业绩总结 - 2024年半年度公司计提资产减值准备14,006,225.78元[2] - 本次计提减值使合并报表利润总额减少14,006,225.78元[9] 数据详情 - 信用减值损失小计 -8,845,110.40元[3] - 资产减值损失小计 -5,161,115.38元[3] - 截至2024年6月30日计提坏账准备8,845,110.40元[7] - 2024年半年度计提存货跌价准备5,161,115.38元[8] 预期损失率 - 账龄1年以内（含）预期信用损失率5.00%[5] - 账龄1 - 2年预期信用损失率30.00%[5] - 账龄2 - 3年预期信用损失率50.00%[5] - 账龄3年以上预期信用损失率100.00%[5]

向特定对象发行股票 - 2024年6月11日公司调整向特定对象发行A股股票募集资金规模，从不超过58760.32万元调整为不超过58327.28万元[6] - 因2023年年度权益分派方案实施完毕，2023年度向特定对象发行A股股票发行价格由10.86元/股调整为10.73元/股，募集资金总额由预计不超过58327.28万元调整为不超过57623.89万元[7] - 公司2023年度向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证监会做出同意注册决定后方可实施[8] - 向特定对象发行股票需上交所审核并经中国证监会同意注册，结果和时间不确定，公司将争取早日完成定增[49] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入5.37亿元，较上年同期减少13.94%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5648.90万元，较上年同期减少47.22%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.25亿元，较上年度末增加3.98%[17] - 本报告期末总资产43.24亿元，较上年度末增加60.96%[17] - 本报告期基本每股收益0.31元/股，较上年同期减少49.18%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.07%，较上年同期减少5.54个百分点[18] - 非经常性损益合计73.46万元[19] - 2024年上半年公司营收5.37亿元，同比减少13.94%；净利润5648.90万元，同比减少47.22%；扣非净利润5575.43万元，同比减少45.50%；净资产11.25亿元，同比增长3.98%[31] - 管理费用4059.25万元，同比增长364.72%；财务费用746.08万元，原财务费用为 - 14.50万元，主要因国华金泰项目纳入合并范围[33] - 投资活动现金流量净额 - 9.05亿元，同比减少1040.03%；筹资活动现金流量净额9.08亿元，原筹资活动现金流量净额为 - 3722.79万元，均因国华金泰项目纳入合并范围[33] - 应收账款3.42亿元，同比增长54.62%；预付款项6572.61万元，同比增长1012.13%；在建工程15.79亿元，同比增长490.40%，均与国华金泰项目有关[36] - 应付账款9.48亿元，同比增长223.10%；一年内到期的非流动负债2187.13万元，同比增长1055.54%，主要因国华金泰项目相关款项增加[37] - 货币资金、固定资产、无形资产、应收票据、应收账款期末账面价值合计10.12亿元资产受限[38] - 2024年6月30日公司货币资金为512,831,907.94元，较2023年12月31日的466,357,648.93元有所增加[89] - 2024年6月30日公司应收账款为342,416,870.79元，较2023年12月31日的221,454,837.74元大幅增长[89] - 2024年6月30日公司预付款项为65,726,090.04元，较2023年12月31日的5,909,910.39元显著增加[89] - 2024年6月30日公司存货为73,231,631.01元，较2023年12月31日的110,613,916.75元有所减少[89] - 2024年6月30日公司流动资产合计1,320,550,891.94元，较2023年12月31日的1,128,403,073.56元增加[89] - 2024年6月30日公司在建工程为1,579,032,577.27元，较2023年12月31日的267,451,874.30元大幅增长[89] - 2024年6月30日公司资产总计43.24亿美元，较2023年12月31日的26.86亿美元增长61%[90] - 2024年6月30日公司负债合计31.68亿美元，较2023年12月31日的15.66亿美元增长102%[91] - 2024年6月30日公司所有者权益合计11.56亿美元，较2023年12月31日的11.20亿美元增长3%[91] - 2024年6月30日母公司资产总计14.05亿美元，较2023年12月31日的13.10亿美元增长7%[93] - 2024年6月30日母公司流动负债合计2.38亿美元，较2023年12月31日的2.02亿美元增长18%[93] - 2024年6月30日母公司非流动负债合计104.10万美元，较2023年12月31日的183.72万美元减少43%[93] - 2024年6月30日公司无形资产为7.58亿美元，较2023年12月31日的7.24亿美元增长5%[90] - 2024年6月30日公司应付账款为9.48亿美元，较2023年12月31日的2.93亿美元增长224%[90] - 2024年6月30日母公司应收账款为3.24亿美元，较2023年12月31日的2.05亿美元增长58%[92] - 2024年6月30日母公司存货为6002.70万美元，较2023年12月31日的1.01亿美元减少41%[92] - 2024年上半年营业总收入为5.37亿元，较2023年上半年的6.24亿元下降13.93%[95] - 2024年上半年营业总成本为4.80亿元，较2023年上半年的5.04亿元下降4.89%[95] - 2024年上半年营业利润为5762.32万元，较2023年上半年的1.20亿元下降52.00%[97] - 2024年上半年净利润为4897.84万元，较2023年上半年的1.06亿元下降53.72%[97] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为5648.90万元，较2023年上半年的1.07亿元下降47.22%[97] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元，较2023年上半年的0.61元下降49.18%[98] - 2024年上半年负债合计为2.48亿元，较2023年的2.14亿元增长15.64%[94] - 2024年上半年所有者权益合计为11.57亿元，较2023年的10.96亿元增长5.60%[94] - 2024年上半年研发费用为1928.30万元，较2023年上半年的1913.64万元增长0.76%[97] - 2024年上半年母公司营业收入为5.09亿元，较2023年上半年的5.89亿元下降13.63%[99] - 2024年上半年营业利润为83,058,925.71元，2023年同期为121,799,174.55元[100] - 2024年上半年净利润为74,793,287.77元，2023年同期为107,887,074.18元[100] - 2024年上半年经营活动现金流入小计360,137,271.55元，2023年同期为333,652,509.96元[101] - 2024年上半年经营活动现金流出小计322,021,188.24元，2023年同期为288,519,713.83元[102] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为38,116,083.31元，2023年同期为45,132,796.13元[102] - 2024年上半年投资活动现金流入小计34,150,744.15元，2023年同期为103,654,664.58元[102] - 2024年上半年投资活动现金流出小计939,350,787.47元，2023年同期为7,359,720.91元[102] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -905,200,043.32元，2023年同期为96,294,943.67元[102] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计953,600,000.00元，2023年同期为34,905,164.97元[102] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为908,253,628.15元，2023年同期为 -37,227,892.58元[103] - 2024年半年度经营活动现金流入小计338,621,167.68元，2023年半年度为320,765,744.57元[104] - 2024年半年度经营活动现金流出小计269,506,106.49元，2023年半年度为273,410,638.59元[104] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额69,115,061.19元，2023年半年度为47,355,105.98元[104] - 2024年半年度投资活动现金流入小计448,548.03元，2023年半年度为103,890,805.20元[104] - 2024年半年度投资活动现金流出小计8,637,725.81元，2023年半年度为28,291,590.80元[105] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -8,189,177.78元，2023年半年度为75,599,214.40元[105] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计20,000,000.00元，2023年半年度为20,000,000.00元[105] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计43,708,982.95元，2023年半年度为71,432,724.20元[105] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -23,708,982.95元，2023年半年度为 -51,432,724.20元[105] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加35,594,913.97元[107] - 公司2024年期初实收资本（或股本）为180,357,032元[110][112] - 公司2024年上半年综合收益总额为107,033,573.29元，使所有者权益增加105,837,006.87元[110] - 公司2024年上半年利润分配使未分配利润减少31,621,788.90元[110] - 公司2024年上半年所有者权益本期增减变动金额为74,215,217.97元[110] - 母公司2024年期初实收资本（或股本）为180,357,032元[112] - 母公司2024年上半年综合收益总额为74,793,287.77元[112] - 母公司2024年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益增加10,062,918元[112] - 母公司2024年上半年利润分配使未分配利润减少23,446,414.16元[112] - 母公司2024年上半年所有者权益本期增减变动金额为61,409,791.61元[112] - 公司2024年期末所有者权益合计为1,044,290,496.99元[111] - 公司 2024 年半年度综合收益总额为 107,887,074.18 元[115] - 公司 2024 年半年度利润分配金额为 -31,621,788.90 元[115] - 公司 2024 年期初所有者权益合计为 968,116,204.58 元，本期增减变动金额为 76,265,285.28 元[114] 核心业务与行业情况 - 公司拥有低温储藏设备用玻璃门体和光伏玻璃两个核心业务[20] - 公司是国内最早专业生产低温储藏设备用玻璃门体的企业之一，处于行业龙头地位[20] - 国华金泰正投资建设“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”，项目分两期建设，已列入山东省重点项目[21] - 公司产品应用于制冷商电、家电等领域，客户以低温储藏设备领先企业为主，能在下游行业全球化和集中度提升中获更多订单和竞争力[22][25] - 2024年1 - 6月国内新增光伏装机102.48GW，同比增长30.68%，全国光伏压延玻璃累计产量450.9万吨，同比增长27.4%，光伏组件出口量同比增长19.7%，光伏玻璃累计出口量为191.21万吨，同比增长12.86%[23] - 2024年上半年国内多晶硅、硅片价格下滑超40%，电池片、组件价格下滑超15%，光伏玻璃2.0mm单镀面板均价同比下滑9.61%，3.2mm单镀面板均价同比下滑0.96%[23][24] - 公司控股子公司国华

公司人事变动 - 仝小飞当选公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 杨敏当选公司第五届董事会副董事长，任期三年[5] - 金璐被聘任为公司总经理，任期三年[9] - 张鹤等4人被聘任为公司副总经理，任期三年[13] - 任铁被聘任为公司财务总监，任期三年[16] - 张以涛被聘任为公司董事会秘书，任期三年[19] - 高娟红被聘任为公司内审负责人，任期三年[23] - 宁能斌、杨琦被聘任为公司证券事务代表，任期三年[26] 会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年8月15日召开，8人实际出席[2] - 各议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[4][6][8][10][14][17][20][24][27]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月15日在浙江湖州德清县召开[2] - 出席股东和代理人36人，持股37,247,605股，占比33.9708%[3] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案A股同意票37,069,959，比例99.5231%[4] - 修订《公司独立董事工作制度》议案A股同意票37,068,959，比例99.5204%[4] 人员选举情况 - 仝小飞当选第五届董事会非独立董事，得票率98.9962%[5] - 李会当选第五届董事会独立董事，得票率99.6594%[6] - 李发现当选第五届监事会非职工代表监事，得票率99.4379%[7] 股份表决权情况 - 第一期员工持股计划4,680,427股无表决权[9] - 杨敏、杨阿永分别放弃36,262,449、29,768,145股表决权[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于8月15日14点召开[4] - 股东大会提供网络投票，交易系统和互联网投票时间明确[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东36人，代表股份37,247,605股，占比33.9708%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意37,069,959股，占比99.5231%[11] - 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》同意37,068,959股，占比99.5204%[12] 人员选举 - 选举仝小飞为第五届董事会非独立董事，同意36,873,704股，占比98.9962%[14] - 选举李会为第五届董事会独立董事，同意37,120,743股，占比99.6594%[22] - 选举李发现为第五届监事会非职工代表监事，同意37,038,243股，占比99.4379%[25] - 选举刘坤明为第五届监事会非职工代表监事，同意36,869,642股，占比98.9853%[26]

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-044 浙江三星新材股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 同意选举李发现先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责 人、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-045）。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司监事会 2024 年 8 月 16 日 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届监 事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 ...

公司治理 - 2024年8月15日召开第三次临时股东大会完成董、监事会换届，任期三年[1] - 第五届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成[1] - 第五届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成[1] 人员变动 - 第四届董事会独立董事姚杰换届后不再担任[6] - 张鹤、吕文英自2023年10月起任副总经理[10] - 宁能斌2024年3月进入公司董事会办公室工作[17]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议8月15日14:00召开[7][10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7][10] - 网络投票通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[7][10] - 现场会议地点为浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室[10] 公司治理 - 修订《公司章程》，董事会由9名董事组成，含3名独立董事[20] - 提名仝小飞等6人为第五届董事会非独立董事候选人[25] - 提名李会等3人为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名李发现等2人为第五届监事会非职工代表监事候选人[3] 其他 - 议案一、二、三已在2024年7月26日相关会议审议通过[20][23][25] - 相关内容详见2024年7月27日上海证券交易所网站披露文件[21][23][25]

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-041 浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司"4×1200 吨/天光伏玻璃、年产 500 万吨高纯 硅基新材料提纯项目"一期窑炉试生产的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目基本情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司国华金泰(山东) 新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）投资建设的"4×1200 吨/天光伏 玻璃、年产 500 万吨高纯硅基新材料提纯项目"光伏玻璃一期已基本完成各项建 设工作，一期窑炉分 A 窑、B 窑，其中 B 窑已经点火试生产，于近日生产出合格 光伏玻璃产品。现将相关情况公告如下： "4×1200 吨/天光伏玻璃、年产 500 万吨高纯硅基新材料提纯项目"的投 资主体是公司控股子公司国华金泰，项目位于山东省临沂市兰陵县，项目分两期 建设。本项目已被列入山东省重点项目。 项目一期包括光伏玻璃一期和高纯硅基新材料一期，全面投产后可形成光伏 玻璃产能 2400 吨/天、超白砂产能 2 ...

业绩总结 - 2024年1 - 7月公司及子公司累计获与收益相关政府补助16,354,160元，占最近一期经审计净利润14.10%[2] - 国华金泰2024年多笔获补助，累计金额较小[4] 各子公司获补助情况 - 三星新材2024年多笔获补助，各笔占比0.04% - 2.06%不等[2][4] - 三星玻璃2024年6月26日获补助2,000元，占比0.00%[4]