业绩数据 - 2024 - 2022年净利润分别为18,861,419.66元、32,853,175.57元、21,921,234.80元[5] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为11,116,074.65元、11,928,599.46元、10,192,464.85元[5] 利润分配 - 每股派现0.05元（含税），不转增、不送红股[2] - 拟派现金红利总额11,116,074.65元（含税）[4] - 2025年4月24日董事会通过利润分配预案并提交股东大会[7] 股本情况 - 截至2025年3月31日，总股本229,248,293股，扣减回购后为222,321,493股[4] 回购情况 - 2024年度股份回购金额80,091,875.36元[4] - 最近三年累计现金分红及回购注销总额33,237,138.96元，比例135.41%[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.0900元，同比下降43.75%，2023年为0.1600元，2022年为0.1100元 [1] - 每股净资产为4.54元，同比增长18.85%，2023年为3.82元，2022年为3.63元 [1] - 每股公积金为2.04元，同比增长191.43%，2023年为0.7元，2022年为0.6元 [1] - 每股未分配利润为1.67元，同比下降9.24%，2023年为1.84元，2022年为1.76元 [1] - 营业收入为16.65亿元，同比增长22.52%，2023年为13.59亿元，2022年为11.34亿元 [1] - 净利润为0.19亿元，同比下降42.42%，2023年为0.33亿元，2022年为0.22亿元 [1] - 净资产收益率为2.48%，同比下降42.06%，2023年为4.28%，2022年为2.91% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9070.22万股，占流通股比39.57%，较上期减少1130.38万股 [1] - 苏维锋持有6228.43万股，占总股本27.17%，持股数量不变 [2] - 林爱华持有821.08万股，占总股本3.58%，持股数量不变 [2] - 吴海涛持有546.47万股，占总股本2.38%，持股数量不变 [2] - 施维持有245.57万股，占总股本1.07%，较上期减少8.12万股 [2] - 李怡名、杨建、郑洪大、林炜、华夏兴阳一年持有混合为新进股东，分别持有191.43万股、143.32万股、142.96万股、131.00万股、120.41万股 [2] - 孙红宇、共青城蕴沣资产管理有限公司-蕴沣优选7号私募证券投资基金、银河德睿资本管理有限公司、丁碧霞、中国银河证券股份有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.5元(含税) [3]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8154 号 杭州纵横通信股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州纵横通信股份有限公司（以下简称纵横通信公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是纵横 通信公司董事会的责任。 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十四日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为166,483.42万元，上年同期为135,859.64万元[6][25] - 净利润本期为3328.39万元，上年同期为3592.91万元[25] - 本期营业收入为13.98亿美元，上年同期为12.75亿美元，同比增长9.67%[28] - 本期营业利润为3958.24万美元，上年同期为2481.92万美元，同比增长59.48%[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -2.72亿美元，上年同期为7412.90万美元[30] 资产负债 - 期末资产总计23.31亿元，上年年末为16.92亿元[19] - 期末负债合计12.77亿元，上年年末为8.90亿元[19] - 期末归属于母公司所有者权益合计10.41亿元，上年年末为8.02亿元[19] - 期末应收账款为9.07亿元，上年年末为4.81亿元[19] - 期末存货为2.01亿元，上年年末为2.45亿元[19] 业务营收占比 - 5G新基建营收54,815.03万元，占比32.93%[6] - 政企行业数智化服务营收21,193.73万元，占比12.73%[6] - 全域数字营销服务营收89,158.40万元，占比53.55%[6] 所有者权益变动 - 本期所有者权益合计较上年年末增加253,184,332.12元，增幅为31.59%[1] - 所有者投入和减少资本为253,689,986.84元，其中投入普通股23,511,502.00元[1] - 利润分配导致所有者权益减少11,928,599.46元[1] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[55] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和负债进行减值处理并确认损失准备[70] 收入确认 - 收入确认需评估合同，识别履约义务并确定履行时段或时点[120] - 5G新基建和政企行业数智化服务及全域数字营销服务按不同条件确认收入[124][126][127] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%、1%，房产税从价计征1.2%、从租计征12%，城市维护建设税税率7%[147] - 企业所得税税率有15%、20%、25%、8.25%，部分公司享受税收优惠[149] 股份相关 - 股份总数期初205,736,791.00股，期末229,248,293.00股，本期增加23,511,502.00股[198] - “纵横转债”转股价格多次调整，2020 - 2024年累计268,580,000.00元转股[194][195] 固定资产 - 固定资产账面原值期初数为2.67亿美元，本期增加909.73万美元，期末数为2.72亿美元[170][172] - 固定资产期末账面价值为2.27亿美元，期初账面价值为2.33亿美元[172] 其他 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定，对财务报表无影响[145] - 公司自2024年1月1日起变更坏账准备计提方法，对合并报表金额无影响[146]

人事变动 - 公司完成董事会换届选举，苏维锋为董事长，吴海涛为副董事长、总经理[9] - 聘任虞杲为常务副总经理，叶建平为副总经理，朱劲龙为财务负责人及董秘[9] 审计与薪酬 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构，聘期一年[7] - 2023年度董高人员薪酬方案发放与批准一致[10] - 2024年董高人员薪酬方案经审议批准[10] 激励计划 - 2024年完成2023年预留部分权益授予，7月授20万份，11月授50万份[10] - 2024年2022年激励计划部分行权条件成就并完成行权工作[11] 其他决策 - 变更合并报表范围内关联方应收款坏账准备计提方法[8] 未来展望 - 2025年独立董事关注公司治理优化等事项并加强沟通[13]

公司基本信息 - 公司于2017年7月27日获批发行2000万普通股，8月10日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为22924.8293万元[7] - 公司由9名自然人股东发起设立，发起时认购1000万股[14] - 公司股份总数为22924.8293万股，全部为普通股[14] 股份相关 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求监事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 6种情形下需2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开[33][37][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可提临时提案[41] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[74] - 多种情况可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[74] - 董事会设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[73] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表1人[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议[88] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[92] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[92] - 每一年度公司现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[94] 其他 - 公司设总经理1名、副总经理3名、董事会秘书1名[79][81] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[102] - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[120]

公司治理 - 2024年独立董事出席董事会会议3次，对议案无异议[4] - 2024年11月完成董事会换届选举，第七届董事会有6非3独[6] - 2024年11月聘任吴海涛为总经理等多人[6] 审计与沟通 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[6] - 2024年12月与外部审计机构沟通，提请关注应收账款[4] 激励计划 - 2024年11月授予1名激励对象50万份股票期权[7][8] - 2024年12月完成2022年股票期权激励计划行权工作[8]

2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，现就本人 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 杭州纵横通信股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王晓湘，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，北京理工大学博士，奥地 利理工大学访问学者，美国北卡罗来纳州立大学高级研究学者。中国电子学会信息论分 会委员，教育部国家科技进步奖评审专家。1998 年 4 月开始任教北京邮电大学,现为北京 邮电大学信息与通信工程学院教授，博士生导师。2018 年 11 月至 2024 年 11 月，任纵 横通信独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司第六届董事会的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会战略与 投资委员会委员外的其他任何职务，与公司以及公司主要股东不存 ...

公司治理 - 独立董事杜烈康本年董事会、审计及提名等会议出席率 100%[5] - 2024 年续聘天健会计师事务所为年度审计机构[10] - 2024 年 11 月 5 日完成董事会换届选举[12] - 聘任朱劲龙为财务负责人、吴海涛为总经理[10][12] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[10] 交易与承诺 - 报告期内无应当披露的关联交易事项[9] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺事项[9] 会计相关 - 变更会计估计，关联方应收款项减值测试方法改变[11] 薪酬与激励 - 2023 年度董高薪酬方案制定与发放与审议批准一致[12] - 2024 年非独立董事及高级管理人员薪酬方案经审议批准[13] - 2024 年 8 月、12 月完成 2023 年股票期权激励计划预留部分授予登记[13] - 2024 年 7 月审议通过 2022 年股票期权激励计划部分行权条件成就议案[14] - 2024 年 12 月完成 2022 年股票期权激励计划部分行权工作[15] 未来展望 - 2025 年独立董事将加强沟通协作，关注公司治理优化[15]