股东大会基本信息 - 上海荣泰健康科技股份有限公司于2025年5月14日在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室召开2024年年度股东大会 [1] - 股东大会由董事会根据2025年4月23日召开的第四届董事会第二十一次会议决议召集 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 出席会议情况 - 出席股东大会的股东及股东代表共148人 代表有表决权股份84,422,165股 占公司有表决权股份总数的48.2155% [3] - 其中现场出席会议股东5人 代表股份73,452,940股 占比41.9507% [3] - 通过网络投票股东143人 代表股份10,969,225股 [3][4] - 中小投资者股东145人 代表股份1,742,035股 [4] 议案表决结果 - 《关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案》获得通过 同意84,394,515股 占比99.9672% [5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》获得通过 同意84,391,915股 占比99.9641% [5] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》获得通过 同意84,393,415股 占比99.9659% [5] - 《关于公司2024年度财务报告的议案》获得通过 同意84,394,215股 占比99.9668% [6] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》获得通过 同意84,394,515股 占比99.9672% [6] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》获得通过 同意84,394,805股 占比99.9675% 中小投资者同意98.4294% [6][7] - 《关于提议续聘公司2025年度审计机构的议案》获得通过 同意84,393,715股 占比99.9663% 中小投资者同意98.3668% [8] - 《关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案》获得通过 同意84,387,585股 占比99.9590% [8] - 《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》获得通过 同意84,382,685股 占比99.9532% 中小投资者同意97.7336% [11][12] - 《关于公司2025年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》获得通过 同意84,385,915股 占比99.9570% 中小投资者同意97.9191% [12][13] - 《关于公司2025年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》获得通过 同意84,393,915股 占比99.9665% 中小投资者同意98.3783% [13] - 《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》获得通过 关联股东回避表决后 非关联股东同意11,071,485股 占比99.7248% [14] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》获得通过 同意84,391,615股 占比99.9638% [14] 法律意见 - 上海市广发律师事务所认为股东大会召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [15] - 会议召集人及出席人员资格合法有效 [4][15] - 会议表决程序和表决结果合法有效 [15]