第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司（包 括公司直接或间接持股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表范围的子 公司）以及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第四条 公司证券部负责公司内幕信息登记备案的日常管理工作，具体负责 公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、管理等日常工作。 公司其他部门、分公司、子公司及参股公司负责人为其管理范围内的保密工作责 任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等工作。 第五条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司都应做好内幕信息的保密工作，应积极配合董事 会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 杭州纵横通信股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 杭州纵横通信股份有限公司 内幕信息知情人登记管 ...

投资者关系管理制度修订 - 投资者关系管理制度于2025年9月29日经第七届董事会第九次会议修订[1] - 制度由董事会负责修订和解释，自审议通过生效[20] 档案保存与信息公布 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[6] - 公司应在定期报告中公布公司网址和咨询电话号码，变更后及时公告[10] 股东会与说明会安排 - 股东会应提供网络投票方式[11] - 投资者说明会原则上安排在非交易时段召开[12] - 参与投资者说明会的公司人员包括董事长（或总经理）等[12] - 公司董事会秘书为投资者说明会具体负责人[12] 互动平台处理 - 公司应指派专人及时查看上证e互动平台投资者咨询等并回复[13] - 投资者提问多或重要问题，公司应汇总梳理提交“热推问题”栏目展示[13] - 公司应承担处理投资者诉求的首要责任[13] 管理事务与职责 - 董事会秘书为公司投资者关系管理事务负责人，证券部是职能部门[16] - 从事投资者关系管理员工须具备相关素质和技能[16] - 投资者关系管理工作主要职责包括八项[16] 内部机制与培训 - 公司应建立内部协调机制和信息采集制度[17] - 其他职能部门及全体员工有义务协助投资者关系管理工作[17] - 公司应对员工进行投资者关系管理相关知识培训[18] - 重大投资者关系促进活动应举行专门培训[18] 媒体信息关注 - 董事会秘书和证券部人员应关注媒体信息并反馈[18] 制度执行 - 制度未尽事宜按相关规定执行[20]

内部审计制度修订 - 公司于2025年9月29日修订内部审计制度[1] 审计部职责与管理 - 审计部对公司业务等事项监督检查，对董事会负责并向审计委员会报告工作[5] - 审计部负责人由审计委员会提名，董事会任免，审计委员会参与考核[8] 审计委员会职责 - 审计委员会指导监督内部审计制度建立实施，审阅年度计划等[7] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[8] - 审计部每年结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[8] - 审计部至少每半年对重大事项实施情况及资金往来情况检查并提交报告[8] 内部审计范围与资料保存 - 内部审计涵盖公司经营与财务报告相关业务环节[9] - 审计工作底稿等资料保存时间不得低于10年[10] 审计工作权限与通知 - 审计部有要求报送资料、审核检查等多项工作权限[10] - 审计三日前向被审计对象发书面审计通知书，专案审计除外[13] 内控评价报告 - 公司根据审计部出具、审计委员会审议后的资料出具年度内控评价报告[14] 内控审查和评价范围 - 内控审查和评价范围包括与财报相关内控制度建立和实施情况[16] 专项审计内容 - 审计对外投资关注审批程序、合同履行等多方面内容[16] - 审计购买和出售资产关注审批程序、资产运营等情况[17] - 审计对外担保关注审批程序、担保风险等内容[18] - 审计关联交易关注关联方名单、审批程序等方面[18] 内控缺陷整改 - 审计部督促责任部门整改内控缺陷并进行后续审查[20] 问题处理与机制建立 - 公司对内部审计发现问题应分析研究并完善管理制度[20] - 公司建立审计部激励与约束机制，对违规人员进行处理[23]

人员变动 - 李灿斌2025年9月29日辞去非独立董事，仍在公司任职[2][3] - 同日被选举为第七届董事会职工代表董事[2][6] 人员信息 - 李灿斌1983年生，硕士学历，履历丰富[9] - 与公司其他人员无关联，未持股[9] 影响说明 - 李灿斌离任不影响董事会运行和日常经营[4][5]

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-035 杭州纵横通信股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程> 的议案》 (二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 190 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,096,152 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.2141 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于9月13日刊载[4] - 现场会议9月29日14点在杭州滨江区召开，由副董事长主持[5] - 网络投票时间为9月29日，分交易系统和互联网投票时段[5] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人190名，代表股份76,096,152股，占比34.2141%[8] 议案表决 - 多项议案同意股份数占比超99%，均审议通过[10][11][12] - 聘请审计机构和利润分配预案中小投资者同意占比超86%[11] - 议案1、2、3为特别决议，其余为普通决议[12]

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-037 杭州纵横通信股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 于 2025 年 9 月 29 日下午 5：00 在公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 9 月 24 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主 持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 4 名董事采取通讯方式 参会并表决。公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 ...

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第七届第九次董事会会议，审议了关于修订内部审计制度的议案[1] 财务表现 - 公司2024年营业收入几乎全部来源于通信技术服务业，该业务占比99.21%[1] - 公司其他业务收入占比为0.79%[1] 市场表现 - 公司当前股价为14.99元，市值为34亿元[1]

股权结构 - 公司目前持有浙江数思信息技术有限公司18.18%股权 [1] 业务合作 - 参股公司浙江数思科技与华为存储、华为数通建立了密切合作关系 [1] - 浙江数思科技在超算、智算中心领域已有落地业务 [1] 战略规划 - 公司将持续关注参股公司发展并探索相关业务机会 [1]

业绩总结 - 2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为1174.076169万元[143] - 2025年6月30日母公司可供投资者分配的利润为41502.494701万元[143] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元，不转增，不送红股[143] - 截至2025年6月30日，总股本22933.8293万股，扣减回购股份后股本总额为22241.1493万股[144] - 拟派发的现金红利总额为444.822986万元，占2025年半年度净利润的37.89%[144] 数据相关 - 2025年5月行权股票数量90,000股，增加实收股本90,000元，总股本变为229,338,293股，注册资本变为229,338,293元[20] - 2024年度审计费用为90万元，其中年度财务报表审计费用70万元，内控审计费用20万元[141] - 2025年度审计费用预估为105万元，其中年度财务报表审计费用为80万元、内控审计费用为25万元[141] 未来展望 - 拟增加经营范围：民用航空材料销售等多项业务，拟删除经营范围：物联网设备制造等多项业务[20] - 拟取消监事、监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，董事会设1名职工董事[20] - 公司拟调整董事会构成，仍由9名董事构成，含1名职工代表董事，减少1名非独立董事，调整后有5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事[22] - 公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《中小投资者投票计票制度》《独立董事工作细则》进行修订[22][25][26][27][41] - 公司拟修订《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》《授权管理制度》[42][66][87][113][114][131][132] - 公司拟继续聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[140] 其他新策略 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票[31] - 公司统计股东会表决结果时，除统计全体股东表决结果外，须另行统计出席股东会的中小投资者的表决情况[34] - 公司制定董事及高级管理人员薪酬管理制度，遵循竞争力、按岗位定薪等原则[117] - 董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定考核标准、薪酬政策并提出建议[120] - 经同意和审批，可为专门事项设专项奖励或惩罚补充高级管理人员薪酬[128]