法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1647 号 致：浙江三星新材股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江三星新材股份有限公司 （以下简称"三星新材" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年 第五次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划之法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划之法律意见书 编号：TCYJS2023H1654号 致：浙江三星新材股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下称"本所"）接受浙江三星新材股份有限公司（以 下称"三星新材"或"公司"）的委托，担任公司实施第一期员工持股计划（下 称"员工持股计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下称 "中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《试点指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《第 1 号指引》"）等有关法律、法规和规范性文 ...

浙江三星新材股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 浙江三星新材股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议 资料 二零二三年十一月二十日 2023 年第六次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 20 日(星期一)14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。 会议主持人：董事长仝小飞先生 主要议程： 五、宣读议案 六、股东发言及解答； 1 一、与会人员签到（14:00—14:30）； 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况； 三、宣读股东大会须知； 四、律师、监事代表以及两名股东代表共同参加计票和监票； 1、《关于控股子公司购买设备等资产的议案》 2、《关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的议案》 七、对议案进行投票表决 ； 八、休会、统计现场及网络表决结果； 九、宣布 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-088 浙江三星新材股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"） 持股5%以上股东杨敏先生持有公司股份4205.4012万股，占公司总股本的23.32%。 本次杨敏先生共计解除质押 309.4 万股（含因公司 2020 年度、2021 年度权益分 派转增的股本权益），本次解除质押后杨敏先生累计质押股份为 1800 万股，占其 所持股份的为 42.80%，占公司总股本的 9.98%。 一、解除质押情况 公司近日收到公司持股 5%以上股东杨敏先生出具的关于股份解除质押的通 知，杨敏先生将其质押给德华集团控股股份有限公司的 309.4 万股三星新材股份 办理了解除质押手续。具体情况如下: | 股东名称 | 杨敏 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 309.4 万股 | | 占其所持股份比例 | 7.36% | | 占公司总 ...

浙江三星新材股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议 资料 浙江三星新材股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年第五次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日(星期三)14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。 会议主持人：董事长仝小飞先生 主要议程： 五、宣读议案 1、《关于公司《第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》的议案》 2、《关于公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案》 二零二三年十一月十五日 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事 宜的议案》 六、股东发言及解答； 七、对议案进行投票表决 ； 八、休会、统计现场及网络表决结果； 九、宣布会议表决结果 ； 十、宣读股东大会决议； 十一、律师宣读本次股东大会法律意见 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-084 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司购买设备等资产的公告》 （公告编号：临 2023-085）。 （二）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 控股子公司拟确定建设工程总承包方的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司拟确定建设工程总承包 方的公告》（公告编号：临 2023-086）。 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第二十四次会议于 2023 年 10 月 28 日以书面和通讯方式通知全体监事，会 议于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室现场加通 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2023-087 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-083 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 28 日以书面和通讯方式发出会议通知，于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长仝小飞 先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司拟确定建设工程总承包 方的公告》（公告编号：临 2023-086）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-086 浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一 交易概述 （一）、基本情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）持股 80%的 控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）根 据项目建设需要，需确定建设工程总承包方以开展业务。 （二）、审议情况 公司于 2023 年 11 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会 第二十四次会议，分别审议通过《关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的议 案》，根据《公司章程》相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 该议案经董事会审议通过后，授权国华金泰经营层办理相关前置程序，最后 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）持股 80% 的控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称"国华 金泰"）拟以自有或自筹资金不超过 18 亿元确定建设工程 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-085 浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司购买设备等资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一 交易概述 （一）、基本情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）持股 80%的 控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）以 自有或自筹资金不超过 36,000 万元购买光伏玻璃及石英砂生产线及配套设备。 公司董事会授权国华金泰经营管理层在上述不超过 36,000 万元的购买金额 范围内实施招标、供应商筛选、合同签署等相关工作，累计超过 36,000 万元采 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）持股 80% 的控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称"国华 金泰"）以自有或自筹资金不超过 36,000 万元购买光伏玻璃及石英砂 生产线及配套设备，公司董事会授权国华金泰经营管理层在不超过 36,000 万元的购买金额范围内实施招标、供应商筛选、 ...