本人徐立华，已充分了解并同意由提名人宁波东方电缆股份有限公司董事 会提名为宁波东方电缆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波东方电 缆股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律的工作经验，并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 宁波东方电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

董事会提名 - 公司第六届董事会提名委员会审核第七届董事会董事候选人任职资格[1] - 拟提名5位非独立董事候选人具备任职资格[1] - 拟提名3位独立董事候选人符合多项任职要求[2][3] - 提名委员会同意提名相关人员并提交审议[3]

宁波东方电缆股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025年8月制定） 第一章 总 则 第一条 为了加强对宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件以及《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动辞职或 辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第三章 离职后的责任与义务 第八条 离职董事、高级管理人员应于正式离职 5 日内或公司通知的其他期限内办 妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明及处理建议、分管 业务文件、财务资料以及其他物品等的移交。 第二章 离职的生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、高级 管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-027 宁波东方电缆股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第六届董事会第 22 次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年 度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授 权公司管理层决定其 2025 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事 项。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供 审计服务的经验与能力。在担任公司 2024 年度审计机构期间，天健恪尽 职守，遵循独立、客观、 ...

独立董事提名 - 提名杨黎明为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人有5年以上行业及管理经验并获资格证书[2] 独立性要求 - 特定股份持有及任职亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形者不具备独立性[3] 候选人记录 - 近36个月受处罚或批评的候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 人员资质 - 被提名人黄惠琴具备会计学专业职称及学位[5]

关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-033 宁波东方电缆股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 08 月 21 日 （星期四） 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 15 日 （星期五） 至 08 月 20 日 （星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 orient@orientcable.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 15 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 21 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-031 宁波东方电缆股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路 1800 号国 股东会召开日期：2025年9月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 华金融中心 49-50F） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-026 宁波东方电缆股份有限公司 第六届监事会第16次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《宁波东方电缆股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定； 2、本次监事会会议于2025年8月4日以通讯方式向全体监事发出 第六届监事会第16次会议通知； 3、本次监事会会议于2025年8月14日以现场会议方式在宁波东方 电缆股份有限公司会议室召开。 4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。 5、本次监事会会议由监事会主席胡伯惠先生主持，公司部分高 级管理人员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告全文及摘要》 为贯彻落实《公司法》相关要求，依照中国证监会发布的《上市 公司章程指引》相关内容，公司不再设置监事会，由董事 ...

报告审核 - 监事会对公司2025年半年度报告发表审核意见[1] - 年报编制、审议程序及内容格式合规[2] - 报告披露信息真实、准确、完整[2] 人员情况 - 报告期内董事会等无违法违规损害权益情况[1] - 未发现参与年报编制和审议人员违反保密规定[2] 其他信息 - 监事会成员为胡伯惠、陈虹、邱斌[3] - 审核意见发布于2025年8月14日[3]

股权结构 - 宁波东方集团有限公司持有公司31.63%股份[5] 人事安排 - 推选夏崇耀等5人为第七届董事会非独立董事候选人[5] - 推选杨黎明等3人为第七届董事会独立董事候选人[5] 制度修订 - 拟修订《公司章程》及其附件，《股东大会议事规则》更名[7] - 修订部分治理制度并制定32项新制度[10][11] 重要审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过续聘2025年度审计机构议案（待股东会审议）[3][4] - 审议通过设立上海分公司议案[5] 人员能力 - 夏峰拥有有效专利20项，发明专利13项，申请中5项，制定标准3项，获奖10余项[15] - 徐立华从业28年，代理跨国收并购近20起，承办纠纷170多起[19]