浙江三星新材股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）2023 年年度股东大会决议，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规要求，公司对天健在 2024 年审计过程中的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-024 浙江三星新材股份有限公司 关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）拟以现金 5.6 亿元向控股子公司国华金泰(山东)新材料科技有限公司（以下简称"国华金 泰"或"标的公司"）进行增资（以下简称"本次增资"），国华金泰的另一股东兰 陵县金东安泰贸易有限公司（以下简称"金东安泰"）拟以现金 1.4 亿元与公司 进行同比例增资，每 1 元注册资本的增资价格为人民币 1 元。本次增资事项完成 后，公司对国华金泰的持股比例保持不变，仍为 80%。 ●金东安泰的实际控制人与公司的实际控制人均为金银山先生，因此金东安 泰与公司构成关联关系，本次增资构成关联交易，关联董事按规定进行了回避表 决。 ●本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次增资经公司独立董事专门会议事前审议同意，并经公司第五届董事会 第七次会议、第五 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-026 浙江三星新材股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度的公告 综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、其他类固定资产贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、 保理、抵押贷款等，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同 为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运 营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在 综合授信额度内进行具体操作，同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授 权代理人在上述授信额度及授信期限内代表公司办理相关手续，并签署相关协议 和文件，公司财务部门具体办理融资事宜。在本次综合授信额度范围内，公司将 不再就每笔授信或借款等事宜另行召开董事会、股东大会审议。授权有效期自公 司2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日 止。 本议案尚需提交公司 ...

浙江三星新材股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会由 9 名董事 组成，其中 3 名独立董事。公司 3 名在任独立董事分别为李会先生、苏坤先生、 刘勇先生。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规要求，公 司董事会就公司 3 名在任独立董事李会先生、苏坤先生、刘勇先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李会先生、苏坤先生、刘勇先生的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规中对独 立董事独立性的相关要求。 浙江三星新材股份有限公司董事会 ...

浙江三星新材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件规定和浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关文件要求，公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责。现将 2024 年度审计委员会的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会于 2024 年 8 月 15 日届满，按照相关法律法规 及《公司章程》的规定和法定程序，公司第五届董事会审计委员会全体委员于 2024 年 8 月 15 日经公司董事会审议通过，第四届董事会审计委员会成员均连任 了第五届董事会审计委员会委员，即公司第四届、第五届董事会审计委员会组成 均为苏坤先生（独立董事）、李会先生（独立董事）、黄运通先生（非独立董事）， 其中主任委员由具备会计资格的独立董事苏坤先生担任。 公司第四届、第五届董事会审计委员会中的独立董事占审计委员会成 ...

浙江三星新材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 公司于 2024 年 4 月 27 日分别召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事 会第二十八次会议、于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，均审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 三、会计师事务所的履职情况 按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》等的相关要求， 以及《审计业务约定书》及公司 2024 年年报工作安排，天健对公 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 专项审计说明 天健审〔2025〕8610 号 浙江三星新材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江三星新材股份有限公司（以下简称三星新材公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的三星新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三星新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三星新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解三星新材公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.66元降至2024年的-0.36元，同比下降154.55% [1] - 每股净资产从2023年的6元降至2024年的5.61元，同比下降6.5% [1] - 每股公积金从2023年的2.11元增至2024年的2.21元，同比上升4.74% [1] - 每股未分配利润从2023年的2.47元降至2024年的1.92元，同比下降22.27% [1] - 营业收入从2023年的8.92亿元增至2024年的10.15亿元，同比上升13.79% [1] - 净利润从2023年的1.16亿元降至2024年的-0.66亿元，同比下降156.9% [1] - 净资产收益率从2023年的11.6%降至2024年的-6.26%，同比下降153.97% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12216.26万股，占流通股比例67.74%，较上期增加172.08万股 [1] - 杨敏持有4205.4万股，占总股本23.32%，持股数量不变 [2] - 杨阿永持有3452.25万股，占总股本19.14%，持股数量不变 [2] - 金玺泰有限公司持有2552.55万股，占总股本14.15%，持股数量不变 [2] - 汪燕新进持有174.45万股，占总股本0.97% [2] - 孔令波新进持有127.6万股，占总股本0.71% [2] - 刘艳增持9万股至96万股，占总股本0.53% [2] - 孙海飞增持5.06万股至90.32万股，占总股本0.5% [2] - 熊静文和孙永红退出前十大股东，原分别持有74.63万股和69.4万股 [2]

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-018 浙江三星新材股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理吕文英先生提交的书面辞职报告，吕文英先生因个人原因申请辞去公司副总 经理及下属公司的全部职务，吕文英先生辞职后，其不再担任公司及下属公司的 任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吕文英先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，吕文英先生未持有公司股票。 吕文英先生的辞职不会影响公司相关工作的开展和正常生产经营。 公司对吕文英先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

业绩情况 - 2024年预计归母净利润 -7250万元到 -3650万元，将亏损[3][13] - 2024年预计扣非净利润 -8480万元到 -4880万元[3][13] 股票相关 - 2025年4月1 - 3日股价连续3日涨幅偏离值累计超20%[3][5][12] - 2025年3月20日定增申请获证监会同意注册批复[8][15] - 2025年3月28日股东大会通过延长定增有效期议案[8][15] 其他提示 - 提醒投资者注意交易和业绩下滑风险[4][12][13]