股东大会召集与召开程序 - 浙江三星新材股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年3月28日14点在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室召开 [1] - 董事会于2025年3月5日提前15天发布公告通知股东，公告内容包括会议类型、届次、召集人、投票方式、时间地点等详细信息 [2] - 现场会议如期召开，时间地点内容与通知一致，并提供网络投票方式，投票时间为2025年3月28日9:15-9:25和9:30-11:30 [3] 出席会议情况 - 通过现场和网络投票的股东共75人，代表股份1,899,414股，占公司有表决权股份总数的2.5816% [3] - 现场投票股东3人，代表股份545,100股，占公司有表决权股份总数的0.7409% [3] - 网络投票股东72人，代表股份1,354,314股，占公司有表决权股份总数的1.8407% [3] 议案表决情况 - 股东大会审议了通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [4] - 议案1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》获得通过，同意1,671,302股，占出席会议股东所持表决权股份的88.0008% [4] - 议案1涉及关联交易，关联股东金玺泰有限公司、杨敏先生、杨阿永先生已回避表决 [4] - 中小股东对议案1表决情况：同意1,126,302股，占出席会议中小股东所持股份的59.2964% [4]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于3月28日在德清县召开[2] - 78人出席，持有表决权股份1899414股，占比2.5816%[2] 议案情况 - 延长发行A股股票决议有效期议案获通过，同意票占比83.1578%[6] - 第一期员工持股计划4680427股无表决权[6] 弃权回避 - 杨敏、杨阿永分别放弃36262449、29768145股表决权[7][8] - 关联股东金玺泰、杨敏、杨阿永回避表决[9]

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江三星新材股份有限公司 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 大会现场会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）14 点在浙江省湖州市德清县禹越 镇杭海路 333 号公司三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派陈杰律师、沈文律师（以下简称"本所律师"）现 场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出 具本法律意见书。 本所律师按照 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-015 浙江三星新材股份有限公司 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述中国证监会的批复文件和相关法律法规的要求及公 司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江三星新材股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478 号），中国证监会 批复的主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司 ...

浙江三星新材股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 3 月 28 日(星期五)下午 14:00。 二零二五年三月二十八日 | 2025 年第三次临时股东大会议程 2 | | --- | | 2025 年第三次临时股东大会须知 4 | | 议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权 | | 有效期的议案 6 | 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。 会议主持人：公司董事长仝小飞先生。 会议主要议程： 四、推荐两名股东代表、监事代表以及律师共同参加计票和监票； 五、宣读议案； 议案 ...

关联交易审议 - 2025年1月相关会议审议通过年度日常关联交易预计议案[4] - 2025年3月相关会议审议通过增加年度日常关联交易预计议案[5] 关联交易额度 - 本次增加额度在3000万元以下，占净资产绝对值低于5%[5] - 接受运输服务原预计0万元，增加1770万元，增加后为1770万元[6] 关联方情况 - 山东成运通2024年营收903.17万元，净利润 - 173.57万元[7] - 截至2024年底总资产442.24万元，净资产 - 182.52万元[7] 交易影响 - 本次交易对财务和经营无重大不利影响[9] - 主营业务不会因交易依赖关联方[9]

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-014 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 28 日 至 2025 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-013 浙江三星新材股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期和相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"）的股东大会决议有效期和相关授权有效 期即将届满，但本次发行相关事项仍在办理中，为确保本次发行的顺利进行，公 司于 2025 年 3 月 4 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议， 均审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相 关授权有效期的议案》，对本次发行的股东大会决议有效期和相关授权有效期自 前次有效期届满之日起延长 12 个月，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、基本情况说明 根据前述董事会、股东大会决议，公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决 议有效期及股东大会授权董事会/董事会授权人士办 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-011 浙江三星新材股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届监 事会第六次会议于 2025 年 2 月 26 日以电子通讯方式通知全体监事，于 2025 年 3 月 4 日下午在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室 以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李 发现先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月（至 2026 年 4 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-010 浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届董 事会第六次会议于 2025 年 2 月 26 日以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 4 日下午在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室 以现场结合通讯方式召开。 本议案已经公司董事会审计委员会、2025 年第二次独立董事专门会议审议 通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。 （二）审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期和相关授权有效期的议案》 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期和相关 授权有效期将于 2025 年 4 月 ...