按国家规定办理[54][27]

对外投资分类 - 分为短期投资（股票和债券投资）和长期投资（长期股权投资和长期债权投资）[2] 审批权限 - 董事会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况[4] - 股东会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况[5] - “购买或者出售资产”累计超公司最近一期经审计总资产30%的决策需股东会高比例通过[6] 投资决策与管理 - 重大对外投资项目决策前需进行可行性研究[8] - 对外投资实行预算管理，方案需经有权机构批准[9] 合同签署与保管 - 长期投资合同或协议须经董事会批准后签署[10] - 投资资产可委托专门保管或自行保管，自行保管需联合控制[10] 财务核算与处置 - 财务部门对对外投资完整记录核算，期末减值测试[11] - 处置对外投资需分析论证，按权限审批[12]

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产交易或营业用主要资产处置超30%属内幕信息[4] - 持有公司5%或以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[5] 违规处理与档案保存 - 发现内幕信息知情人违规应核实追责并2个工作日内报送情况[12] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[12] 重大事项与信息管理 - 公司进行重大事项应制作进程备忘录[10] - 应告知内幕信息知情人保密义务和违规责任[12] 报告与登记职责 - 公司下属部门对内幕信息有内部报告义务[7] - 股东研究重大事项应填写内幕信息知情人档案[8] - 信息披露和业务主办部门负责登记和汇总[9] 适用范围与公司信息 - 办法适用于公司及全资、控股子公司，参股参照执行[2] - 公司简称为东方电缆，代码为603606[22]