证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-063 北京长久物流股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于取 消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案》，第五届董事会第十六次会议 同时审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监 事职务相应解除，《北京长久物流股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。 本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚 需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关 法律、行政法规和《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定继 ...