利润分配 - A股每股现金红利0.3元（含税）[3] - 股权登记日2024/10/15，除权（息）与发放日2024/10/16[3] 股本数据 - 公司总股本179,377,241股，实际参与分配175,078,562股[7] - 摊薄调整后每股现金红利约0.2928元/股[7] 税收情况 - 个人持股超1年免个税，1月内20%，1月至1年10%[12] - 部分股东按10%扣税，税后每股0.27元，其他税前0.3元[13][14]

上海市广发律师事务所 关于上海荣泰健康科技股份有限公司差异化分红事项之 上海市广发律师事务所 关于上海荣泰健康科技股份有限公司 差异化分红事项之 专项法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码：200120 专项法律意见 致：上海荣泰健康科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海荣泰健康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《自 律监管指引第 7 号》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海荣泰健康科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2024 年中 期利润分配所涉及的差异化分红特殊除权除息处理（以下简称"本次差异化分 红"）的相关事宜进行专项核查并出具法律意见。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于利润分配调整"荣泰转债"转股价格的公告 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113606 | 荣泰转债 | 可转债转股复 | | | 2024/10/15 | 2024/10/16 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 30 日 公开发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元， 期限 6 年，并于 2020 年 11 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 ...

| | | 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况："荣泰转债"自 2021 年 5 月 6 日进入转股期，截至 2024 年 9 月 30 日，累计有人民币 147,000 元"荣泰转债"转换为公司普通股股票， 累计转股数量 4,496 股，占"荣泰转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0032%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"荣泰转债" 金额为人民币 599,853,000 元，占"荣泰转债"发行总量的 99.9755%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，共有人民币 0 元"荣泰转债"转换为公司普通股股票，转股数量 0 股。 （三） 可转债转股情况 根据有关规定和《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司本次发行的"荣泰转债"自 2021 年 5 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于实施 2024 年半年度权益分派时"荣泰转债"停止 转股的提示性公告 3、本次利润分配方案实施后，公司将根据《上海荣泰健康科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股 价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年中期权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113606 | 荣泰转债 | 可转债转股停 | 2024/10/9 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 权益分派公告前一交易日（ ...

上海市广发律师事务所 关于上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海荣泰健康科技股份有限公司 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会于 2024 年 9 月 13 日在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广 场 6 号楼荣泰大厦公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李 伟一律师、占新越律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"）等 法律法规、其他规范性文件以及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-065 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,881,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.9125 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

业绩相关 - 2024年半年度归属上市公司股东净利润为1.11亿元[20] - 截至2024年6月30日，母公司可供分配利润为8.27亿元[20] - 2024年度中期拟以总股本扣除429.87万股为基数，每10股派发现金股利3元[20] 股份回购 - 2021年回购股份规模不低于5000万元，不超过1亿元[22] - 2021年2月8日首次回购12.72万股，占当时总股本0.0909%，支付349.82万元[23] - 2021年11月19日完成回购，累计回购334.85万股，占当时总股本2.3917%，支付1亿元[24] - 2024年3月已使用135.3万股用于员工持股计划，剩余199.55万股[25] - 剩余199.55万股回购股份用途拟变更为注销并减少注册资本[26] 公司变更 - 公司注册资本由1.39亿元变更为1.77亿元，股份总数由1.39亿股变更为1.77亿股[31] - 《公司章程》拟修订注册资本为1.77381762亿元，股份总数为1.77381762万股[32] 会议与议案 - 现场会议时间为2024年9月13日14:00，网络投票时间为2024年9月13日[3] - 会议需审议《关于公司2024年度中期利润分配的议案》等9项议案[4][8] - 议案已于2024年8月27日经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过[37] 制度修改 - 公司拟根据相关规定修改《董事会议事规则》，修改后全文于2024年8月28日披露[39] - 公司拟根据相关规定修改《对外担保管理制度》，修改后全文于2024年8月28日披露[41] - 公司拟根据相关规定修改《控股股东和实际控制人行为规范》，修改后全文于2024年8月28日披露[43] - 公司拟根据相关规定修改《董事、监事、高级管理人员行为准则》，修改后全文于2024年8月28日披露[45] - 公司拟根据相关规定修改《募集资金管理办法》，修改后全文于2024年8月28日披露[47] - 公司拟根据相关规定修改《信息披露管理办法》，修改后全文于2024年8月28日披露[49]

股 票 代 码 ： 603579 股 票 简 称 ： 荣 泰 健 康 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年半年度业绩交流会会议纪要 一、时间： 2024 年 8 月 28 日上午 9 点，2024 年 8 月 28 日下午 15 点 二、调研方式：电话会议 三、调研机构及人员： | 序号 | 机构名称 | 人员姓名 | | --- | --- | --- | | 1 | 国泰君安 | 蔡雯娟 | | 2 | 国泰君安 | 李汉颖 | | 3 | 国泰君安 | 樊夏俐 | | 4 | 国泰君安 | 曲世强 | | 5 | 国泰君安 | 谢丛睿 | | 6 | 前海开源基金 | 曲羿铭 | | 7 | 上海峰境私募基金管理有限公司 | 黄宁 | | 8 | 同泰基金管理有限公司 | 唐之超 | | 9 | 广发基金管理有限公司 | 朱琪 | | 10 | 润晖投资管理香港有限公司 | 李勇 | | 11 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 张文博 | | 12 | 西部利得基金管理有限公司 | 朱清乐 | 3 | 序号 | 机构名称 | 人员姓名 | | --- | ...

托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、本次现金管理的情况概述 （一）现金管理目的 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：可转让大额存单 投资金额：人民币 3,000 万元 现金管理期限：持有该存单期限不超过 12 个月 已履行的审议程序：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一 次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司使用最高不超过人民币 ...