产量与销量 - 2024年第一季度主要农药原药产量11,755.49吨，销量15,722.42吨[1] - 2024年第一季度主要农药中间体产量148,905.29吨，销量160,328.08吨[1] 销售金额 - 2024年第一季度主要农药原药销售金额44,366.34万元[1] - 2024年第一季度主要农药中间体销售金额46,964.58万元[1] 价格变动 - 2024年第一季度主要农药原药均价降39.66%[2] - 2024年第一季度主要农药中间体均价降35.77%[2] - 2024年第一季度3，4 - 二氯苯胺均价降6.58%[3] - 2024年第一季度甲醇均价降4.98%[3] - 2024年第一季度液碱均价降16.63%[3] - 2024年第一季度硫氰酸钠均价降26.42%[3] - 2024年第一季度石油苯均价涨18.03%[3] - 2024年第一季度液氯均价涨99.57%[3]

募集资金情况 - 公司向特定投资者发行88,199,135股A股，每股发行价16.27元，应募集14.35亿元，实际募集13.99亿元[2] - 2023年度直接投入募集资金项目4680.88万元，截至2023年末累计使用15.13亿元，累计利息净收入1.46亿元，专户余额3165.71万元[3] - 变更用途的募集资金总额为55,075.89万元，占比39.37%[20] 资金存放情况 - 截至2023年末，中国民生银行合肥分行初始存放3.15亿元，徽商银行宣城广德支行初始存放4.13亿元，农行广德县支行初始存放1.53亿元[10][11] 项目投入与效益 - 广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目承诺投资7,581.02万元，累计投入7,428.28万元，投入进度100.00%[20] - 广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目承诺投资31,471.00万元，累计投入35,979.15万元，2022年实现效益3,118.12万元[20] - 东至广信1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目承诺投资15,305.20万元，累计投入15,464.48万元，2020年7月达预定可使用状态，实现效益3,497.90万元[20] - 东至香隅化工园北区24MW热电联产项目承诺投资26,252.00万元，累计投入27,176.81万元，2018年10月达预定可使用状态，实现效益3,907.07万元[20] - 东至广信码头工程项目承诺投资4,422.46万元，累计投入5,028.88万元[20] - 供热中心技改项目承诺投资17,507.11万元，本年度投入11.6万元，累计投入16,271.74万元，预计2023年12月达预定可使用状态[21] - 广信股份研发中心项目承诺投资5,684.53万元，累计投入6,306.20万元，2022年12月达预定可使用状态[21] - 年产4万吨对氨基苯酚项目承诺投资39,575.89万元，本年度投入4,669.28万元，累计投入37,622.75万元，预计2023年8月达预定可使用状态[21] - 东至香隅化工园北区供热中心技改项目拟投入17,507.11万元，实际累计投入16,260.14万元，投资进度100%，2023年实现效益3,907.07万元[24] 项目变更情况 - 公司将剩余募集资金变更到供热中心技改项目，已通过2019年第二次临时股东大会等会议审议[24] - 公司将项目变更为年产4万吨对氨基苯酚项目，已通过第五届董事会第六次会议和2021年年度股东大会审议[24] 市场情况与项目影响 - 近年国内外经济环境调整使农药需求增速放缓，吡唑醚菌酯市场竞争激烈[24] - 增加年产4万吨对氨基苯酚项目投资预计不会大幅提升市场销量和经营业绩[24] - 供热中心技改项目建成后可降低热力生产成本，增强公司市场生存和竞争能力[24] 项目进度情况 - 供热中心技改项目和东至广信码头工程项目已建设实施完毕[24] - 各募投项目均无未达到计划进度的情况[24]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-016 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：广信股份总部大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

业绩审计 - 审计公司于2024年4月25日对广信股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金情况 - 上市公司子公司安徽东至广信农化2023年期初、期末往来资金余额均为55,526.24元[13] - 其他关联资金往来2023年期初、期末余额均为55,526.24元[13]

审计会议 - 2023年审计委员会召开4次会议[3] - 各次会议分别审议报告及议案[3][4] 审计相关 - 提议续聘容诚为2023年度审计机构[6] - 审阅报告无异议，未发现内控重大缺陷[6] 工作安排 - 年初协商确定年报审计工作和时间[6] - 按季度核查公司关联交易执行情况[7]

产量与销量 - 2023年主要农药原药产量73,535.25吨，销量61,800.22吨[2] - 2023年主要农药中间体产量642,715.08吨，销量633,706.79吨[2] 销售金额 - 2023年主要农药原药销售金额240,447.73万元[2] - 2023年主要农药中间体销售金额215,820.98万元[2] 价格变动 - 2023年主要农药原药均价38,907.26元/吨，较2022年降27.54%[3] - 2023年主要农药中间体均价3,405.69元/吨，较2022年降77.38%[3] - 2023年3,4 - 二氯苯胺均价15,399.49元/吨，较2022年降17.08%[4] - 2023年甲醇均价2,257.18元/吨，较2022年降11.21%[4] - 2023年液碱均价956.28元/吨，较2022年降17.42%[4] - 2023年硫氰酸钠均价6,913.73元/吨，较2022年涨6.95%[4] - 2023年石油苯均价6,184.19元/吨，较2022年降14.16%[4] - 2023年液氯均价118.06元/吨，较2022年降85.21%[4]

公司治理 - 公司第五届董事会成员共9人，其中独立董事3人[1] - 2023年独立董事出席2次股东大会，6次董事会，均未委托出席[3] - 报告期内召开董事会/股东大会共8次，现场出席7次，视频参加1次，委托和缺席均为0次[4] - 报告期内召开4次审计委员会等会议，独立董事均全部出席[4] 利润分配 - 2022年度利润分配方案为每10股派现10元（含税），转增4股，现金红利占比28.08%[8] 报告审议 - 独立董事审阅6项报告并同意提交董事会审议[7] 审计与聘任 - 独立董事同意续聘容诚会计师事务所为2023年审计机构[8] - 公司第五届董事会第十四次会议审议通过聘任过学军为副董事长[9] 薪酬议案 - 独立董事审议董监高薪酬议案并投同意票[10] 未来展望 - 2024年独立董事将持续学习法规制度提高履职能力[11]

·-R茹l容诚 审计报告 安徽广信农化股份有限公司 容诚审字[2024] 230Z1110号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 序号 | 容 内 | 鹉 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 127 | ] 气 ．飞 容诚会 了 计师事 什 务 容 所（特殊普诚通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦15层/922-926 (10037) 中国北京 回碌．，九小 空 您可使用手机 "扫一扫 " 或进入霜霆雷掣沪芯芦婴霆望复钱：L 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注 册会计师对财务报表 ...

审计机构信息 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计决策流程 - 2023年4月25日，公司董事会审议通过续聘容诚为审计机构议案[2][3][4] - 2023年5月15日，公司股东大会审议通过续聘容诚为审计机构议案[2] 审计沟通与审议 - 2024年3月19日，审计委员会沟通2023年度审计相关事项[4] - 2024年4月13日，审计委员会审议通过2023年度财务报告等议案[4] 审计意见 - 容诚认为公司财务报表公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 容诚认为公司保持了有效的财务报告内部控制[5] - 容诚对公司2023年度相关审计出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚及人员具备独立性和较高素养[7] - 容诚按时完成2023年报审计工作，行为规范有序[7]

国元证券股份有限公司 关于安徽广信农化股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 广信农化股份有限公司（以下简称"广信股份"或"公司"）非公开发行股票并 上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对广信股份 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 2019 年 12 月 30 日，公司与国元证券、浙商银行股份有限公司合肥分行签 署《募集资金三方监管协议》，将"广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目"的剩余 全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德 支行专户（账号：520616302661000082）转至浙商银行股份有限公司合肥分行专 户（账户号 3610000010120100133573）进行专户存储。 2019 年 1 ...