股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月6日14:30召开[4] - 会议通知2月19日刊载，现场和网络投票结合[5] 股东参与情况 - 现场2名股东代表377,545,005股，占比62.5585%[9] - 网络337名股东代表2,896,475股，占比0.4799%[10] - 合计339名股东代表380,441,480股，占比63.0384%[10] 议案表决结果 - 审议《关于公司独立董事变动的议案》获通过[12] - 同意379,651,220股，占参与表决股份99.7922%[14] - 中小投资者同意8,410,687股，占比91.4111%[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月6日14:30于北京朝阳区会议室举行[5] - 网络投票3月6日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] - 会议由董事会召集，表决方式为现场与网络投票结合[6] 议案相关 - 会议审议公司独立董事变动议案[6] - 独立董事迟玉荣因任职六年于1月7日申请辞职[9] - 董事会提名张军为独立董事候选人，任期至第五届董事会届满[8] - 提名委员会认为张军符合任职资格[9] - 若张军当选，迟玉荣辞职生效，独董占比达法定要求[9] 候选人信息 - 张军出生于1977年，为中央财大博士（后），现任教授等职[12] 表决规则 - 议案表决采取现场记名及网络投票结合，重复表决以第二次结果为准[13]

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度保护投资者和公司权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 重大舆情由董事长任领导小组组长[7] - 董事会办公室负责舆情信息采集管理[7] - 舆情处理有原则、流程和措施[10][11][14]

人事变动 - 2025年2月18日审议通过独立董事变动议案[1] - 提名张军为第五届董事会独立董事候选人[1] - 2025年1月7日收到迟玉荣辞职报告[2] 候选人信息 - 张军1977年生，中央财经大学管理学博士（后）[4] - 现任北京物资学院会计学院教授等职[4] - 担任北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[5] - 需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[18] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[18] - 在公司连续任职未超过六年[18] 独立性与任职资格限制 - 特定持股或任职人员及其亲属不具备独立性[13] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[14] - 近36个月受处罚人员无任职资格[15] 候选人情况 - 候选人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[19]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 被提名人在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[6] 独立性要求 - 特定股份持有及亲属、近12个月有不具备独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[6] 审查结果 - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于3月6日14点30分召开[3] - 股权登记日为2月27日[14] - 网络投票起止时间为3月6日[5] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - “关于公司独立董事变动的议案”经2月18日第五届董事会第九次会议审议通过[7] - 议案内容于2月19日在指定媒体和网站披露[7] 其他 - 符合条件股东可于2月28日和3月3日办理登记手续[15] - 会议地点为北京长久物流股份有限公司会议室[3] - 本次股东大会会期半天[17]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年2月18日现场表决召开[2] - 会议通知及文件于2025年2月14日通知全体董事[2] - 董事会7名成员均出席会议[2] 议案表决 - 三项议案表决均为赞成7票，反对0票，弃权0票[3] 公告信息 - 相关公告于2025年2月19日发布[5] - 议案具体内容详见上交所网站对应公告[3][4]

股权结构 - 长久集团持股371,240,533股，占总股本61.51%[1] - 长久集团及其一致行动人合计持股428,859,005股，占总股本71.05%[1] - 汇瑾尊越1号基金持股30,200,000股，占比5.00%[2] - 牧鑫鼎泰1号基金持股21,114,000股，占比3.50%[2] - 新长汇持股6,304,472股，占比1.04%[2] 股份质押 - 长久集团累计质押185,550,000股，占所持股份49.98%，占总股本30.75%[1] - 长久集团及其一致行动人合计累计质押185,550,000股，占所持股份43.27%，占总股本30.75%[1] - 2025年1月24日长久集团质押26,150,000股，占所持股份7.04%，占总股本4.33%[2] - 长久集团本次质押前累计质押159,400,000股，后为185,550,000股[2] 风险评估 - 长久集团资信良好，质押股份无平仓风险，本次质押无实质性影响[3]

股权结构 - 长久集团持股371,240,533股，占总股本61.51%[1] - 长久集团及其一致行动人合计持股428,859,005股，占总股本71.05%[1] - 汇瑾尊越1号基金持股30,200,000股，持股比例5.00%[2] - 牧鑫鼎泰1号基金持股21,114,000股，持股比例3.50%[2] - 新长汇持股6,304,472股，持股比例1.04%[2] 股份质押 - 长久集团累计质押212,766,444股，占所持股份57.31%，占总股本35.25%[1] - 长久集团及其一致行动人合计累计质押212,766,444股，占所持股份49.61%，占总股本35.25%[1] - 2024年12月27日长久集团质押15,000,000股，占所持股份4.04%，占总股本2.49%[2] 其他情况 - 长久集团资信良好，质押无平仓风险，本次质押无实质影响[3]