新策略 - 公司2024年8月7日审议通过调整独立董事薪酬议案[2] - 独立董事薪酬拟从每人每年6万（税前）调至8.4万（税前）[2] - 调整后薪酬自股东大会审议通过当月起执行[2]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2024-024 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄 金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 本议案已经公司第五届董事会提名委员会会议审议通过，同意提交公司董事 会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 《证券时报》《中国证券报》上刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为满足公司 ...

董事会换届 - 第五届董事会2024年8月25日任期届满[1][3] - 提名黄金祥等6人为第六届非独立董事候选人[1] - 提名王韧等3人为第六届独立董事候选人[1] 监事会换届 - 第六届监事会由3名监事组成[4] - 提名程伟家、周滋雯为非职工监事候选人[4] - 刘开政担任职工监事[4] 其他 - 换届选举议案需提交股东大会审议[1][4] - 第六届董事会任期三年，自选举通过日起算[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月26日14点在广信股份总部大楼召开[3] - 网络投票8月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议议案包括公司与子公司互保额度、调整独董薪酬等[8] - 选举董事6人、独立董事3人、监事2人[8] - 各议案8月9日在指定媒体及上交所网站披露[9] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4、5[11] - 股权登记日8月21日，A股代码603599，简称广信股份[14] - 登记时间8月23日9:30 - 11:30、13:00 - 15:30[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选人数相等投票总数[23] - 对“选举董事议案”可集中或分散投给候选人[24]

安徽广信农化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王韧，已充分了解并同意由提名人安徽广信农化股份有限公司董事会提 名为该公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证 ...

安徽广信农化股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 安徽广信农化股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 8 月 8 日 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市 公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券 交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不 得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场 禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会同意提 名黄金祥先生、何王珍女士、过学军先生、袁晓明女士、赵英杰先生、邹先炎先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第五届董事 会第二十次会议审议。 二、关于对公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立 ...

监事会会议 - 2024年8月7日召开第五届监事会第十五次会议[1] - 应到和实到监事均为3人[1] 换届选举 - 第五届监事会任期8月25日届满[1] - 提名程伟家、周滋雯为第六届非职工代表监事候选人[1] - 换届议案提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 采用累积投票方式选两名非职工代表监事[2] 候选人信息 - 程伟家生于1976年，任公司安全总监[4] - 周滋雯生于1986年，任公司销售部经理[4]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济、财务等工作经验并取得培训证明[2] - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东的自然人及亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前五名股东任职的人员及亲属无独立性[3] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月内受证监会处罚或刑事处罚的人员无任职资格[4] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评的人员无任职资格[4] 候选人情况 - 具备会计学专业副教授资质能提供合规经营意见[5] - 承诺任职后不符资格情形将辞职[6]

安徽广信农化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽广信农化股份有限公司董事会，现提名何文龙为安徽广信农化股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任安徽广信农化股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽广信农化股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（ ...

安徽广信农化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽广信农化股份有限公司董事会，现提名祝传颂为安徽广信农化股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任安徽广信农化股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽广信农化股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...